证券代码:002556 证券简称:辉隆股份 公告编号:2025-056
安徽辉隆农资集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
（一）现场会议召开时间为：2025 年 12 月 5 日下午 14:30。
网络投票时间为：2025 年 12 月 5 日。其中，通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 12 月 5 日 9:15-9:25，
具体时间为：2025 年 12 月 5 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
(二)股权登记日：2025 年 11 月 28 日
(三)会议召开地点：安徽省合肥市祁门路 1777 号辉隆大厦 19 楼会议
室
(四)会议召集人：公司董事会
(五)会议主持人：程诚女士
(六)会议召开方式：本次会议采取现场记名和网络投票的方式
(七)本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》
的规定。本次股东大会议案采用中小投资者单独计票。中小投资者指单独
或合计持有公司 5%以上（含 5%）股份的股东以外的其他股东，不含公司
董事、监事、高级管理人员。
二、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 260 人，代表股份 395,140,469 股，占公
司有表决权股份总数的 42.9904%。其中，出席现场会议的股东及股东代
表共 10 人，代表股份数为 358,291,525 股，占公司有表决权股份总数的
有表决权股份总数的 4.0091%。
中小投资者通过现场和网络投票的方式出席会议的股东及股东代表
公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
经过与会股东的认真审议，大会通过现场记名投票和网络投票的方式
审议通过了《公司关于 2025 年前三季度利润分配方案的议案》
：
总表决情况：同意 394,597,119 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 99.8625%；反对 518,050 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 0.1311%；弃权 25,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0064%。
中小股东总表决情况：同意 36,306,894 股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 98.5255%；反对 518,050 股，占出席本次股
东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.4058%；弃权 25,300 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股）
，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份
总数的 0.0687%。
四、律师出具的法律意见
安徽承义律师事务所束晓俊、方娟律师到会见证了本次股东大会，并
出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开
程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法
规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有
效。
《关于安徽辉隆农资集团股份有限公司召开 2025 年第一次临时股东
大会的法律意见书》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
。
五、备查文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决
议；
（二）法律意见书及其签章页。
特此公告。
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