证券代码：301628 证券简称：强达电路 公告编号：2025-058
深圳市强达电路股份有限公司
关于变更公司注册地址、修订《公司章程》
并办理工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市强达电路股份 有限公 司(以下简 称“公司”) 于 2025 年 12 月 5 日 召
开第 二 届 董 事 会 第 十 一 次 会 议 ， 审议通过了《关于变更公司注册地址、修
订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》。本议案尚需提交公司 2025 年
第二次临时股东会审议。现 将 具 体 情 况公告 如下：
一、变更公司注册地址
因经营管理实际需要，公司拟向市场监督管理部门申请办理“一照多址”
业务，将公司注册地址由“深圳市宝安区福海街道展城社区福园一路 3 号福发
工业园 A-1 栋厂房 101-401”变更为“深圳市宝安区福海街道展城社区福园一
路 3 号福发工业园 A-1 栋厂房 101-401（一照多址企业）”，并同步对《公司
章程》的相应条款进行修订。本次变更注册地址最终以工商登记机关核准的内
容为准。
二、修订公司章程
为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，根据现行《中华人民
共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上
市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规
范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟由董事会审计委员会行使《公司
法》规定的监事会的职权，公司现任监事不再担任公司监事职务，将继续履职
至公司股东会审议通过取消监事会及相关事项止，《深圳市强达电路股份有限
公司监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中尚存的涉及监事会及监事的
规定不再适用。同时，公司拟调整董事会席位，将董事会成员人数由 6 名增加
至 8 名，其中非独立董事人数由 4 名增加至 5 名（增设 1 名职工代表董事）、
独立董事由 2 名增加至 3 名。
综上，公司拟对《公司章程》中的有关条款进行修订。具体修订情况如下：
第一条 为维护深圳市强达电路股份有限公 第一条 为维护深圳市强达电路股份有限公
司（以下简称“公司”）、股东、职工和债权 司（以下简称“公司”）、股东、职工和债权
人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根
据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公 据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公
司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以 司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以
下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所 下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指
创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规 引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易
则》”）和其他有关规定，制订本章程。 所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市
规则》”）和其他有关规定，制定本章程。
第五条 公司住所：深圳市宝安区福海街道展 第五条 公司住所：深圳市宝安区福海街道展
城社区福园一路 3 号福发工业园 A-1 栋厂房 城社区福园一路 3 号福发工业园 A-1 栋厂房
第八条 董事长为公司的法定代表人。担任法 第八条 董事长为代表公司执行公司事务的
定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定 董事，为公司的法定代表人。法定代表人由
代表人。 公司董事会经全体董事过半数选举产生及变
更。担任法定代表人的董事辞任的，视为同
时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公
司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定
新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事
新增
活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的
限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担民事责
任后，依照法律或者本章程的规定，可以向
有过错的法定代表人追偿。
第十条 公司全部资产分为等额股份，股东以 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承
其认购的股份为限对公司承担责任，公司以 担责任，公司以其全部财产对公司的债务承
其全部资产对公司的债务承担责任。 担责任
第十条 本《公司章程》自生效之日起，即成 第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范
为规范公司的组织与行为、公司与股东、股 公司的组织与行为、公司与股东、股东与股
东与股东之间权利义务关系的具有法律约束 东之间权利义务关系的具有法律约束力的文
力的文件，对公司、股东、董事、监事、高 件，对公司、股东、董事、高级管理人员具
级管理人员具有法律约束力的文件。依据本 有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉
章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公 股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人
司董事、监事、经理和其他高级管理人员， 员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、
股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董 董事、高级管理人员。
事、监事、经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公
指公司的副经理、董事会秘书、财务总监。 司的经理、副经理、董事会秘书、财务总监。
第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面 第十七条 公司发行的面额股，以人民币标明
值，每股面值为人民币壹元（RMB1.00） 面值，每股面值为人民币壹元（RMB1.00）
第十八条 公司整体变更设立时的股份总数 第十九条 公司整体变更设立时的股份总数
为 5,277.78 万股，发起人认购公司已发行的 为 5,277.78 万股，每股 金额 为 人民 币壹 元
全部股份，以有限公司审计后净资产值为依 （RMB1.00），发起人认购公司已发行的全
据，按各发起人在有限公司的持股比例相应 部股份，以有限公司审计后净资产值为依据，
折算其在公司的发起人股份。 按各发起人在有限公司的持股比例相应折算
…… 其在公司的发起人股份。
……
第十九条 公司股份总数为 75,375,800 股，全 第二十条 公司已发行的股份总数为
部为普通股。 75,375,800 股，全部为普通股。
第二十条 公司或公司的子公司（包括公司的 第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司
附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或 的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、借
贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的 款等形式，为他人取得公司或者其母公司的
人提供任何资助。 股份提供财务资助，公司实施员工持股计划
的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事
会按照本章程或者股东会的授权作出决议，
公司可以为他人取得公司或者其母公司的股
份提供财务资助，但财务资助的累计总额不
得超过已发行股本总额的百分之十。董事会
作出决议应当经全体董事的三分之二以上通
过。
第二十一条 公司根据经营和发展的需要，依 第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依
照法律、法规的规定，经股东会分别作出决 照法律、法规的规定，经股东会分别作出决
议，可以采用下列方式增加资本： 议，可以采用下列方式增加资本：
（一） 公开发行股份； （一） 向不特定对象发行股份；
（二） 非公开发行股份； （二） 向特定对象发行股份；
（三） 向现有股东派送红股； （三） 向现有股东派送红股；
（四） 以公积金转增股本； （四） 以公积金转增股本；
（五） 法律、行政法规规定以及中国证监 （五） 法律、行政法规及中国证监会规定
会批准的其他方式。 的其他方式。
第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法 第二十四条 公司不得收购本公司股份。但
律、行政法规、部门规章和本章程的规定， 是，有下列情形之一的除外
收购本公司的股份 ……
……
第二十六条 公司的股份可以依法转让 第二十七条 公司的股份应当依法转让
第二十八条 公司公开发行股份前已发行的 第二十九条 公司公开发行股份前已发行的
