证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2025-055
桂林旅游股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
现场会议召开时间：2025 年 12 月 5 日 14:50
网络投票时间为：2025 年 12 月 5 日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 5
日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为 2025 年 12 月 5 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
股东会规则》及公司章程的规定。
（二）会议出席情况
占公司有表决权股份总数的 50.3610%。其中：出席现场会议的股东及股东授权
委托代表 3 名，代表股份 177,305,335 股，占公司有表决权股份总数的 37.8752%；
通过网络投票出席会议的股东 128 人，代表股份 58,449,701 股，占公司有表决
权股份总数的 12.4858%。
列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会提案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。
（1.00）关于修改公司章程的议案
表决情况：同意 235,461,135 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.8753%；反对 285,401 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
其中，中小股东表决情况为：同意 3,694,662 股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的 92.6314%；反对 285,401 股，占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的 7.1555%；弃权 8,500 股，占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的 0.2131%。
表决结果：本议案为特别决议事项，获得出席本次股东大会有效表决权股份
总数的三分之二以上通过。
自本议案通过之日起，公司不再设置监事会和监事，监事会职权由董事会审
计委员会行使；张向荣先生不再担任公司监事会主席、监事职务，孙爱国先生、
陈文沛女士不再担任公司监事职务。
（2.00）逐项审议关于修订、制定公司部分制度的议案
具体表决情况如下：
（2.01）修订《桂林旅游股份有限公司股东大会议事规则》
表决情况：同意 235,428,635 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.8616%；反对 316,501 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
其中，中小股东表决情况为：同意 3,662,162 股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的 91.8166%；反对 316,501 股，占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的 7.9352%；弃权 9,900 股，占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的 0.2482%。
表决结果：本议案为特别决议事项，获得出席本次股东大会有效表决权股份
总数的三分之二以上通过。
（2.02）修订《桂林旅游股份有限公司董事会议事规则》
表决情况：同意 235,423,035 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.8592%；反对 316,501 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
其中，中小股东表决情况为：同意 3,656,562 股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的 91.6762%；反对 316,501 股，占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的 7.9352%；弃权 15,500 股，占出席本次股东大
会中小股东有效表决权股份总数的 0.3886%。
表决结果：本议案为特别决议事项，获得出席本次股东大会有效表决权股份
总数的三分之二以上通过。
（2.03）修订《桂林旅游股份有限公司独立董事制度》
表决情况：同意 235,435,035 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.8643%；反对 310,401 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
其中，中小股东表决情况为：同意 3,668,562 股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的 91.9770%；反对 310,401 股，占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的 7.7823%；弃权 9,600 股，占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的 0.2407%。
表决结果：通过
（2.04）修订《桂林旅游股份有限公司募集资金使用管理办法》
表决情况：同意 235,425,435 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.8602%；反对 318,701 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
其中，中小股东表决情况为：同意 3,658,962 股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的 91.7363%；反对 318,701 股，占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的 7.9904%；弃权 10,900 股，占出席本次股东大
会中小股东有效表决权股份总数的 0.2733%。
表决结果：通过
（2.05）修订《桂林旅游股份有限公司累积投票制实施细则》
表决情况：同意 235,428,635 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.8616%；反对 316,501 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
其中，中小股东表决情况为：同意 3,662,162 股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的 91.8166%；反对 316,501 股，占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的 7.9352%；弃权 9,900 股，占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的 0.2482%。
表决结果：通过
三、律师出具的法律意见
法律、行政法规和《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网
络投票实施细则》及《桂林旅游股份有限公司章程》的规定；出席会议人员的资
格、召集人资格，以及本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。
四、备查文件
司 2025 年第一次临时股东大会决议；
大会的法律意见书（璟开意字 2025008-2 号）。
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