证券代码：301176 证券简称：逸豪新材 公告编号：2025-049
赣州逸豪新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
现场会议时间：2025 年 12 月 5 日（星期五）下午 15:00；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 12 月 5 日
上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的时间为 2025 年 12 月 5 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
室。
会第八次会议审议通过。
半数以上董事推举董事张信宸先生主持本次临时股东大会。
民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等法律法规、规范性文件、《公司章程》及《赣州逸豪新材料股份有限公司股东大
会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况
持有表决权的 占公司有表决权
股东人数
股份数 股份总数的比例
股东出席总体情况 71 120,395,200 72.7477%
其中：现场出席股东（代理人） 5 120,174,500 72.6143%
其中：网络投票股东 66 220,700 0.1334%
中小股东出席的总体情况 68 7,684,089 4.6430%
其中：现场出席股东（代理人） 2 7,463,389 4.5097%
其中：网络投票股东 66 220,700 0.1334%
注：截至本次股东大会股权登记日（2025年11月27日）的总股本为169,066,667
股；其中，公司回购专用账户中股份数为3,569,642股，不享有股东大会表决权。
理人员出席或列席了本次股东大会（部分董事通过通讯方式参会）。广东信达律
师事务所律师指派律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式审议了以下议案，审议表
决结果如下：
（一）审议通过《关于公司向金融机构申请综合授信额度并接受关联方无偿担
保的议案》
具体表决结果如下：
占出席本次股东大会有效
总表决情况 有效表决权股数
表决权股份总数的比例
同意 7,669,389 99.8087%
反对 6,700 0.0872%
弃权 8,000 0.1041%
占出席本次股东大会中小股东
中小股东表决情况 有效表决权股数
有效表决权股份总数的比例
同意 7,669,389 99.8087%
反对 6,700 0.0872%
弃权 8,000 0.1041%
本议案关联股东赣州逸豪集团有限公司、香港逸源有限公司、张剑萌已回避表
决。
（二）审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
具体表决结果如下：
占出席本次股东大会有效
总表决情况 有效表决权股数
表决权股份总数的比例
同意 120,362,900 99.9732%
反对 22,500 0.0187%
弃权 9,800 0.0081%
占出席本次股东大会中小股东
中小股东表决情况 有效表决权股数
有效表决权股份总数的比例
同意 7,651,789 99.5797%
反对 22,500 0.2928%
弃权 9,800 0.1275%
（三）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
具体表决结果如下：
占出席本次股东大会有效
总表决情况 有效表决权股数
表决权股份总数的比例
同意 120,363,500 99.9737%
反对 22,500 0.0187%
弃权 9,200 0.0076%
占出席本次股东大会中小股东
中小股东表决情况 有效表决权股数
有效表决权股份总数的比例
同意 7,652,389 99.5875%
反对 22,500 0.2928%
弃权 9,200 0.1197%
本议案为特别决议议案，已经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持
有表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
（四）逐项审议通过《关于修订及新增制定公司治理制度的议案》
具体表决结果如下：
占出席本次股东大会有效
总表决情况 有效表决权股数
表决权股份总数的比例
同意 120,364,700 99.9747%
反对 22,500 0.0187%
弃权 8,000 0.0066%
占出席本次股东大会中小股东
中小股东表决情况 有效表决权股数
有效表决权股份总数的比例
同意 7,653,589 99.6031%
反对 22,500 0.2928%
弃权 8,000 0.1041%
占出席本次股东大会有效
总表决情况 有效表决权股数
表决权股份总数的比例
同意 120,365,300 99.9752%
反对 22,500 0.0187%
弃权 7,400 0.0061%
占出席本次股东大会中小股东
中小股东表决情况 有效表决权股数
有效表决权股份总数的比例
同意 7,654,189 99.6109%
反对 22,500 0.2928%
弃权 7,400 0.0963%
占出席本次股东大会有效
总表决情况 有效表决权股数
表决权股份总数的比例
同意 120,364,300 99.9743%
反对 22,500 0.0187%
弃权 8,400 0.0070%
占出席本次股东大会中小股东
中小股东表决情况 有效表决权股数
有效表决权股份总数的比例
同意 7,653,189 99.5979%
反对 22,500 0.2928%
弃权 8,400 0.1093%
占出席本次股东大会有效
总表决情况 有效表决权股数
表决权股份总数的比例
同意 120,363,700 99.9738%
反对 22,500 0.0187%
弃权 9,000 0.0075%
占出席本次股东大会中小股东
中小股东表决情况 有效表决权股数
有效表决权股份总数的比例
同意 7,652,589 99.5901%
反对 22,500 0.2928%
弃权 9,000 0.1171%
占出席本次股东大会有效
总表决情况 有效表决权股数
表决权股份总数的比例
同意 120,362,100 99.9725%
反对 23,500 0.0195
弃权 9,600 0.0080%
占出席本次股东大会中小股东
中小股东表决情况 有效表决权股数
有效表决权股份总数的比例
同意 7,650,989 99.5692%
反对 23,500 0.3058%
弃权 9,600 0.1249%
占出席本次股东大会有效
总表决情况 有效表决权股数
表决权股份总数的比例
同意 120,363,700 99.9738%
反对 22,500 0.0187%
弃权 9,000 0.0075%
占出席本次股东大会中小股东
中小股东表决情况 有效表决权股数
有效表决权股份总数的比例
同意 7,652,589 99.5901%
反对 22,500 0.2928%
弃权 9,000 0.1171%
占出席本次股东大会有效
总表决情况 有效表决权股数
表决权股份总数的比例
同意 120,364,700 99.9747%
反对 22,500 0.0187%
弃权 8,000 0.0066%
占出席本次股东大会中小股东
中小股东表决情况 有效表决权股数
有效表决权股份总数的比例
同意 7,653,589 99.6031%
反对 22,500 0.2928%
弃权 8,000 0.1041%
占出席本次股东大会有效
总表决情况 有效表决权股数
表决权股份总数的比例
同意 120,364,700 99.9747%
反对 22,500 0.0187%
弃权 8,000 0.0066%
占出席本次股东大会中小股东
中小股东表决情况 有效表决权股数
有效表决权股份总数的比例
同意 7,653,589 99.6031%
反对 22,500 0.2928%
弃权 8,000 0.1041%
占出席本次股东大会有效
总表决情况 有效表决权股数
表决权股份总数的比例
同意 120,356,700 99.9680%
反对 28,900 0.0240%
弃权 9,600 0.0080%
占出席本次股东大会中小股东
中小股东表决情况 有效表决权股数
有效表决权股份总数的比例
同意 7,645,589 99.4990%
反对 28,900 0.3761%
弃权 9,600 0.1249%
占出席本次股东大会有效
总表决情况 有效表决权股数
表决权股份总数的比例
同意 120,364,700 99.9747%
反对 22,500 0.0187%
弃权 8,000 0.0066%
占出席本次股东大会中小股东
中小股东表决情况 有效表决权股数
有效表决权股份总数的比例
同意 7,653,589 99.6031%
反对 22,500 0.2928%
弃权 8,000 0.1041%
本议案中 4.01、4.02 为特别决议议案，已经出席股东大会并参与该项议案
表决的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：广东信达律师事务所
（二）见证律师姓名：周晓静、黎诗芸
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和
国公司法》《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》等法律、法规及规范性
文件的规定，亦符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召
集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《赣州逸豪新材
料股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》合法、有效。
四、备查文件
有限公司 2025 年第二次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
赣州逸豪新材料股份有限公司董事会
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