股份，自公司股票在深圳证券交易所上市交 股份，自公司股票在深圳证券交易所上市交
易之日起 1 年内不得转让。 易之日起 1 年内不得转让。
公司董事、监事、高级管理人员应当向 公司董事、高级管理人员应当向公司申
公司申报所持有的本公司的股份及其变动情 报所持有的本公司的股份及其变动情况，在
况，在就任时确定的任职期间每年转让的股 就任时确定的任职期间每年转让的股份不得
份不得超过其所持有本公司股份总数的 超过其所持有本公司同一类别股份总数的
之日起 1 年内不得转让。上述人员离职后半 之日起 1 年内不得转让。上述人员离职后半
年内，不得转让其所持有的本公司股份 年内，不得转让其所持有的本公司股份。
第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、 第三十条 公司董事、高级管理人员、持有本
持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的 公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司
本公司股票或其他具有股权性质的证券在买 股票或其他具有股权性质的证券在买入后 6
入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，
又买入，由此所得收益归本公司所有，本公 由此所得收益归本公司所有，本公司董事会
司董事会将收回其所得收益。但是，证券公 将收回其所得收益。但是，证券公司因购入
司因购入包销售后剩余股票而持有 5%以上 包销售后剩余股票而持有 5%以上股份的，以
股份的，以及有中国证监会规定的其他情形 及有中国证监会规定的其他情形的除外。
的除外。 前款所称董事、高级管理人员、自然人
前款所称董事、监事、高级管理人员、 股东持有的股票或者其他具有股权性质的证
自然人股东持有的股票或者其他具有股权性 券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用
质的证券，包括其配偶、父母、子女持有的 他人账户持有的股票或者其他具有股权性质
及利用他人账户持有的股票或者其他具有股 的证券。
权性质的证券。 ……
……
第一节 股东 第一节 股东的一般规定
第三十条 公司依据证券登记机构提供的凭 第三十一条 公司依据证券登记结算机构提
证建立股东名册，股东名册是证明股东持有 供的凭证建立股东名册，股东名册是证明股
公司股份的充分证据。股东按其所持有股份 东持有公司股份的充分证据。股东按其所持
的种类享有权利，承担义务；持有同一种类 有股份的类别享有权利，承担义务；持有同
股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。 一类别股份的股东，享有同等权利，承担同
种义务。
第三十二条 公司股东享有下列权利： 第三十三条 公司股东享有下列权利：
…… ……
（二）依法请求召集、主持、参加或者委派 （二）依法请求召开、召集、主持、参加或
股东代理人参加股东会，并行使相应的表决 者委派股东代理人参加股东会，并行使相应
权 的表决权
…… ……
(五)查阅、复制本章程、股东名册、股东会 (五)查阅、复制本章程、股东名册、股东会
会议记录、董事会会议决议、监事会会议决 会议记录、董事会会议决议、财务会计报告
议、财务会计报告 ……
……
第三十三条 股东提出查阅、复制前条所述有 第三十四条 股东要求查阅、复制公司有关材
料的，应当遵守《公司法》《证券法》等法
关信息或者索取资料的，应当向公司提供证
律、行政法规的规定。股东提出查阅、复制
明其持有公司股份的种类以及持股数量的书
前条第五项所述有关信息或者索取资料的，
面文件，公司核实股东身份后按照股东的要
应当向公司提供证明其持有公司股份的类别
求予以提供。 以及持股数量的书面文件，公司核实股东身
份后按照股东的要求予以提供。
连续一百八十日以上单独或者合计持有
公司百分之三以上股份的股东可以要求查阅
公司会计账簿、会计凭证。上述股东要求查
阅公司会计账簿、会计凭证的，应当向公司
提出书面请求，说明目的。公司有合理根据
认为股东查阅会计账簿、会计凭证有不正当
目的，可能损害公司合法利益的，可以拒绝
提供查阅，并应当自股东提出书面请求之日
起十五日内书面答复股东并说明理由。
股东查阅、复制前条第五项以及查阅本
条第二款规定的材料，可以委托会计师事务
所、律师事务所等中介机构进行。
股东及其委托的会计师事务所、律师事
务所等中介机构查阅、复制有关材料，应当
遵守有关保护国家秘密、商业秘密、个人隐
私、个人信息等法律、行政法规的规定。
第三十四条 公司股东会、董事会决议内容违 第三十五条 公司股东会、董事会决议内容违
反法律、行政法规的，股东有权请求人民法 反法律、行政法规的，股东有权请求人民法
院认定无效。 院认定无效。
股东会、董事会的会议召集程序、表决 股东会、董事会的会议召集程序、表决
方式违反法律、行政法规或者本章程，或者 方式违反法律、行政法规或者本章程，或者
决议内容违反本章程的，股东有权自决议作 决议内容违反本章程的，股东有权自决议作
出之日起 60 日内，请求人民法院撤销。但是， 出之日起 60 日内，请求人民法院撤销。但是，
股东会、董事会的会议召集程序或者表决方 股东会、董事会的会议召集程序或者表决方
式仅有轻微瑕疵，对决议未产生实质影响的 式仅有轻微瑕疵，对决议未产生实质影响的
除外。 除外。
...... 董事会、股东等相关方对股东会决议的
效力存在争议的，应当及时向人民法院提起
诉讼。在人民法院作出撤销决议等判决或者
裁定前，相关方应当执行股东会决议。公司、
董事和高级管理人员应当切实履行职责，确
保公司正常运作。
人民法院对相关事项作出判决或者裁定
的，公司应当依照法律、行政法规、中国证
监会和证券交易所的规定履行信息披露义
务，充分说明影响，并在判决或者裁定生效
后积极配合执行。涉及更正前期事项的，将
及时处理并履行相应信息披露义务。
......
第三十六条 有下列情形之一的，公司股东
会、董事会的决议不成立：
新增
（一） 未召开股东会、董事会会议作出决
议；
（二） 股东会、董事会会议未对决议事项
进行表决；
（三） 出席会议的人数或者所持表决权数
未达到《公司法》或者本章程规定的人
数或者所持表决权数；
（四） 同意决议事项的人数或者所持表决
权数未达到《公司法》或者本章程规定
的人数或者所持表决权数。
第三十五条 董事、高级管理人员执行公司职 第三十七条 审计委员会成员以外的董事、高
务时违反法律、行政法规或者本章程的规定， 级管理人员执行公司职务时违反法律、行政
给公司造成损失的，连续 180 日以上单独或 法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，
合并持有公司 1%以上股份的股东有权书面 连续 180 日以上单独或合计持有公司 1%以上
请求监事会向人民法院提起诉讼；监事会执 股份的股东有权书面请求审计委员会向人民
行公司职务时违反法律、行政法规或者本章 法院提起诉讼；审计委员会成员执行公司职
程的规定，给公司造成损失的，前述股东可 务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，
以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。 给公司造成损失的，前述股东可以书面请求
监事会、董事会收到前款规定的股东书 董事会向人民法院提起诉讼。
面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之 审计委员会、董事会收到前款规定的股
日起 30 日内未提起诉讼，或者情况紧急、不 东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请
立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补 求之日起 30 日内未提起诉讼，或者情况紧急、
的损害的，前款规定的股东有权为了公司的 不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥
利益以自己的名义直接向人民法院提起诉 补的损害的，前款规定的股东有权为了公司
讼。 的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉
他人侵犯公司合法权益，给公司造成损 讼。
失的，本条第一款规定的股东可以依照前两 他人侵犯公司合法权益，给公司造成损
款的规定向人民法院提起诉讼。 失的，本条第一款规定的股东可以依照前两
公司全资子公司的董事、监事、高级管 款的规定向人民法院提起诉讼。
理人员有本条第一款规定的情形的，或者他 公司全资子公司的董事、监事、高级管
人侵犯公司全资子公司合法权益造成损失 理人员有本条第一款规定的情形的，或者他
的，本条第一款规定的股东可以依照前三款 人侵犯公司全资子公司合法权益造成损失
规定书面请求全资子公司的监事会、董事会 的，本条第一款规定的股东可以依照前三款
向人民法院提起诉讼或者以自己的名义直接 规定书面请求全资子公司的监事会、董事会
向人民法院提起诉讼。 向人民法院提起诉讼或者以自己的名义直接
向人民法院提起诉讼。公司全资子公司不设
监事会或监事、设审计委员会的，按照本条
第一款、第二款的规定执行。
第三十八条 公司股东承担下列义务： 第四十条 公司股东承担下列义务：
（一） 遵守法律、行政法规和本章程； （一）遵守法律、行政法规和本章程；
（二） 依其所认购的股份和入股方式缴纳 （二）依其所认购的股份和入股方式缴纳股
股金； 款；
（三） 除法律、法规规定的情形外，不得 （三） 除法律、法规规定的情形外，不得抽
退股； 回其股本；
（四） 不得滥用股东权利损害公司或者其 （四） 不得滥用股东权利损害公司或者其
他股东的利益。公司股东滥用股东权利 他股东的利益；不得滥用公司法人独
给公司或者其他股东造成损失的，应当 立地位和股东有限责任损害公司债
承担赔偿责任。公司股东滥用公司法人 权人的利益；
独立地位和股东有限责任，逃避债务， （五） 法律、行政法规及本章程规定应当承
严重损害公司债权人利益的，应当对公 担的其他义务。
司债务承担连带责任。
（五） 法律、行政法规及本章程规定应当
承担的其他义务。
第四十一条 公司股东滥用股东权利给公司
或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔
