证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2025-048
筑博设计股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
筑博设计股份有限公司（以下简称 “公司”）第五届监事会第十一次会议于 2025
年 12 月 5 日以通讯表决方式召开。本次监事会会议通知及会议材料已于 2025 年 12 月
席本次会议的监事 3 人（无代为出席会议并行使表决权），会议由监事会主席刘晓英
女士主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、
规范性文件以及《筑博设计股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，本次会议通过了以下议案：
（一）审议通过并决定提交股东会审议《关于修订<公司章程>及其附件并调整公
司治理架构的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》
以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》及
其附件进行修订，不再设监事会或者监事，公司董事会下设的审计委员会将行使《中
华人民共和国公司法》规定的监事会的职权，公司《监事会议事规则》等监事会相关
的制度相应废止。公司现任监事将自公司股东会审议通过《关于修订<公司章程>及其
附件并调整公司治理架构的议案》之日起自动解除职务。
本议案仍需提交公司股东会审议。在公司股东会审议通过本议案前，公司监事会
仍将勤勉尽责履行监督职能，维护上市公司及股东利益。
表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。
（二）审议通过并决定提交股东会审议《关于终止部分募投项目并将该部分剩余
募集资金永久补充流动资金的议案》
经审核，监事会认为：公司本次终止“装配式建筑与 BIM 业务研发及产业化项目”
及“技术研发中心（深圳）建设项目”并将该募投项目剩余募集资金永久补充流动资
金事项，有利于提高募集资金使用效率，优化资源配置，降低公司财务成本。不会对
公司正常生产经营造成重大不利影响，不存在损害股东利益的情形，符合中国证监会、
深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，因此同意本次终止部分募投
项目并将该部分剩余募集资金永久补充流动资金。
表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
三、备查文件
特此公告。
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