证券代码：301628 证券简称：强达电路 公告编号：2025-063
深圳市强达电路股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
一、召开会议的基本情况
部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 22 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12
月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2025 年 12 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截止股权登记日 2025 年 12 月 17 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的本公司已发行有表决权股份的股东；股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
楼强达电路会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
关于变更公司注册地址、修订《公司章
程》并办理工商变更登记的议案
√作为投票对象的子议
案数（8）
关于提名第二届董事会独立董事候选人的
议案
见公司 2025 年 12 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份
的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；
委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印
件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、
加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议
的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权
委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。
（3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受
托人身份证办理登记手续。
（4）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可。异地股东可凭以上有关证
件采取信函、电子邮件方式进行登记（须在 2025 年 12 月 19 日 17：00 之前送达至公
司），信函、电子邮件以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》
（附件 2）、《2025 年第二次临时股东会参会股东登记表》（附件 3），以便登记确认
（信封需注明“股东会”字样）。本公司不接受电话登记。
房 4 楼强达电路会议室。
联系人：周剑青、王钰
电话号码：0755-29919816
电子邮箱：ir@qdcircuits.com
本次现场会议为期半天，与会股东或受托人食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
深圳市强达电路股份有限公司
董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东会议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳
证 券 交 易 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
致：深圳市强达电路股份有限公司
兹委托________________先生/女士代表本人/本单位出席深圳市强达电路股份有限公
司 2025 年第二次临时股东会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，
并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签
署之日起至该次股东会结束时止。
委托人对受托人的表决指示如下：
备注 表决意见
提案编 该列打勾的
提案名称
码 栏目可以投 同意 反对 弃权
票
非累积投票提案
关于变更公司注册地址、修订《公司章程》并办
理工商变更登记的议案
特别说明事项：
准，每项均为单选，多选无效。
单位的，并由单位法定代表人签名，并加盖单位公章。
示的，视为委托人同意受托人可依其意思代为选择，其行使表决权的后果均由委托人承担。
委托人单位名称或姓名（签字盖章）：
委托人营业执照号码或身份证号码：
委托人证券账户卡号：
委托人持股数量及持股性质：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托期间：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之日止。
附件 3：
深圳市强达电路股份有限公司
姓名（个人股东）/名称（法人股东）
身份证号码//统一社会信用代码
通讯地址
联系电话
电子邮箱
股东账号
持股数量
备注
附注：
单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。
（见附件 2）。
公司，不接受电话登记。
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