证券代码：300903 证券简称：科翔股份 公告编号：2025-065
广东科翔电子科技股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 22 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12
月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2025 年 12 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2025 年 12 月 16 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决。因故不能亲自出席会议的
股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式附后），该股东代
理人不必是本公司的股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）见证律师及相关人员。
司二楼会议室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
《关于公司 2025 年度以简易程序向
特定对象发行股票摊薄即期回报、
采取填补措施及相关主体承诺（修
订稿）的议案》
《关于公司前次募集资金使用情况
报告的议案》
上述提案 1-2 经第三届董事会第五次会议审议通过。具体内容详见公司于 2025 年 12
月 5 日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述提案 1-2 为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权
的三分之二以上表决通过。
上述提案 1-2 将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露
（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股
东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
司证券办公室。
（1）自然人股东持本人身份证、有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议
的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书（详见附件一）、委托人的有效持股凭证办
理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出
席会议的，应出示本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、有效持股凭证办理登记；委
托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的
书面授权委托书（详见附件一）、加盖公章的法人营业执照复印件、有效持股凭证办理登
记手续。
（3）股东应填写《参会股东登记表》（详见附件二），与前述登记文件送交公司，
以便登记确认。
（4）异地股东登记：可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登
记表》（详见附件二），以便登记确认。传真或信函请于 2025 年 12 月 19 日 17:00 前送达
或传真至公司证券办公室。
出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
五、备查文件
附件一：授权委托书
附件二：参会股东登记表
附件三：参加网络投票的具体操作流程
特此公告。
广东科翔电子科技股份有限公司
董事会
附件一：
授权委托书
兹委托___________先生（女士）（身份证号码：_____________________）代表我单
位（本人）出席广东科翔电子科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会，并授权其对
会议讨论事项按照以下指示进行投票表决。
本次股东会提案表决意见表
备注
提案 同 反 弃
提案名称 该列打勾的栏
编码 意 对 权
目可以投票
非累积投票提案
《关于公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行
（修订稿）的议案》
注：对于非累积投票提案，请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空
格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符
号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。
委托人（签字或盖章）： 受托人（签名）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托持股数： 股
授权委托书有效期限：自签署之日起至本次股东会结束
委托日期：
（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公
章。）
附件二：
广东科翔电子科技股份有限公司
个人股东姓名/法人
股东名称
个人股东身份证号
法人股东法定代表人
码/法人股东营业执
姓名
照号码
股东账号 持股数量
出席会议人姓名/名
是否委托
称
代理人姓名 代理人身份证号
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
个人股东签字/法人
股东盖章
附注：
件或传真方式送到公司，不接受电话登记。
附件三：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
至 15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
间。
会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者
服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则
指引栏目查阅。
内通过深交所互联网投票系统进行投票。
首页
微信公众号
证券之星APP
