北京市中伦（深圳）律师事务所
关于奥美森智能装备股份有限公司
法律意见书
二〇二五年十二月
北京市中伦（深圳）律师事务所
关于奥美森智能装备股份有限公司
法律意见书
致：奥美森智能装备股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、中国证券监督管理委
员会发布的《上市公司股东会规则》
（下称“《股东会规则》”）的有关规定，北京
市中伦（深圳）律师事务所（下称“本所”）受奥美森智能装备股份有限公司（下
称“公司”）委托，指派律师出席公司 2025 年第六次临时股东会（下称“本次股
东会”或“会议”）。
本所现就本次股东会的召集、召开程序，出席人员的资格、召集人资格，表
决程序、表决结果等事宜出具法律意见。
一、 会议召集、召开程序
为召开本次股东会，公司董事会于 2025 年 11 月 18 日在北京证券交易所指
定的信息披露平台上公告了会议通知。通知载明了会议的召开方式、召开时间和
召开地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席并可委托代
理人出席和行使表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记
日、会议联系人姓名和电话号码。会议的召集和通知符合《股东会规则》和公司
章程的要求。
本次股东会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开，其中网络投票通过
中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统进行，网络投票起止时
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法律意见书
间为：2025 年 12 月 3 日 15:00—2025 年 12 月 4 日 15:00。
公司会议室举行。公司董事长龙晓斌先生主持本次会议。
本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》和
公司章程的规定。
二、 会议出席人员的资格、召集人资格
（一）会议出席人员
出席本次股东会的股东 7 人，所持股份总数 55,571,299 股，所持股份总数占
股权登记日公司股份总数的 66.9534%，具体情况如下：
(1) 现场出席情况
现场出席或委托代理人代为现场出席本次股东会的股东 7 人，所持股份总数
(2) 通过网络投票系统出席情况
通过网络投票系统出席本次股东会的股东 0 人，所持股份总数 0 股，所持股
份总数占股权登记日公司股份总数的 0%。本所律师无法对参加网络投票股东的
资格进行核查，该等股东的资格由中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网
络投票系统进行认证。
(1) 公司董事；
(2) 公司董事会秘书及其他高级管理人员等人员；
(3) 本所律师。
（二）会议召集人
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法律意见书
根据公司《第四届董事会第十九次会议决议公告》《关于召开 2025 年第六
次临时股东会通知公告（提供网络投票）》，本次股东会由公司董事会召集。
本所认为，本次股东会出席人员的资格、召集人资格合法有效。
三、 会议表决程序、表决结果
本次股东会对列入通知的议案依法进行了表决，清点了投票结果，公司按照
《股东会规则》和公司章程规定的程序进行计票和监票。本次股东会审议议案具
体情况如下：
《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》
表决结果为：同意 55,571,299 股，占出席会议有表决权股份数的 100%；反
对 0 股；弃权 0 股。
本议案获通过。
本所认为，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 结论意见
综上所述，本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东
会规则》和公司章程的规定；会议出席的人员资格、召集人资格合法有效；会议
的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本三份，经本所负责人、经办律师签字并加盖本所公章后生
效。
【以下无正文，为签署页】
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