北京市中伦（深圳）律师事务所
关于广东道氏技术股份有限公司
法律意见书
二〇二五年十二月
法律意见书
目 录
北京市中伦（深圳）律师事务所
关于广东道氏技术股份有限公司
法律意见书
致：广东道氏技术股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民
共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布
的《上市公司股东会规则》的规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称
“本所”）接受广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派
本所律师列席公司 2025 年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），
本所指派的律师通过现场和实时视频方式对本次股东大会的相关事项进行见证
并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的包括但不限于如下相关文
件：
六届董事会 2025 年第 14 次会议决议；
司董事会关于召开本次股东大会的会议通知；
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登记记录及凭证资料；
本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意
见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据法律法规的有关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规
范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集和召开的相关法律事项出具如下
意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了定于 2025 年 12 月 5 日召开本次股东
大会的通知，列明了会议时间和地点、审议事项、参加方式、股权登记日、联系
人等内容。
城区南庄镇怡水三路 1 号 1 座佛山市道氏科技有限公司 5 楼会议室召开，会议实
际召开的时间、地点符合会议通知及相关公告所载明的内容。
间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 5
日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 5 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及公司章程
规定；本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格合法有效。
二、出席本次股东大会人员资格
股东的持股证明、法定代表人证明及/或授权委托书，并根据深圳证券信息有限
公司提供的数据，本所律师确认，出席本次股东大会现场会议及参加网络投票的
股东情况如下：
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（1）出席本次股东大会现场会议的股东共计 5 名，代表公司有表决权股份
数为 145,789,441 股，占股权登记日公司有表决权股份总数的 18.9133%。
（2）通过网络投票方式参加本次股东大会投票的股东共计 528 名，代表公
司有表决权股份数为 6,821,256 股，占股权登记日公司有表决权股份总数的
资格均符合法律、行政法规、规范性规定及《公司章程》规定的前提下，相关出
席会议股东符合资格。
根据上述信息，通过现场出席和网络投票方式参加本次股东大会投票的股东
共计 533 名，代表公司有表决权股份数为 152,610,697 股，占股权登记日公司有
表决权股份总数的 19.7982%。其中，参加本次股东大会投票的中小股东共计 529
名，代表公司有表决权股份数为 37,906,476 股，占股权登记日公司有表决权股份
总数 4.9176%。
本所律师认为，本次股东大会的出席和列席人员资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序
（一）经本所律师核查，本次股东大会所审议的议案与会议通知所述内容相
符，本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决，也未出现修改原议
案和提出新议案的情形。
（二）本次股东大会根据公司章程的规定进行表决、计票和监票，会议主持
人当场公布表决结果，出席股东大会的股东及股东授权代表没有对表决结果提出
异议。
（三）经合并统计现场投票和网络投票，本次股东大会审议通过了如下议案：
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表决结果：同意 151,601,497 股，占出席会议股东有表决权股份总数的
权 204,700 股（其中，因未投票默认弃权 52,700 股），占出席会议股东有表决权
股份总数的 0.1341%。
??中小股东表决结果：同意 36,897,276 股，占出席会议中小股东有表决权股份
总数的 97.3377%；反对 804,500 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
中小股东有表决权股份总数的 0.5400%。
用非累积投票制）：
（1）审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意 148,616,465 股，占出席会议股东有表决权股份总数的
弃权 295,900 股（其中，因未投票默认弃权 142,600 股），占出席会议股东有表
决权股份总数的 0.1939%。
??中小股东表决结果：同意 33,912,244 股，占出席会议中小股东有表决权股份
总数的 89.4629%；反对 3,698,332 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
中小股东有表决权股份总数的 0.7806%。
（2）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 148,659,565 股，占出席会议股东有表决权股份总数的
弃权 254,100 股（其中，因未投票默认弃权 103,500 股），占出席会议股东有表
决权股份总数的 0.1665%。
中小股东表决结果：同意 33,955,344 股，占出席会议中小股东有表决权股份
总数的 89.5766%；反对 3,697,032 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
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中小股东有表决权股份总数的 0.6703%。