新增 偿责任。公司股东滥用公司法人独立地位和
股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债
权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。
第三十九条 持有公司 5%以上有表决权股份
的股东，将其持有的股份进行质押的，应当
自该事实发生当日，向公司作出书面报告
第四十条 公司的控股股东、实际控制人员不
得利用其关联关系损害公司利益。违反规定
并给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
公司控股股东及实际控制人对公司和公
司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东
应严格依法行使出资人的权利，控股股东不
得利用关联交易、资产重组、垫付费用、对
外投资、担保、利润分配和其他方式损害公
司和社会公众股东的合法权益，不得利用其
控制地位损害公司和社会公众股东的利益。
新增 第二节 控股股东和实际控制人
第四十二条 公司控股股东、实际控制人应当
依照法律、行政法规、中国证监会和证券交
新增
易所的规定行使权利、履行义务，维护公司
利益。
第四十三条 公司控股股东、实际控制人应当
遵守下列规定：
（一） 依法行使股东权利，不滥用控制权
或者利用关联关系损害公司或者其他股
东的合法权益；
（二） 严格履行所作出的公开声明和各项
新增 承诺，不得擅自变更或者豁免；
（三） 严格按照有关规定履行信息披露义
务，积极主动配合公司做好信息披露工
作，及时告知公司已发生或者拟发生的
重大事件；
（四） 不得以任何方式占用公司资金；
（五） 不得强令、指使或者要求公司及相
关人员违法违规提供担保；
（六） 不得利用公司未公开重大信息谋取
利益，不得以任何方式泄露与公司有关
的未公开重大信息，不得从事内幕交易、
短线交易、操纵市场等违法违规行为；
（七） 不得通过非公允的关联交易、利润
分配、资产重组、对外投资等任何方式
损害公司和其他股东的合法权益；
（八） 保证公司资产完整、人员独立、财
务独立、机构独立和业务独立，不得以
任何方式影响公司的独立性；
（九） 法律、行政法规、中国证监会规定、
证券交易所业务规则和本章程的其他规
定。
公司的控股股东、实际控制人不担任公
司董事但实际执行公司事务的，适用本章程
关于董事忠实义务和勤勉义务的规定。
公司的控股股东、实际控制人指示董事、
高级管理人员从事损害公司或者股东利益的
行为的，与该董事、高级管理人员承担连带
责任。
第四十四条 控股股东、实际控制人质押其所
新增 持有或者实际支配的公司股票的，应当维持
公司控制权和生产经营稳定。
第四十五条 控股股东、实际控制人转让其所
持有的本公司股份的，应当遵守法律、行政
新增 法规、中国证监会和证券交易所的规定中关
于股份转让的限制性规定及其就限制股份转
让作出的承诺。
第四十一条 股东会是公司的权力机构，依法 第四十六条 公司股东会由全体股东组成。股
行使下列职权： 东会是公司的权力机构，依法行使下列职权：
（一） 选举和更换董事、监事，决定有关 （一） 选举和更换非职工代表董事，决定
董事、监事的报酬事项； 有关董事的报酬事项；
（二） 审议批准董事会的报告； （二） 审议批准董事会的报告；
（三） 审议批准监事会的报告； （三） 审议批准公司的利润分配方案和弥
（四） 审议批准公司的利润分配方案和弥 补亏损方案；
补亏损方案； （四） 对公司增加或者减少注册资本作出
（五） 对公司增加或者减少注册资本作出 决议；
决议； （五） 对发行公司债券作出决议；
（六） 对发行公司债券作出决议； （六） 对公司合并、分立、解散、清算或
（七） 对公司合并、分立、解散、清算或 者变更公司形式作出决议；
者变更公司形式作出决议； （七） 修改本章程及其附件（包括股东会
（八） 修改本章程及其附件（包括股东会 议事规则、董事会议事规则）；
议事规则、董事会议事规则及监事会议 （八） 对公司聘用、解聘承办公司审计业
事规则）； 务的会计师事务所作出决议；
（九） 对公司聘用、解聘会计师事务所作 （九） 审议批准本章程第四十八条规定的
出决议； 担保事项；
（十） 审议批准第四十三条规定的担保事 ……
项；
……
第四十二条 公司的对外担保行为均应经董 第四十八条 公司的对外担保行为均应经董
事会审议。属于下列情形的对外担保，应当 事会审议。属于下列情形的对外担保，应当
在董事会审议通过后提交股东会审议： 在董事会审议通过后提交股东会审议：
…… ……
（二）公司及控股子公司的提供担保总额， （二）公司及其控股子公司的提供担保总额，
超过公司最近一期经审计净资产 50%以后提 超过公司最近一期经审计净资产 50%以后提
供的任何担保； 供的任何担保；
…… ……
(五）公司及其控股子公司提供的担保总额，
超过公司最近一期经审计总资产 30%以后提
供的任何担保；
……
第四十六条 有下列情形之一的，公司在事实 第五十一条 有下列情形之一的，公司在事实
发生之日起 2 个月以内召开临时股东会： 发生之日起 2 个月以内召开临时股东会：
…… ……
(五） 监事会提议召开时； （五） 审计委员会提议召开时；
…… ……
第四十七条 公司召开股东会的地点为：公司 第五十二条 公司召开股东会的地点为：公司
住所地或会议通知规定的其他地点。 住所地或会议通知规定的其他地点。
股东会将设置会场，以现场会议形式召 股东会将设置会场，以现场会议形式召
开。公司还将提供网络投票的方式为股东参 开。股东会除设置会场以现场形式召开外，
加股东会提供便利。股东通过上述方式参加 还可以同时采用电子通信方式召开。公司还
股东会的，视为出席。 将提供网络投票的方式为股东参加股东会提
发出股东会通知后，无正当理由，股东 供便利。股东通过上述方式参加股东会的，
会现场会议召开地点不得变更。确需变更的， 视为出席。
召集人应当在现场会议召开日前至少两个工 发出股东会通知后，无正当理由，股东
作日公告并说明原因。 会现场会议召开地点不得变更。确需变更的，
召集人应当在现场会议召开日前至少两个工
作日公告并说明原因。
第四十八条 公司召开股东会时将聘请律师 第五十三条 公司召开股东会时将聘请律师
对以下问题出具法律意见并公告： 对以下问题出具法律意见并公告：
（一） 会议的召集、召开程序是否符合法 （一） 会议的召集、召开程序是否符合法
律、行政法规、本章程； 律、行政法规、本章程的规定；
…… ……
第四十九条 股东会会议由董事会召集。董事 第五十四条 董事会应当在规定的期限内按
会不能履行或者不履行召集股东会会议职责 时召集股东会。董事会不能履行或者不履行
的，监事会应当及时召集和主持；监事会不 召集股东会会议职责的，审计委员会应当及
召集和主持的，连续 90 日以上单独或者合计 时召集和主持；审计委员会不召集和主持的，
持有公司百分之十以上股份的股东可以自行 连续 90 日以上单独或者合计持有公司百分之
召集和主持。 十以上股份的股东可以自行召集和主持。
第五十条 独立董事有权向董事会提议召开 第五十五条 经全体独立董事过半数同意，独
临时股东会，并应当以书面形式向董事会提 立董事有权向董事会提议召开临时股东会，
出。对独立董事要求召开临时股东会的提议， 并应当以书面形式向董事会提出。对独立董
董事会应当根据法律、行政法规和本章程的 事要求召开临时股东会的提议，董事会应当
规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同 根据法律、行政法规和本章程的规定，在收
意召开临时股东会的书面反馈意见 到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时
股东会的书面反馈意见。
……
第五十一条 监事会有权向董事会提议召开 第五十六条 审计委员会向董事会提议召开
临时股东会，并应当以书面形式向董事会提 临时股东会，应当以书面形式向董事会提出。
出。董事会应当根据法律、行政法规和本章 董事会应当根据法律、行政法规和本章程的
程的规定，在收到提案后 10 日内提出同意或 规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同
不同意召开临时股东会的书面反馈意见。 意召开临时股东会的书面反馈意见。
董事会同意召开临时股东会的，将在作 董事会同意召开临时股东会的，将在作
出董事会决议后的 5 日内发出召开股东会的 出董事会决议后的 5 日内发出召开股东会的
通知，通知中对原提议的变更，应征得监事 通知，通知中对原提议的变更，应征得审计
会的同意。 委员会的同意。
董事会不同意召开临时股东会，或者在 董事会不同意召开临时股东会，或者在
收到提案后 10 日内未作出反馈的，视为董事 收到提议后 10 日内未作出反馈的，视为董事
会不能履行或者不履行召集股东会会议职 会不能履行或者不履行召集股东会会议职
责，监事会可以自行召集和主持。 责，审计委员会可以自行召集和主持。
第五十二条 单独或者合计持有公司 10%以 第五十七条 单独或者合计持有公司 10%以
上股份的股东有权向董事会请求召开临时股 上股份的股东向董事会请求召开临时股东
东会，并应当以书面形式向董事会提出。董 会，应当以书面形式向董事会提出。董事会
事会应当根据法律、行政法规和本章程的规 应当根据法律、行政法规和本章程的规定，
定，在收到请求后 10 日内提出同意或不同意 在收到请求后 10 日内提出同意或不同意召开
召开临时股东会的书面反馈意见。 临时股东会的书面反馈意见。
董事会同意召开临时股东会的，应当在 董事会同意召开临时股东会的，应当在
作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东会 作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东会
的通知，通知中对原请求的变更，应当征得 的通知，通知中对原请求的变更，应当征得
相关股东的同意。 相关股东的同意。
董事会不同意召开临时股东会，或者在 董事会不同意召开临时股东会，或者在
收到请求后 10 日内未作出反馈的，单独或者 收到请求后 10 日内未作出反馈的，单独或者
合计持有公司 10%以上股份的股东有权向监 合计持有公司 10%以上股份的股东有权向审
事会提议召开临时股东会，并应当以书面形 计委员会提议召开临时股东会，并应当以书
