证券代码：301183 证券简称：东田微 公告编号：2025-040
湖北东田微科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北东田微科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次
会议于 2025 年 12 月 5 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议于
际出席董事 6 人。会议由公司董事长高登华先生主持，公司高级管理人员列席本
次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
等相关法律、法规和规范性文件的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论与审议，会议表决通过如下议案并形成决议：
（一）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
鉴于公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计
划（草案）》”）中部分激励对象存在离职以及个人绩效考核不达标等情形，根
据公司《激励计划（草案）》的相关规定，相关激励对象已获授尚未归属的全部
或部分限制性股票不得归属并由公司作废，本次共计作废 2.05 万股限制性股票。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过；律师事务所对该事项出
具了法律意见书。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事祁蘅淅女士参与本次限制
性股票激励计划，对该议案回避表决。
（二）审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
因公司实施 2024 年年度权益分派方案，根据《上市公司股权激励管理办法》
（以下简称“《管理办法》”）、公司《激励计划（草案）》等相关规定和公司
价格进行相应调整。本次调整后，公司 2024 年限制性股票激励计划授予价格由
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过；律师事务所对该事项出
具了法律意见书。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的公告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事祁蘅淅女士参与本次限制
性股票激励计划，对该议案回避表决。
（三）审议通过《关于 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件
成就的议案》
根据《管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《激励计划（草
案）》等相关规定和公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司
的对象共 71 人（含 5 名暂缓归属激励对象），可归属的限制性股票数量共 7.635
万股（含暂缓归属部分），同意为符合条件的激励对象办理第二类限制性股票归
属相关事宜。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过；律师事务所对该事项出
具了法律意见书。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的公告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事祁蘅淅女士参与本次限制
性股票激励计划，对该议案回避表决。
三、备查文件
特此公告。
湖北东田微科技股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