（3）审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》
表决结果：同意 148,657,565 股，占出席会议股东有表决权股份总数的
弃权 255,900 股（其中，因未投票默认弃权 103,100 股），占出席会议股东有表
决权股份总数的 0.1677%。
中小股东表决结果：同意 33,953,344 股，占出席会议中小股东有表决权股份
总数的 89.5714%；反对 3,697,232 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
中小股东有表决权股份总数的 0.6751%。
（4）审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：同意 148,664,165 股，占出席会议股东有表决权股份总数的
弃权 254,400 股（其中，因未投票默认弃权 103,800 股），占出席会议股东有表
决权股份总数的 0.1667%。
中小股东表决结果：同意 33,959,944 股，占出席会议中小股东有表决权股份
总数的 89.5888%；反对 3,692,132 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
中小股东有表决权股份总数的 0.6711%。
（5）审议通过了《关于修订<内幕信息管理制度>的议案》
表决结果：同意 148,644,665 股，占出席会议股东有表决权股份总数的
弃权 278,400 股（其中，因未投票默认弃权 127,800 股），占出席会议股东有表
决权股份总数的 0.1824%。
中小股东表决结果：同意 33,940,444 股，占出席会议中小股东有表决权股份
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总数的 89.5373%；反对 3,687,632 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
中小股东有表决权股份总数的 0.7344%。
（6）审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
表决结果：同意 148,669,765 股，占出席会议股东有表决权股份总数的
弃权 255,400 股（其中，因未投票默认弃权 104,800 股），占出席会议股东有表
决权股份总数的 0.1674%。
中小股东表决结果：同意 33,965,544 股，占出席会议中小股东有表决权股份
总数的 89.6035%；反对 3,685,532 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
中小股东有表决权股份总数的 0.6738%。
（7）审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：同意 148,640,265 股，占出席会议股东有表决权股份总数的
弃权 256,800 股（其中，因未投票默认弃权 104,100 股），占出席会议股东有表
决权股份总数的 0.1683%。
中小股东表决结果：同意 33,936,044 股，占出席会议中小股东有表决权股份
总数的 89.5257%；反对 3,713,632 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
中小股东有表决权股份总数的 0.6775%。
（8）审议通过了《关于修订<规范与关联方资金往来的管理办法>的议案》
表决结果：同意 148,664,165 股，占出席会议股东有表决权股份总数的
弃权 255,000 股（其中，因未投票默认弃权 103,800 股），占出席会议股东有表
决权股份总数的 0.1671%。
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中小股东表决结果：同意 33,959,944 股，占出席会议中小股东有表决权股份
总数的 89.5888%；反对 3,691,532 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
中小股东有表决权股份总数的 0.6727%。
（9）审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：同意 148,631,565 股，占出席会议股东有表决权股份总数的
弃权 264,200 股（其中，因未投票默认弃权 108,800 股），占出席会议股东有表
决权股份总数的 0.1731%。
中小股东表决结果：同意 33,927,344 股，占出席会议中小股东有表决权股份
总数的 89.5028%；反对 3,714,932 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
中小股东有表决权股份总数的 0.6970%。
表决结果：同意 151,551,397 股，占出席会议股东有表决权股份总数的
权 246,300 股（其中，因未投票默认弃权 55,500 股），占出席会议股东有表决权
股份总数的 0.1614%。
??中小股东表决结果：同意 36,847,176 股，占出席会议中小股东有表决权股份
总数的 97.2055%；反对 813,000 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
中小股东有表决权股份总数的 0.6498%。
（四）根据表决结果，本次股东大会的上述议案获得通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《上市公司股东会
规则》等相关法律、法规和公司章程的规定，表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
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综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资
格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司
章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
（以下无正文）
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（本页为《北京市中伦（深圳）律师事务所关于广东道氏技术股份有限公司 2025
年第四次临时股东大会的法律意见书》的签署页，无正文）
北京市中伦（深圳）律师事务所（盖章）
负责人： 经办律师：
赖继红 岑梓彬
经办律师：
肖月江
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