式向监事会提出请求。监事会应当在收到请 面形式向审计委员会提出请求。
求之日起 10 日内作出是否召开临时股东会会 审计委员会同意召开临时股东会的，应
议的决定，并书面答复股东。 在收到请求 5 日内发出召开股东会的通知，
监事会同意召开临时股东会的，应在收 通知中对原请求的变更，应当征得相关股东
到请求 5 日内发出召开股东会的通知，通知 的同意。
中对原请求的变更，应当征得相关股东的同 审计委员会未在规定期限内发出股东会
意。 通知的，视为审计委员会不召集和主持股东
监事会不召集和主持股东会，连续 90 日 会，连续 90 日以上单独或者合计持有公司
以上单独或者合计持有公司 10%以上股份的 10%以上股份的股东可以自行召集和主持。
股东可以自行召集和主持
第五十三条 监事会或股东决定自行召集股 第五十八条 审计委员会或股东决定自行召
东会的，应当在发出股东会通知前书面通知 集股东会的，须书面通知公司董事会，同时
公司董事会，同时向深圳证券交易所备案。 向深圳证券交易所备案。
在股东会决议公告前，召集股东的持股 在股东会决议公告前，召集股东的持股
比例不得低于 10%。 比例不得低于 10%。
监事会或召集股东应在发出股东会通知 审计委员会或召集股东应在发出股东会通知
及股东会决议公告时，向深圳证券交易所提 及股东会决议公告时，向深圳证券交易所提
交有关证明材料。 交有关证明材料。
第五十四条 对于监事会或股东自行召集的 第五十九条 对于审计委员会或股东自行召
股东会，董事会和董事会秘书应予配合。董 集的股东会，董事会和董事会秘书应予配合。
事会将提供股权登记日的股东名册。 董事会将提供股权登记日的股东名册。
第五十五条 监事会或股东自行召集的股东 第六十条 审计委员会或股东自行召集的股
会，会议所必需的费用由公司承担。 东会，会议所必需的费用由公司承担。
第五十七条 公司召开股东会，董事会、监事 第六十二条 公司召开股东会，董事会、审计
会以及单独或者合并持有公司 1%以上股份 委员会以及单独或者合计持有公司 1%以上
的股东，有权向公司提出提案。 股份的股东，有权向公司提出提案。
单独或者合计持有公司 1%以上股份的 单独或者合计持有公司 1%以上股份的
股东，可以在股东会召开 10 日前提出临时提 股东，可以在股东会召开 10 日前提出临时提
案并书面提交召集人。召集人应当在收到提 案并书面提交召集人。召集人应当在收到提
案后 2 日内发出股东会补充通知，公告临时 案后 2 日内发出股东会补充通知，公告临时
提案的内容。但临时提案违反法律、行政法 提案的内容，并将该临时提案提交股东会审
规或者公司章程的规定，或者不属于股东会 议。但临时提案违反法律、行政法规或者公
职权范围的除外。 司章程的规定，或者不属于股东会职权范围
除前款规定的情形外，召集人在发出股 的除外。
东会通知公告后，不得修改股东会通知中已 除前款规定的情形外，召集人在发出股
列明的提案或增加新的提案。 东会通知公告后，不得修改股东会通知中已
股东会通知中未列明或不符合本章程第 列明的提案或增加新的提案。
五十六条规定的提案，股东会不得进行表决 股东会通知中未列明或不符合本章程规
并作出决议。 定的提案，股东会不得进行表决并作出决议。
第六十条 股东会拟讨论董事、监事选举事项 第六十五条 股东会拟讨论非职工代表董事
的，股东会通知中将充分披露董事、监事候 选举事项的，股东会通知中将充分披露非职
选人的详细资料，至少包括以下内容： 工代表董事候选人的详细资料，至少包括以
（一） 教育背景、工作经历、兼职等个人 下内容：
情况； （一） 教育背景、工作经历、兼职等个人
（二） 与公司或其控股股东及实际控制人 情况；
是否存在关联关系； （二） 与公司或其控股股东及实际控制人
（三） 披露持有公司股份数量； 是否存在关联关系；
（四） 是否受过中国证监会及其他有关部 （三） 持有公司股份数量；
门的处罚和证券交易所惩戒。 （四） 是否受过中国证监会及其他有关部
除采取累积投票制选举董事、监事外， 门的处罚和证券交易所惩戒。
每位董事、监事候选人应当以单项提案提出 除采取累积投票制选举非职工代表董事
外，每位非职工代表董事候选人应当以单项
提案提出
第六十一条 发出股东会通知后，无正当理 第六十六条 发出股东会通知后，无正当理
由，股东会不应延期或取消，股东会通知中 由，股东会不应延期或取消，股东会通知中
列明的提案不应取消。一旦出现延期或取消 列明的提案不应取消。一旦出现延期或取消
的情形，召集人应当在原定召开日前至少 2 的情形，召集人应当在原定召开日前至少 2
个工作日公告并说明原因及延期后的召开日 个工作日公告并说明原因。
期。
第六十四条 个人股东亲自出席会议的，应出 第六十九条 个人股东亲自出席会议的，应出
示本人身份证或其他能够表明其身份的有效 示本人身份证或其他能够表明其身份的有效
证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出 证件或证明；代理他人出席会议的，应出示
席会议的，应出示本人有效身份证件、股东 本人有效身份证件、股东授权委托书。
授权委托书。 法人股东应由法定代表人或者法定代表
法人股东应由法定代表人或者法定代表 人委托的代理人出席会议。法定代表人出席
人委托的代理人出席会议。法定代表人出席 会议的，应出示本人身份证、能证明其具有
会议的，应出示本人身份证、能证明其具有 法定代表人资格的有效证明；代理人出席会
法定代表人资格的有效证明；委托代理人出 议的，代理人应出示本人身份证、法人股东
席会议的，代理人应出示本人身份证、法人 单位的法定代表人依法出具的书面授权委托
股东单位的法定代表人依法出具的书面授权 书。
委托书。
第六十五条 股东出具的委托他人出席股东 第七十条 股东出具的委托他人出席股东会
会的授权委托书应当载明下列内容： 的授权委托书应当载明下列内容：
（一） 代理人的姓名； （一） 委托人姓名或者名称、持有公司股
（二） 是否具有表决权； 份的类别和数量；
（三） 分别对列入股东会议程的每一审议 （二） 代理人的姓名或者名称；
事项投赞成、反对或弃权票的指示； （三） 股东的具体指示，包括对列入股东
（四） 委托书签发日期和有效期限； 会议程的每一审议事项投赞成、反对或
（五） 委托人签名（或盖章）。委托人为 者弃权票的指示等；
法人股东的，应加盖法人单位印章。 （四） 委托书签发日期和有效期限；
（五） 委托人签名（或盖章）。委托人为
法人股东的，应加盖法人单位印章。
第六十六条 委托书应当注明如果股东不作 删除
具体指示，股东代理人是否可以按自己的意
思表决。
第六十七条 代理投票授权委托书由委托人 第七十一条 代理投票授权委托书由委托人
授权他人签署的，授权签署的授权书或者其 授权他人签署的，授权签署的授权书或者其
他授权文件应当经过公证。经公证的授权书 他授权文件应当经过公证。经公证的授权书
或者其他授权文件和投票代理委托书均需备 或者其他授权文件和投票代理委托书均需备
置于公司住所或召集会议的通知中指定的其 置于公司住所或召集会议的通知中指定的其
他地方。 他地方。
委托人为法人的，由其法定代表人或者董事
会、其他决策机构决议授权的人作为代表出
席公司的股东会。
第六十八条 出席会议人员的会议登记册由 第七十二条 出席会议人员的会议登记册由
公司负责制作。会议登记册载明参加会议人 公司负责制作。会议登记册载明参加会议人
员姓名（或单位名称）、身份证号码、住所 员姓名（或单位名称）、身份证号码、持有
地址、持有或者代表有表决权的股份数额、 或者代表有表决权的股份数额、被代理人姓
被代理人姓名（或单位名称）等事项。 名（或单位名称）等事项。
第七十条 股东会召开时，公司全体董事、监 第七十四条 股东会要求董事、高级管理人员
事和董事会秘书应当出席会议，经理和其他 列席会议的，董事、高级管理人员应当列席
高级管理人员应当列席会议。 并接受股东的质询。
第七十一条 股东会由董事长主持。董事长不 第七十五条 股东会由董事长主持。董事长不
能履行职务或不履行职务时，由过半数的董 能履行职务或不履行职务时，由过半数的董
事共同推举的一名董事主持。 事共同推举的一名董事主持。
监事会自行召集的股东会，由监事会主 审计委员会自行召集的股东会，由审计
席主持。监事会主席不能履行职务或不履行 委员会召集人主持。审计委员会召集人不能
职务时，由过半数的监事共同推举的一名监 履行职务或不履行职务时，由过半数的审计
事主持。 委员会成员共同推举的一名审计委员会成员
股东自行召集的股东会，由召集人推举 主持。
代表主持。 股东自行召集的股东会，由召集人或者
召开股东会时，会议主持人违反议事规 其推举代表主持。
则使股东会无法继续进行的，经现场出席股 召开股东会时，会议主持人违反议事规
东会有表决权过半数的股东同意，股东会可 则使股东会无法继续进行的，经出席股东会
推举一人担任会议主持人，继续开会。 有表决权过半数的股东同意，股东会可推举
一人担任会议主持人，继续开会。
第七十二条 公司制定股东会议事规则，详细 第七十六条 公司制定股东会议事规则，详细
规定股东会的召开和表决程序，包括通知、 规定股东会的召集、召开和表决程序，包括
登记、提案的审议、投票、计票、表决结果 通知、登记、提案的审议、投票、计票、表
的宣布、会议决议的形成、会议记录及其签 决结果的宣布、会议决议的形成、会议记录
署、公告等内容，以及股东会对董事会的授 及其签署、公告等内容，以及股东会对董事
权原则，授权内容应明确具体。股东会议事 会的授权原则，授权内容应明确具体。股东
规则作为本章程附件由董事会拟定，股东会 会议事规则作为本章程附件由董事会拟定，
批准。 股东会批准。
第七十三条 在年度股东会上，董事会、监事 第七十七条 在年度股东会上，董事会应当就
会应当就其过去一年的工作向股东会作出报 其过去一年的工作向股东会作出报告。每名
告。每名独立董事也应作出述职报告。 独立董事也应作出述职报告。
第七十四条 董事、监事、高级管理人员在股 第七十八条 董事、高级管理人员在股东会上
东会上就股东的质询和建议作出解释和说 就股东的质询和建议作出解释和说明。
明。
第七十六条 股东会应有会议记录，由董事会 第八十条 股东会应有会议记录，由董事会秘
秘书负责。会议记录记载以下内容： 书负责。会议记录记载以下内容：
…… ……
（二） 会议主持人以及出席或列席会议的 (二)会议主持人以及列席会议的董事、高级
董事、监事、经理和其他高级管理人 管理人员姓名；
员姓名 ……
…….
