证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2025-048
华谊兄弟传媒股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
（1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 25 日（周三）14:30。
（2）网络投票时间：
① 通过深交所交易系统投票：2025 年 12 月 25 日 9:15 至 9:25；9:30 至
② 通过深交所互联网投票系统投票：2025 年 12 月 25 日 9:15 至 15:00。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票和网络投
票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果
为准。中小投资者表决情况单独计票。
（1）2025 年 12 月 19 日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算
有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本
次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
室
二、会议审议事项
（一）会议审议的议案：
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏目可
编码
以投票
非累积投票提案
作为投票对象的子
议案数：（7）
（二）说明：
上述提案 1.00 及 提案 2.00 项下子议案 2.01、2.02 为特别决议事项，需经
出席本次股东大会有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上
通过。
上述提案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者的
表决进行单独计票并披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员
及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)。
（二）披露情况：
上述议案的相关内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《华
谊兄弟传媒股份有限公司第六届董事会第 34 次会议决议公告》《华谊兄弟传媒股
份有限公司第六届监事会第 17 次会议决议公告》。
三、现场会议登记方法
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的，应持股东账户卡或持股证明、加盖公章的营业执照复印件、法
定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代
理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授
权委托书（附件二）、法定代表人证明、法人股东账户卡或持股证明办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡或持股证明办理登记手续；自
然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东
账户卡或持股证明、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函、传真或电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《参
会股东登记表》
（附件一），以便登记确认。传真在 2025 年 12 月 22 日 17:30 前送
达公司董事会办公室。来信请寄：北京市朝阳区朝外大街 18 号丰联广场 B 座 9 层
华谊兄弟，邮编 100020（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。
四、股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件
三。
五、其他事项
联系电话：010-65881012
联系传真：010-65881512
电子邮箱：ir@huayimedia.com
联系地址：北京市朝阳区朝外大街 18 号丰联广场 B 座 9 层
邮政编码：100020
联系人：高辉、刘思旸
发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
特此公告。
华谊兄弟传媒股份有限公司董事会
二〇二五年十二月五日
附件一：
华谊兄弟传媒股份有限公司
姓名或名称： 身份证号码：
股东账号： 持股数量：
联系电话： 电子邮箱：
联系地址： 邮编：
是否本人参会： 备注：
附件二：
授 权 委 托 书
兹委托 女士/先生代表本人/本公司出席华谊兄弟传媒股份有限公
司 2025 年第一次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东
大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束
之时止。委托人对受托人的指示如下：
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏目 同意 反对 弃权
编码
可以投票
非累积投票提案
《关于取消监事会并修订<公司章
程>的议案》
逐项审议《关于修订、新增、废止公
司部分管理制度的议案》
《关于修订<股东会议事规则>的议
案》
《关于修订<董事会议事规则>的议
案》
《关于修订<独立董事工作制度>的
议案》
《关于修订<对外担保管理办法>的
议案》
《关于修订<关联交易管理办法>的
议案》
《关于修订<募集资金管理制度>的
议案》
《关于修订<会计师事务所选聘制
度>的议案》
注：如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指
示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
委托人名称或姓名： 委托人身份证号码：
委托人股东账号： 委托人持有股数：
受托人名称或姓名： 受托人身份证号码：
委托日期： 委托人签名：
附件三：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
（1）议案设置。
（2）填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决
意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
议召开当日）上午 9:15 至下午 15:00。
司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定，经过股东身份认证，取得“深
圳证券交易所数字证书”或者“深圳证券交易所投资者服务密码”后，方可通过
互联网投票系统投票。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
首页
微信公众号
证券之星APP
