证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2025-065
宏润建设集团股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 22 日（周一）14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12
月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2025 年 12 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2025 年 12 月 17 日（星期三）下午 15：00 交易结束后，在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，股东可以委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员及公司所聘请的律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票
作为投票对象的
子议案数（5）
修订《股东会议事规则》（原《股东大会议
事规则》）
市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东）。
议通过，具体内容同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
三、会议登记等事项
定代表人资格证明文件、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记；法人股股东委托
代理人的，请持代理人身份证、营业执照、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股
清单到公司登记。
参加本次股东大会的自然人股东，请于会议登记日，持本人身份证、股东账户卡、持股
清单等股权证明到公司登记；自然人股东委托代理人的，请持代理人身份证、委托人身份证、
授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股清单到公司登记。
异地股东可用电子邮件或信函方式登记，但是出席会议时应当持上述证件的原件，以备
查验。
（1）电话：021-64081888-1021 邮箱：chenjie@chinahongrun.com
通讯地址：上海市龙漕路 200 弄 28 号宏润大厦 11 楼证券部。
（2）出席会议的股东或代理人交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
宏润建设集团股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
午 9：15，结束时间为 2025 年 12 月 22 日（现场股东大会结束当日）下午 15：00。
务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：授权委托书
兹全权委托 先生（女士）作为股东代理人，代理本公司（本人）出席宏润建设集
团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
代理人应对本次股东大会以下项议案进行审议表决：
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
该列打勾的栏
目可以投票
提案
非累积投
票提案
关于 取消 监事会 并修订 《公司 章 √
程》的议案
作为投票对象
（5）
修订《股东会议事规则》（原《股 √
东大会议事规则》）
修订《董事和高级管理人员薪酬管 √
理制度》
委托人签名（盖章）： 委托人持有股数：
委托人股东账号： 委托人身份证（营业执照）号码：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
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