第七十七条 召集人应当保证会议记录内容 第八十一条 召集人应当保证会议记录内容
真实、准确和完整。出席会议的董事、监事、 真实、准确和完整。出席或者列席会议的董
董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人 事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主
应当在会议记录上签名。会议记录应当与现 持人应当在会议记录上签名。会议记录应当
场出席股东的签名册及代理出席的委托书、 与现场出席股东的签名册及代理出席的委托
网络及其他方式表决情况的有效资料一并保 书、网络及其他方式表决情况的有效资料一
存，保存期限不少于 10 年。 并保存，保存期限不少于 10 年。
第八十条 下列事项由股东会以普通决议通 第八十四条 下列事项由股东会以普通决议
过： 通过：
（一） 董事会和监事会的工作报告； （一） 董事会的工作报告；
（二） 董事会拟定的利润分配方案和弥补 （二） 董事会拟定的利润分配方案和弥补
亏损方案； 亏损方案；
（三） 董事会和监事会成员的任免及其报 （三） 董事会成员的任免及其报酬和支付
酬和支付方法； 方法；
（四） 公司年度报告； （四） 除法律、行政法规规定或者本章程
（五） 除法律、行政法规规定或者本章程 规定应当以特别决议通过以外的其他事
规定应当以特别决议通过以外的其他事 项。
项。
第八十一条 下列事项由股东会以特别决议 第八十五条 下列事项由股东会以特别决议
通过： 通过：
（一） 公司增加或者减少注册资本； （一） 公司增加或者减少注册资本；
（二） 公司的分立、分拆、合并、解散、 （二） 公司的分立、分拆、合并、解散、清
清算或者变更公司形式； 算或者变更公司形式；
（三） 本章程及其附件（包括股东会议事 （三） 本章程及其附件（包括股东会议事规
规则、董事会议事规则及监事会议事规 则及董事会议事规则）的修改；
则）的修改； （四）连续 12 个月内购买、出售重大资产或
（四） 连续 12 个月内购买、出售重大资产 者向他人提供担保的金额超过公司最
或者担保金额超过公司最近一期经审计 近一期经审计总资产 30%的；
总资产 30%的； ......
...... 前款第（九）项、第（十）项所述提案，
前款第（九）项、第（十）项所述提案， 除应当经出席股东会的股东所持表决权的三
除应当经出席股东会的股东所持表决权的三 分之二以上通过外，还应当经出席会议的除
分之二以上通过外，还应当经出席会议的除 公司董事、高级管理人员和单独或者合计持
公司董事、监事、高级管理人员和单独或者 有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东
合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其 所持表决权的三分之二以上通过。
他股东所持表决权的三分之二以上通过。
第八十三条 第八十七条
…… ……
关联股东未主动申请回避的，其他参加 关联股东未主动申请回避的，其他参加
股东会的股东或股东代表有权请求关联股东 股东会的股东或股东代表有权请求关联股东
回避；如其他股东或股东代表提出回避请求 回避；如其他股东或股东代表提出回避请求
时，被请求回避的股东认为自己不属于应回 时，被请求回避的股东认为自己不属于应回
避范围的，应由股东会会议主持人根据情况 避范围的，应由股东会会议主持人根据情况
与现场董事、监事及相关股东等会商讨论并 与现场董事和相关股东等会商讨论并作出回
作出回避与否的决定。 避与否的决定。
…… ……
第八十五条 除公司处于危机等特殊情况外， 第八十九条 除公司处于危机等特殊情况外，
非经股东会以特别决议批准，公司将不与董 非经股东会以特别决议批准，公司将不与董
事、经理和其他高级管理人员以外的人订立 事、高级管理人员以外的人订立将公司全部
将公司全部或者重要业务的管理交予该人负 或者重要业务的管理交予该人负责的合同。
责的合同。
第八十六条 董事、监事候选人名单以提案的 第九十条 非职工代表董事候选人名单以提
方式提请股东会表决。董事、监事候选人的 案的方式提请股东会表决。非职工代表董事
提名权限和程序如下： 候选人的提名权限和程序如下：
（一）董事会协商提名董事候选人； （一）董事会协商提名非职工代表董事候选
（二）监事会协商提名非职工代表监事候选 人；
人； （二）单独或者合计持有公司已发行股份 1%
（三）单独或者合计持有公司已发行股份 1% 以上的股东有权提名非职工代表董事候选
以上的股东有权提名董事、非职工代表监事 人；
候选人； （三）公司非职工代表董事（包括独立董事）
（四）董事会、监事会、单独或合并持有公 候选人名单提出后，由现任董事会进行资格
司已发行股份 1%以上的股东有权提名独立 审查，由本届董事会以提案方式提交股东会
董事候选人； 决议。
（五）公司董事（包括独立董事）候选人、 （四）职工代表担任的董事由公司职工通过
非职工代表监事候选人名单提出后，由现任 职工代表大会、职工大会或者其他形式民主
董事会进行资格审查，由本届董事会、监事 选举产生后直接进入董事会；
会以提案方式提交股东会决议。 （五）提名人应向董事会提供其提出的非职
（六）职工代表担任的监事由公司职工通过 工代表董事候选人简历和基本情况以及
职工代表大会、职工大会或者其他形式民主 其提名意图，董事会应在股东会召开前
选举产生后直接进入监事会； 披露非职工代表董事候选人的详细资
（七）提名人应向董事会提供其提出的董事 料，以保证股东在投票时对候选人有足
或监事候选人简历和基本情况以及其提名意 够的了解。非职工代表董事候选人应在
图，董事会应在股东会召开前披露董事或监 股东会召开之前作出书面承诺，同意接
事候选人的详细资料，以保证股东在投票时 受提名，承诺公开披露的非职工代表董
对候选人有足够的了解。董事或监事候选人 事候选人的资料真实、完整并保证当选
应在股东会召开之前作出书面承诺，同意接 后切实履行董事职责。
受提名，承诺公开披露的董事或监事候选人
的资料真实、完整并保证当选后切实履行董
事或监事职责。
第八十七条 股东会选举两名及以上董事（包 第九十一条 公司单一股东及其一致行动人
括独立董事）或监事时，应当实行累积投票 拥有权益的股份比例在百分之三十以上的，
制。采取累积投票方式选举董事的，独立董 或股东会选举两名及以上独立董事时，应当
事和非独立董事的表决应当分别进行。累积 实行累积投票制。
投票制是指股东会选举董事或者监事时，每
一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的
表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。
董事会应当向股东公告候选董事、监事的简
历和基本情况。
第八十九条 股东会审议提案时，不会对提案 第九十三条 股东会审议提案时，不会对提案
进行修改，否则，有关变更应当被视为一个 进行修改，若变更，则应当被视为一个新的
新的提案，不能在本次股东会上进行表决。 提案，不能在本次股东会上进行表决。
第九十二条 ....... 第九十六条 ......
股东会对提案进行表决时，应当由律师、 股东会对提案进行表决时，应当由律师、
股东代表与监事代表共同负责计票、监票， 股东代表共同负责计票、监票，并当场公布
并当场公布表决结果，决议的表决结果载入 表决结果，决议的表决结果载入会议记录。
会议记录。 .......
......
第九十三条 ...... 第九十七条 ......
