证券代码：002414 证券简称：高德红外 公告编号：2025-036
武汉高德红外股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
武汉高德红外股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 5 日召开
的第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于制定及修订部分公司治理制度的
议案》。
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《关
于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性
文件的最新规定，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。基于
上述调整情况，公司董事会同意对《股东大会议事规则》等22项公司治理制度部
分条款进行修订，并新增制定了《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》
《董
事和高级管理人员离职管理制度》《信息披露暂缓与豁免管理制度》《董事、高
级管理人员薪酬管理制度》。本次具体制定和修订的制度如下：
是否提交股东
序号 制度名称 类型
大会审议
董事和高级管理人员所持本公司股份及其
变动管理制度
其中第4-12项尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，以上修订和新
增的公司治理制度具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的相关制度全文。
特此公告。
武汉高德红外股份有限公司
董事会
二〇二五年十二月五日
首页
微信公众号
证券之星APP
