证券代码：301636 证券简称：泽润新能 公告编号：2025-035
江苏泽润新能科技股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 22 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 22 日
年 12 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2025 年 12 月 15 日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司全体股东均有权出席本次会议，并可以以书面形式（格式见附件二：授权委托书）委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师、中介机构代表；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于变更注册资本、公司类型、修订
案》
《关于修订、制定及废止公司部分治理制 √作为投票对象的子
度的议案》 议案数（11）
《关于制定<累积投票制实施细则>的议
案》
《关于修订<募集资金使用管理制度>的议
案》
《关于制定<防范控股股东及其关联方资
金占用制度>的议案》
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管
理制度>的议案》
《关于公司董事会换届选举暨选举第二届
董事会非独立董事的议案》
《关于选举陈泽鹏先生为公司第二届董事
会非独立董事的议案》
《关于选举张卫先生为公司第二届董事会
非独立董事的议案》
会非独立董事的议案》
《关于选举王亮先生为公司第二届董事会
非独立董事的议案》
《关于选举靳治国先生为公司第二届董事
会非独立董事的议案》
《关于公司董事会换届选举暨选举第二届
董事会独立董事的议案》
《关于选举赵引贵女士为公司第二届董事
会独立董事的议案》
《关于选举吕芳女士为公司第二届董事会
独立董事的议案》
《关于选举李丹女士为公司第二届董事会
独立董事的议案》
月 6 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的有关内容。
数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人
中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
审核无异议后，股东大会方可进行表决。
分之二以上表决通过。其余议案为普通决议议案，由出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的二
分之一以上表决通过。议案 2 需逐项表决。
监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
现场登记或以书面信函、电子邮件方式登记，信函或邮件以抵达本公司的时间为准。本公司不接受
电话方式登记。
（1）自然人股东登记
自然人股东亲自出席的，须持本人身份证原件、参会登记表（格式见附件三）、股东账户卡办理登
记；
委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、委托人身份证复印件、参会登记表、授权委托书
和委托人股东账户卡办理登记。
（2）非自然人股东登记
非自然人的法定代表人或执行事务合伙人/其委派代表亲自出席的，须持本人身份证、参会登记表
（格式见附件三）、能证明其具有法定代表人或执行事务合伙人/其委派代表资格的有效证明、股东账
户卡、加盖单位公章的非自然人营业执照复印件、非自然人股东有效持股凭证进行登记；
委托代理人出席的，代理人凭本人身份证、参会登记表、非自然人股东单位的法定代表人或执行事
务合伙人/其委派代表依法出具的书面授权委托书、加盖公章的非自然人营业执照复印件、非自然人股
东有效持股凭证进行登记。
（3）异地股东登记
异地股东可采用信函、电子邮件的方式进行登记，请将上述登记资料以信函、电子邮件的方式于
理人请携带相关证件原件到场。
联系地址：江苏省常州市金坛区直溪镇亚溪路 16 号
联系人：高婷
联系电话：0519-82650616
传真号码：0519-82650616
电子邮箱：zrzq@zerun-tech.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
江苏泽润新能科技股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