在正式公布表决结果前，股东会现场、 在正式公布表决结果前，股东会现场、
网络及其他表决方式中所涉及的公司、计票 网络及其他表决方式中所涉及的公司、计票
人、监票人、主要股东、网络服务方等相关 人、监票人、股东、网络服务方等相关各方
各方对表决情况均负有保密义务。 对表决情况均负有保密义务。
第九十八条 股东会通过有关董事、监事选举 第一百零二条 股东会通过有关非职工代表
提案的，新任董事、监事自股东会审议通过 董事选举提案的，新任非职工代表董事自股
之日起就任，至本届董事会、监事会任期届 东会审议通过之日起就任，至本届董事会任
满时为止。 期届满时为止。
第五章 董事会 第五章 董事和董事会
第一节 董事 第一节 董事的一般规定
第一百条 公司董事为自然人，有下列情形之 第一百零四条 公司董事为自然人，有下列情
一的，不得担任公司的董事： 形之一的，不得担任公司的董事：
…… ……
违反本条规定选举、委派董事的，该选 （七） 被证券交易所公开认定为不适合担
举、委派无效。董事在任职期间出现本条第 任上市公司董事、高级管理人员等，
一款所列情形的，公司应当解除其职务。 期限未满的；
……
违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委
派无效。董事在任职期间出现本条第一款所列
情形的，公司将解除其职务，停止其履职。
第一百零一条 董事由股东会选举或更换，并 第一百零五条 非职工代表董事由股东会选
可在任期届满前由股东会解除其职务。董事 举或更换，并可在任期届满前由股东会解除
任期三年，任期届满可连选连任。 其职务。董事任期三年，任期届满可连选连
董事任期从就任之日起计算，至本届董 任。
事会任期届满时为止。董事任期届满未及时 董事任期从就任之日起计算，至本届董
改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应 事会任期届满时为止。董事任期届满未及时
当依照法律、行政法规、部门规章和本章程 改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应
的规定，履行董事职务。 当依照法律、行政法规、部门规章和本章程
董事可以由经理或者其他高级管理人员 的规定，履行董事职务。
兼任，但兼任经理或者其他高级管理人员职 董事可以由高级管理人员兼任，但兼任
务的董事以及由职工代表担任的董事，总计 高级管理人员职务的董事以及由职工代表担
不得超过公司董事总数的 1/2。 任的董事，总计不得超过公司董事总数的
公司设职工代表董事 1 名，由公司职工
通过职工代表大会、职工大会或者其他形式
民主选举产生，无需提交股东会审议。
第一百零二条 董事对公司负有忠实义务，应 第一百零六条 董事应当遵守法律、行政法规
当采取措施避免自身利益与公司利益冲突， 和本章程的规定，对公司负有忠实义务，应
不得利用职权牟取不正当利益。 当采取措施避免自身利益与公司利益冲突，
董事对公司负有勤勉义务，执行职务应 不得利用职权牟取不正当利益。
当为公司的最大利益尽到管理者通常应有的 董事应当遵守法律、行政法规和本章程
合理注意。 的规定，对公司负有勤勉义务，执行职务应
...... 当为公司的最大利益尽到管理者通常应有的
合理注意。
......
第一百零四条 董事应当遵守法律、行政法规 第一百零八条 董事对公司负有下列勤勉义
和本章程，对公司负有下列勤勉义务： 务：
...... ......
（五）应当如实向监事会提供有关情况和资 （五）应当如实向审计委员会提供有关情况
料，不得妨碍监事会或者监事行使职权； 和资料，不得妨碍审计委员会行使职权；
（六）法律、行政法规、部门规章及本章程 （六）法律、行政法规、部门规章及本章程
规定的其他勤勉义务。 规定的其他勤勉义务。
第一百零六条 董事可以在任期届满以前提 第一百一十条 董事可以在任期届满以前提
出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职 出辞任。董事辞任应当向公司提交书面辞职
报告。董事会将在 2 日内披露有关情况。 报告。公司收到辞职报告之日辞任生效，公
如因董事的辞职导致公司董事会低于法 司将在 2 个交易日内披露有关情况。
定最低人数时，在改选出的董事就任前，原 如因董事的辞任导致公司董事会成员低
董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章 于法定最低人数，在改选出的董事就任前，
和本章程规定，履行董事职务。 原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规
除前款所列情形外，董事辞职自辞职报 章和本章程规定，履行董事职务。
告送达董事会时生效。
第一百零七条 董事辞职生效或者任期届满， 第一百一十一条 董事辞任生效或者任期届
应向董事会办妥所有移交手续，其对公司和 满，应向董事会办妥所有移交手续，其对公
股东承担的忠实义务，在其辞职报告生效或 司和股东承担的忠实义务，在其辞职报告生
任期届满之日起的 2 年之内仍然有效，并不 效或任期届满之日起的 2 年之内仍然有效，
当然解除；其对公司保密的义务在其任期结 并不当然解除；董事在任职期间因执行职务
束后仍然有效，直至秘密成为公开信息；其 而应承担的责任，不因离任而免除或者终止；
它义务的持续期间应当根据公平的原则决 其对公司保密的义务在其任期结束后仍然有
定，视事件发生与离任之间时间的长短，以 效，直至秘密成为公开信息；其它义务的持
及与公司的关系在何种情况和条件下结束而 续期间应当根据公平的原则决定，视事件发
确定。 生与离任之间时间的长短，以及与公司的关
系在何种情况和条件下结束而确定。
第一百一十二条 股东会可以决议解任非职
新增 工代表董事，职工代表董事的选举机构（如
职工代表大会、职工大会）可以决议解任职
工代表董事，决议作出之日解任生效。无正
当理由，在任期届满前解任董事的，董事可
以要求公司予以赔偿。
第一百零九条 董事执行公司职务时违反法 第一百一十四条 董事执行公司职务，给他人
律、行政法规、部门规章或本章程的规定， 造成损害的，公司将承担赔偿责任；董事存
给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 在故意或者重大过失的，也应当承担赔偿责
任。
董事执行公司职务时违反法律、行政法
规、部门规章或者本章程的规定，给公司造
成损失的，应当承担赔偿责任。
第一百一十条 独立董事应按照法律、行政法 删除
规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规
定执行。
第一百一十二条 董事会由 6 名董事组成，设 第一百一十六条 董事会由 8 名董事组成，其
董事长 1 人，独立董事 2 人。 中独立董事 3 名，职工代表董事 1 名；设董
事长 1 名。
第一百一十三条 董事会行使下列职权： 第一百一十七条 董事会行使下列职权：
…… ……
公司董事会下设审计委员会、战略与
ESG 委员会、提名委员会以及薪酬和考核委
员会。专门委员会对董事会负责，依照本章
程和董事会授权履行职责，提案应当提交董
事会审议决定。专门委员会成员全部由董事
组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬
和考核委员会中独立董事占多数并担任召集
人，审计委员会的召集人为会计专业人士。
董事会负责制定专门委员会工作规程，规范
专门委员会的运作。
第一百二十条 董事长行使下列职权： 第一百二十四条 董事长行使下列职权：
（一） 主持股东会和召集、主持董事会会 （一） 主持股东会和召集、主持董事会会
议； 议；
（二） 督促、检查董事会决议的执行； （二） 督促、检查董事会决议的执行；
（三） 签署董事会重要文件和其他应由董 （三） 董事会授予的其他职权。
事长签署的文件； 董事会授权董事长批准与关联自然人发
（四） 行使法定代表人的职权并签署相关 生的金额低于 30 万、与关联法人发生的金额
文件； 低于 300 万元或者低于公司最近一期经审计
（五） 在发生特大自然灾害等不可抗力的 净资产绝对值 0.5%的关联交易。
紧急情况下，对公司事务行使符合法律
规定和公司利益的特别处置权，并在事
后向公司董事会和股东会报告；
（六） 董事会授予的其他职权。
董事会授权董事长批准与关联自然人发
生的金额低于 30 万、与关联法人发生的金额
低于 300 万元或者低于公司最近一期经审计
净资产绝对值 0.5%的关联交易。
第一百二十二条 董事会每年至少召开两次 第一百二十六条 董事会每年至少召开两次
会议，由董事长召集，于会议召开 10 日以前 会议，由董事长召集，于会议召开 10 日以前
书面通知全体董事和监事。 书面通知全体董事。
第一百二十三条 代表 1/10 以上表决权的股 第一百二十七条 代表 1/10 以上表决权的股
东、1/3 以上董事或者监事会可以提议召开临 东、1/3 以上董事或者审计委员会可以提议召
时董事会会议。董事长应当自接到提议后 10 开临时董事会会议。董事长应当自接到提议
日内，召集和主持董事会会议。 后 10 日内，召集和主持董事会会议。
第一百二十四条 董事会召开临时董事会会 第一百二十八条 董事会召开临时董事会会
议的通知方式为：传真、电子邮件、专人送 议的通知方式为：传真、电子邮件、专人送
达，于会议召开 3 日前通知全体董事、监事 达，于会议召开 3 日前通知全体董事和高级
和高级管理人员。 管理人员。
新增 第三节 独立董事
新增 第一百三十六条 独立董事应按照法律、行政
法规、中国证监会、证券交易所和本章程的
规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与
决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司
整体利益，保护中小股东合法权益。
第一百三十七条 独立董事必须保持独立性。
下列人员不得担任独立董事：
（一）在公司或者其附属企业任职的人员及
其配偶、父母、子女、主要社会关系；
（二）直接或者间接持有公司已发行股份百
