证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2025-066
宏润建设集团股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宏润建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二十八次
会议于 2025 年 11 月 30 日以电子邮件及专人送达等方式发出书面通知，于 2025
年 12 月 5 日上午在上海宏润大厦 17 楼会议室召开。会议由监事会主席胡震敏主
持，监事会成员全部参加了会议表决，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》
及《公司章程》有关规定。经全体与会监事审议并表决，通过如下决议：
根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》以及《上市公司章程指引（2025）》
的相关规定，同时结合公司实际情况调整公司治理结构，公司将不再设置监事会，
监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》将同步废止。为保
证公司规范运作，在股东大会审议通过本议案前，公司第十届监事会及监事仍将
继续履职。
本议案具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于取消监事会并修订<公司章程>及
其附件的公告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
宏润建设集团股份有限公司监事会
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