证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2025-081
广东宏大控股集团股份有限公司
第六届董事会 2025 年第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董
事会 2025 年第十二次会议于 2025 年 12 月 1 日以电子邮件及书面送
达方式向全体董事发出通知。
本次会议于 2025 年 12 月 5 日上午 9:30 在公司 56 层会议室召开，
会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长郜洪青先生主持。
公司部分高级管理人员、纪委书记、纪委副书记列席了本次会议。
本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。
二、董事会会议审议情况
解除限售条件成就的议案》
董事会薪酬与考核委员会审议通过了本议案。
职工董事马英华因系本次限制性股票激励计划的激励对象，对此
议案回避表决。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
董事会薪酬与考核委员会审议通过了本议案。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
董事会薪酬与考核委员会审议通过了本议案。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东会审议。
内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
本次主要修订如下：
序号 修订前 修订后
的董事，为公司的法定代表人。
董事长辞任的，视为同时辞去法定代表
人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人
辞任之日起三十日内确定新的法定代表
人。
明面值。 标明面值，面额股的每股金额为 1 元。
…… ……
（四）决定不超过最近一期经审计净资 （四）决定单项或对同一事项十二个月内
产 5%及以下对外投资、固定资产投资或 累计发生额不超过 100 万元的用于公益性
报废、债权债务处置、收购出售资产、 资产赠与事项；
资产抵押等事项，深圳证券交易所及本 （五）董事会授予的其他职权。
章程另有规定的除外；
（五）决定单项或对同一事项十二个月
内累计发生额不超过 100 万元的用于公
益性资产赠与事项；
（六）董事会授予的其他职权。
行使下列职权： 行使下列职权：
…… ……
（八）决定不超过最近一期经审计净资 （八）决定不超过最近一期经审计净资产
产 1%及以下对外投资、固定资产投资或 5%及以下的对外投资、固定资产投资或报
报废、债权债务处置、收购出售资产、 废、债权债务处置、出售资产、资产抵押
资产抵押等事项，深圳证券交易所及本 等事项。其中，涉及非主业的对外投资、
章程另有规定的除外。 固定资产投资需要列入经省国资委备案
…… 的年度投资计划内，且一年内非主业累计
投资比例不能超过公司上年度实际投资
总额的 10%。深圳证券交易所及本章程另
有规定的除外。
……
把方向、管大局、保落实，依照规定讨 把方向、管大局、保落实，依照规定讨论
论和决定以下事项： 和决定以下事项：
…… ……
（三）加强对企业党内干部的领导和把 （三）加强对企业选人用人的领导和把
关，抓好党员领导班子建设和干部队伍、 关，抓好党员领导班子建设和干部队伍、
人才队伍建设； 人才队伍建设；
…… ……
除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东会审议。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
修订后的《董事会授权管理办法》详见公司于同日刊登在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《董事、高级管理人员离职管理制度》详见公司于同日刊登在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
为了满足公司国际化战略和业务发展的需求，将“国际事务部”
变更为“国际事业部”，其他部门设置不变。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
三、备查文件
特此公告。
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