分之一以上或者是公司前十名股东中的
自然人股东及其配偶、父母、子女；
（三）在直接或者间接持有公司已发行股份
百分之五以上的股东或者在公司前五名
股东任职的人员及其配偶、父母、子女；
（四）在公司控股股东、实际控制人的附属
企业任职的人员及其配偶、父母、子女；
新增 （五）与公司及其控股股东、实际控制人或
者其各自的附属企业有重大业务往来的
人员，或者在有重大业务往来的单位及
其控股股东、实际控制人任职的人员；
（六） 为公司及其控股股东、实际控制人
或者其各自附属企业提供财务、法律、咨
询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供
服务的中介机构的项目组全体人员、各级复
核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董
事、高级管理人员及主要负责人；
（七）最近十二个月内曾经具有第一项至第
六项所列举情形的人员；
（八）法律、行政法规、中国证监会规定、
证券交易所业务规则和本章程规定的不
具备独立性的其他人员。
前款第四项至第六项中的公司控股股
东、实际控制人的附属企业，不包括与公司
受同一国有资产管理机构控制且按照相关规
定未与公司构成关联关系的企业。
独立董事应当每年对独立性情况进行自
查，并将自查情况提交董事会。董事会应当
每年对在任独立董事独立性情况进行评估并
出具专项意见，与年度报告同时披露。
第一百三十八条 担任公司独立董事应当符
合下列条件：
（一）根据法律、行政法规和其他有关规定，
具备担任上市公司董事的资格；
（二）符合本章程规定的独立性要求；
（三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉
相关法律法规和规则；
新增
（四）具有五年以上履行独立董事职责所必
需的法律、会计或者经济等工作经验；
（五）具有良好的个人品德，不存在重大失
信等不良记录；
（六）法律、行政法规、中国证监会规定、
证券交易所业务规则和本章程规定的其
他条件。
第一百三十九条 独立董事作为董事会的成
员，对公司及全体股东负有忠实义务、勤勉
新增 义务，审慎履行下列职责：
（一） 参与董事会决策并对所议事项发表
明确意见；
（二） 对公司与控股股东、实际控制人、
董事、高级管理人员之间的潜在重大利
益冲突事项进行监督，保护中小股东合
法权益；
（三） 对公司经营发展提供专业、客观的
建议，促进提升董事会决策水平；
（四） 法律、行政法规、中国证监会规定
和本章程规定的其他职责。
第一百四十条 独立董事行使下列特别职权：
（一） 独立聘请中介机构，对公司具体事
项进行审计、咨询或者核查；
（二） 向董事会提议召开临时股东会；
（三） 提议召开董事会会议；
（四） 依法公开向股东征集股东权利；
（五） 对可能损害公司或者中小股东权益
新增 的事项发表独立意见；
（六） 法律、行政法规、中国证监会规定
和本章程规定的其他职权。
独立董事行使前款第一项至第三项所列
职权的，应当经全体独立董事过半数同意。
独立董事行使第一款所列职权的，公司
将及时披露。上述职权不能正常行使的，公
司将披露具体情况和理由。
第一百四十一条 下列事项应当经公司全体
独立董事过半数同意后，提交董事会审议：
（一） 应当披露的关联交易；
新增
（二） 公司及相关方变更或者豁免承诺的
方案；
（三） 被收购公司董事会针对收购所作出
的决策及采取的措施；
（四） 法律、行政法规、中国证监会规定
和本章程规定的其他事项。
第一百四十二条 公司建立全部由独立董事
参加的专门会议机制。董事会审议关联交易
等事项的，由独立董事专门会议事先认可。
公司定期或者不定期召开独立董事专门
会议。本章程第一百四十条第一款第（一）
项至第（三）项、第一百四十一条所列事项，
应当经独立董事专门会议审议。
独立董事专门会议可以根据需要研究讨
论公司其他事项。
新增 独立董事专门会议由过半数独立董事共
同推举一名独立董事召集和主持；
召集人不履职或者不能履职时，两名及
以上独立董事可以自行召集并推举一名代表
主持。
独立董事专门会议应当按规定制作会议
记录，独立董事的意见应当在会议记录中载
明。独立董事应当对会议记录签字确认。
公司为独立董事专门会议的召开提供便
利和支持。
新增 第四节 董事会专门委员会
第一百四十三条 公司董事会设置审计委员
新增
会，行使《公司法》规定的监事会的职权。
第一百四十四条 审计委员会成员为 3 名，为
不在公司担任高级管理人员的董事，其中独
新增
立董事 2 名，由独立董事中会计专业人士担
任召集人。
第一百四十五条 审计委员会负责审核公司
财务信息及其披露、监督及评估内外部审计
工作和内部控制，下列事项应当经审计委员
会全体成员过半数同意后，提交董事会审议：
（一） 披露财务会计报告及定期报告中的
财务信息、内部控制评价报告；
（二） 聘用或者解聘承办公司审计业务的
新增
会计师事务所；
（三） 聘任或者解聘公司财务总监；
（四） 因会计准则变更以外的原因作出会
计政策、会计估计变更或者重大会计差
错更正；
（五） 法律、行政法规、中国证监会规定
和本章程规定的其他事项。
第一百四十六条 审计委员会每季度至少召
开一次会议。两名及以上成员提议，或者召
集人认为有必要时，可以召开临时会议。审
计委员会会议须有 2/3 以上成员出席方可举
行。
审计委员会作出决议，应当经审计委员
新增 会成员的过半数通过。
审计委员会决议的表决，应当一人一票。
审计委员会决议应当按规定制作会议记
录，出席会议的审计委员会成员应当在会议
记录上签名。
审计委员会工作制度由董事会负责制
定。
第一百四十七条 公司董事会设置提名委员
新增
会、薪酬和考核委员会以及战略与 ESG 委员
会等其他专门委员会，依照本章程和董事会
授权履行职责，专门委员会的提案应当提交
董事会审议决定。专门委员会工作细则由董
事会负责制定。
提名委员会、薪酬和考核委员会中独立
董事应当过半数，并由独立董事担任召集人。
第一百四十八条 提名委员会负责拟定董事、
高级管理人员的选择标准和程序，对董事、
高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、
审核，并就下列事项向董事会提出建议：
（一） 提名或者任免董事；
新增 （二） 聘任或者解聘高级管理人员；
（三） 法律、行政法规、中国证监会规定
和本章程规定的其他事项。
董事会对提名委员会的建议未采纳或者
未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提
名委员会的意见及未采纳的具体理由。
第一百四十九条 薪酬和考核委员会负责制
定董事、高级管理人员的考核标准并进行考
核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬
决定机制、决策流程、支付与止付追索安排
等薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会
提出建议：
新增
（一） 董事、高级管理人员的薪酬；
（二） 制定或者变更股权激励计划、员工
持股计划，激励对象获授权益、行使权
益条件的成就；
（三） 董事、高级管理人员在拟分拆所属
子公司安排持股计划；
（四） 法律、行政法规、中国证监会规定
和本章程规定的其他事项。
董事会对薪酬和考核委员会的建议未采
纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中
记载薪酬和考核委员会的意见及未采纳的具
体理由。
第一百五十条 战略与 ESG 委员会主要负
责对公司中长期发展战略、重大投资决策和
可持续发展战略进行研究并提出建议，确保
新增
公司在战略规划和决策过程中充分考虑环
境、社会及治理因素，推动公司可持续发展，
其具体职责由相关工作细则予以规定。
第一百三十六条 经理对董事会负责，行使下 第一百五十五条 经理对董事会负责，行使下
列职权： 列职权：
...... ......
（六）提请董事会聘任或者解聘公司副经理、 （六）提请董事会聘任或者解聘公司副经理、
董事会秘书、财务总监； 财务总监；
（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定 （七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定
聘任或者解聘以外的负责管理人员； 聘任或者解聘以外的负责管理人员；
（八）本章程或董事会授予的其他职权。 （八）本章程或董事会授予的其他职权。
经理列席董事会会议。 经理列席董事会会议。
第一百三十八条 经理工作制度包括下列内 第一百五十七条 经理工作制度包括下列内
容： 容：
（一） 经理会议召开的条件、程序和参加 （一） 经理会议召开的条件、程序和参加
的人员； 的人员；
（二） 经理及其他高级管理人员各自具体 （二） 经理及其他高级管理人员各自具体
的职责及其分工； 的职责及其分工；
（三） 公司资金、资产运用，签订重大合 （三） 公司资金、资产运用，签订重大合
同的权限，以及向董事会、监事会的报 同的权限，以及向董事会的报告制度；
告制度； （四） 董事会认为必要的其他事项。
（四） 董事会认为必要的其他事项。
第七章 监事会 删除
第一百五十九条 公司在每一会计年度结束 第一百六十四条 公司在每一会计年度结束
之日起 4 个月内向中国证监会和深圳证券 之日起 4 个月内向中国证监会派出机构和
交易所报送并披露年度报告，在每一会计 深圳证券交易所报送并披露年度报告，在
年度上半年结束之日起 2 个月内向中国证 每一会计年度上半年结束之日起 2 个月内
监会派出机构和深圳证券交易所报送并披 向中国证监会派出机构和深圳证券交易所
露中期报告。 报送并披露中期报告。
......
第一百六十条 公司除法定的会计账簿外，将 第一百六十五条 公司除法定的会计账簿外，
不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个 将不另立会计账簿。公司的资金，不以任何
人名义开立账户存储。 个人名义开立账户存储。
第一百六十一条 . 第一百六十六条
..... .......
