江苏泽润新能科技股份有限公司
第一章 总则
第一条 为规范江苏泽润新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）领导人
员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司治理准则》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《江苏泽润新能科
技股份有限公司章程》
（以下简称“公司章程”）等有关规定，公司特设立董事会
提名委员会，并制订本规则。
第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责。提名委
员会主要负责对公司董事及高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提
出建议。
第三条 本规则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指董
事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等公司章程规定的其他高
级管理人员。
第二章 人员组成
第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。
第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的
三分之一以上提名，并由董事会选举产生。
第六条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会
工作。召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。召集人不能履行职务或不
履行职务的，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人既不履行职责，
也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报
告，由公司董事会指定一名委员履行提名委员会召集人职责。
第七条 提名委员会任期与董事会任期一致。委员任期届满，可以连选连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由董事会根据上
述第四条至第六条规定补选。提名委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人
数低于规定人数的三分之二时，公司董事会应及时增补新的委员人选。在提名委
员会委员人数达到规定人数的三分之二以前，提名委员会暂停行使本议事规则规
定的职权。
第三章 职责权限
第八条 提名委员会的主要职责权限为：
（一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成
向董事会提出建议；
（二）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；
（三）广泛搜寻合格的董事和高级管理人员人选；
（四）对董事、高级管理候选人进行审查并提出建议；
（五）董事会授权的其它事宜。
第九条 公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和
程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项
向董事会提出建议：
（一）提名或者任免董事；
（二）聘任或者解聘高级管理人员；
（三）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。
董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中
记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。
第十条 提名委员会应当对董事候选人是否符合任职资格进行审核。公司在
披露董事候选人情况时， 应当同步披露董事会提名委员会的审核意见。
第十一条 控股股东应充分尊重提名委员会的建议，在无充分理由或可靠证
据的情况下，不得对提名委员会提名的董事候选人及高级管理人员人选予以搁置
和提出替代性的人选。董事长、总经理在提名其他高级管理人员人选前也应充分
尊重提名委员会的不同意见，及时调整人选或与提名委员会委员进行有效沟通后
再提请董事会审议。
第十二条 提名委员会应当被赋予充分的资源以行使其职权。提名委员会有
权要求公司董事会、高级管理人员对提名委员会的工作提供充分的支持，并对其
提出的问题尽快作出回答。高级管理人员应支持提名委员会工作，及时向提名委
员会提供为履行其职责所必需的信息。
第四章 决策程序
第十三条 提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定，结合本公司实
际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形
成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。
第十四条 董事、高级管理人员的选择程序：
（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、高
级管理人员的需求情况，并形成书面材料；
（二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛
搜寻董事、高级管理人员人选；
（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，
形成书面材料；
（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人员
人选；
（五）召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初选
人员进行资格审查；
（六）在选举新的董事和聘任新的高级管理人员人员前一至两个月，向董事
会提出董事候选人和新聘总经理人选的建议和相关材料；
（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第十五条 公司董事和高级管理人员的任职条件，适用法律法规和公司其他
制度要求的条件。
第五章 议事规则
第十六条 提名委员会应由三分之二以上的委员出席方可举行。
第十七条 提名委员会会议由提名委员会召集人提议或二分之一以上委员要
求召开。提名委员会会议于召开前 3 天通知全体委员，会议由召集人主持，召集
人不能出席时可委托其他一名委员（应为独立董事）主持。情况紧急，需要尽快
召开提名委员会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，
但召集人应当在会议上作出说明。
第十八条 提名委员会会议应由二分之一以上的委员出席方可举行。每一名
委员有一票表决权，会议表决方式为举手表决或投票表决。会议也可以采用通讯
表决的方式召开，委员须对表决结果进行签字确认。会议做出的决议，必须经全
体委员过半数通过。委员连续二次未能亲自出席委员会会议，也未能以书面形式
向委员会提交对会议议题的意见报告，视为不能履行职责，委员会应当建议董事
会予以撤换。
第十九条 提名委员会成员中与会议讨论事项存在利害关系的，应当予以回
避。因成员回避无法形成有效审议意见的，相关事项由董事会直接审议。
第二十条 董事会秘书列席提名委员会会议，必要时可以邀请公司董事及其
他高级管理人员列席会议。
第二十一条 如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意
见，费用由公司支付。
第二十二条 提名委员会会议应当有会议记录，出席会议的委员应当在会议
记录上签名；出席会议的委员有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性
记载。会议记录由董事会秘书备案保存，保存期限不少于 10 年。
第二十三条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司
董事会。
第二十四条 出席会议的人员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露
有关信息。
第六章 附则
第二十五条 本制度未尽事宜，依照国家法律、法规、规范性文件和公司章
程的有关规定执行；本制度与国家法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规
定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定为准。
第二十六条 本制度自董事会审议通过之日起生效，修改时亦同。
第二十七条 本制度由公司董事会负责解释。
江苏泽润新能科技股份有限公司
首页
微信公众号
证券之星APP