股东会违反前款规定，在公司弥补亏损 股东会违反前款规定，在公司弥补亏损
和提取法定公积金之前向股东分配利润的， 和提取法定公积金之前向股东分配利润的，
股东应当将违反规定分配的利润退还公司； 股东应当将违反规定分配的利润退还公司；
给公司造成损失的，股东及负有责任的董事、 给公司造成损失的，股东及负有责任的董事、
监事、高级管理人员应当承担赔偿责任。 高级管理人员应当承担赔偿责任。
公司持有的本公司股份不参与分配利 公司持有的本公司股份不参与分配利
润。 润。
第一百六十五条 公司实行内部审计制度， 第一百七十条 公司实行内部审计制度，明确
配备专职审计人员，对公司财务收支和经济 内部审计工作的领导体制、职责权限、人员
活动进行内部审计监督。 配备、经费保障、审计结果运用和责任追究
等。
公司内部审计制度经董事会批准后实
施，并对外披露。
第一百七十一条 公司内部审计机构对公司
业务活动、风险管理、内部控制、财务信息
等事项进行监督检查。内部审计机构应当保
新增
持独立性，配备专职审计人员，不得置于财
务部门的领导之下，或者与财务部门合署办
公。
第一百七十二条 内部审计机构向董事会
负责。内部审计机构在对公司业务活动、风
险管理、内部控制、财务信息监督检查过程
新增
中，应当接受审计委员会的监督指导。内部
审计机构发现相关重大问题或者线索，应当
立即向审计委员会直接报告。
第一百七十三条 公司内部控制评价的具体
组织实施工作由内部审计机构负责。公司根
新增 据内部审计机构出具、审计委员会审议后的
评价报告及相关资料，出具年度内部控制评
价报告。
第一百六十六条 公司内部审计制度和审计 第一百七十四条 审计委员会与会计师事务
人员的职责，应当经董事会批准后实施。审 所、国家审计机构等外部审计单位进行沟通
计负责人向董事会负责并报告工作。 时，内部审计机构应积极配合，提供必要的
支持和协作。
第一百七十五条 审计委员会参与对内部审
新增
计负责人的考核。
第一百六十八条 公司聘用会计师事务所必 第一百七十七条 公司聘用、解聘会计师事务
须由股东会决定，董事会不得在股东会决定 所必须由股东会决定，董事会不得在股东会
前委任会计师事务所。 决定前委任会计师事务所。
第一百七十五条 公司召开董事会、监事会 第一百八十四条 公司召开董事会的会议通
的会议通知，以传真、电子邮件、专人送达 知，以传真、电子邮件、专人送达等方式进
等方式进行。 行。
第一百八十九条 公司合并支付的价款不超
过本公司净资产百分之十的，可以不经股东
新增 会决议，但本章程另有规定的除外。
公司依照前款规定合并不经股东会决议
的，应当经董事会决议。
第一百八十四条 公司需要减少注册资本 第一百九十四条 公司需要减少注册资本
时，应当编制资产负债表及财产清单。 时，应当编制资产负债表及财产清单。
公司应当自股东会作出减少注册资本决议之 公司应当自股东会作出减少注册资本决议之
日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在报 日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在报
纸上或者国家企业信用信息公示系统公告。 纸上或者国家企业信用信息公示系统公告。
债权人自接到通知书之日起 30 日内，未接到 债权人自接到通知书之日起 30 日内，未接到
通知书的自公告之日起 45 日内，有权要求公 通知书的自公告之日起 45 日内，有权要求公
司清偿债务或者提供相应的担保。 司清偿债务或者提供相应的担保。
公司减少注册资本，应当按照股东出资或者 公司减少注册资本，应当按照股东出资或者
持有股份的比例相应减少出资额或者股份， 持有股份的比例相应减少出资额或者股份，
法律另有规定或本章程另有规定的除外。 法律另有规定或本章程另有规定的除外。
公司减资后的注册资本将不低于法定的
最低限额。
第一百九十五条 公司依照本章程第一百六
十七条第二款的规定弥补亏损后，仍有亏损
的，可以减少注册资本弥补亏损。减少注册
资本弥补亏损的，公司不得向股东分配，也
不得免除股东缴纳出资或者股款的义务。
新增
依照前款规定减少注册资本的，不适用
本章程第一百九十四条第二款的规定，但应
当自股东会作出减少注册资本决议之日起三
十日内在报纸上或者国家企业信用信息公示
系统公告。
公司依照前两款的规定减少注册资本
后，在法定公积金和任意公积金累计额达到
公司注册资本百分之五十前，不得分配利润。
第一百九十六条 违反《公司法》及其他相
关规定减少注册资本的，股东应当退还其收
新增 到的资金，减免股东出资的应当恢复原状；
给公司造成损失的，股东及负有责任的董事、
高级管理人员应当承担赔偿责任。
第一百九十七条 公司为增加注册资本发行
新股时，股东不享有优先认购权，本章程另
新增
有规定或者股东会决议决定股东享有优先认
购权的除外。
第一百八十七条 公司有本章程第一百八十 第二百条 公司有本章程第一百九十九条第
五条第（一）项、第（二）项情形，且尚未 （一）项、第（二）项情形，且尚未向股东
向股东分配财产的，可以通过修改本章程或 分配财产的，可以通过修改本章程或者经股
者经股东会决议而存续。 东会决议而存续。
依照前款规定修改本章程，须经出席股 依照前款规定修改本章程或者股东会作
东会会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。 出决议的，须经出席股东会会议的股东所持
表决权的 2/3 以上通过。
第一百八十八条 公司因本章程第一百八十 第二百零一条 公司因本章程第一百九十九
五条第（一）项、第（二）项、第（四）项、 条第（一）项、第（二）项、第（四）项、
第（五）项规定而解散的，应当清算。董事 第（五）项规定而解散的，应当清算。董事
为公司清算义务人，应当在解散事由出现之 为公司清算义务人，应当在解散事由出现之
日起 15 日内组成清算组进行清算。清算组由 日起 15 日内组成清算组进行清算。清算组由
董事组成，股东会决议另选他人的除外。逾 董事组成，但是本章程另有规定或者股东会
期不成立清算组进行清算的或者成立清算组 决议另选他人的除外。清算义务人未及时履
后不清算的，利害关系人可以申请人民法院 行清算义务，给公司或者债权人造成损失的，
指定有关人员组成清算组进行清算。 应当承担赔偿责任。
第一百九十六条 有下列情形之一的，公司 第二百零九条 有下列情形之一的，公司将修
应当修改章程： 改章程：
（一） 《公司法》或有关法律、行政法规 （一） 《公司法》或有关法律、行政法规
修改后，章程规定的事项与修改后的法 修改后，章程规定的事项与修改后的法
律、行政法规的规定相抵触； 律、行政法规的规定相抵触的；
（二） 公司的情况发生变化，与章程记载 （二） 公司的情况发生变化，与章程记载
的事项不一致； 的事项不一致的；
（三） 股东会决定修改章程。 （三） 股东会决定修改章程的。
第二百条 释义 第二百一十三条 释义
（一） 控股股东，是指其持有的股份占公 （一）控股股东，是指其持有的股份占公司
司股本总额超过 50%的股东；持有股份 股本总额超过 50%的股东；持有股份的
的比 例虽然低于 50%，但依其持有的股 比例虽然未超过 50%，但依其持有的股
份所享有的表决权已足以对股东会的决 份所享有的表决权已足以对股东会的决
议产生重大影响的股东。 议产生重大影响的股东。
（二） 实际控制人，是指通过投资关系、 （二）实际控制人，是指通过投资关系、协
协议或者其他安排，能够实际支配公司 议或者其他安排，能够实际支配公司行
行为的人。 为的自然人、法人或者其他组织。
（三） 关联关系，是指公司控股股东、实 （三）关联关系，是指公司控股股东、实际
际控制人、董事、监事、高级管理人员 控制人、董事、高级管理人员与其直接
与其直接或者间接控制的企业之间的关 或者间接控制的企业之间的关系，以及
系，以及可能导致公司利益转移的其他 可能导致公司利益转移的其他关系。但
关系。但是，国家控股的企业之间不仅 是，国家控股的企业之间不仅因为同受
因为同受国家控股而具有关联关系。 国家控股而具有关联关系。
第二百〇五条 本章程附件包括股东会议 第二百一十八条 本章程附件包括股东会议
事规则、董事会议事规则和监事会议事规则。 事规则和董事会议事规则。
第二百一十九条 本章程未尽事宜或与不时
颁布的法律、行政法规、其他有关规范性文
新增
件的有关规定冲突的，以法律、行政法规、
其他有关规范性文件的有关规定为准。
因条款修订或增加导致的条文序号的相应修订以及其他非实质性修订不再
逐一列示。除以上主要条款修订外，其他条款内容不变。本次修订《公司章程》
的事项，已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年
第二次临时股东会审议。同时，公司董事会提请股东会授权公司经营管理层办
理与相关的工商变更登记手续。本次变更的内容和相关章程条款的修订最终以
相关市场监督管理部门最终核准的版本为准。
修订后的《公司章程》全文同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
特此 公告 。
深圳市强达电路股份 有限公 司董事 会
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