证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2025-064
宏润建设集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宏润建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第五次会议
于2025年12月2日以电子邮件及专人送达等方式向全体董事发出书面通知，于
并主持。会议应到董事9名，实到董事9名。公司监事、董事会秘书和高管人员列
席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的有关规定。
经全体与会董事审议并表决，通过如下决议：
本议案具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于取消监事会并修订<公司章程>及
其附件的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》《上市公司章程指引（2025）》
等法律法规、规范性文件以及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等业务规则和指南
的规定，结合公司实际情况，公司对部分治理制度进行了修订和制定，并进行了
逐项审议。具体如下：
（1）修订《董事会议事规则》
（2）修订《股东会议事规则》（原《股东大会议事规则》）
（3）修订《独立董事工作制度》
（4）修订《独立董事专门会议工作制度》
（5）修订《董事会审计委员会议事规则》
（6）修订《董事会提名委员会议事规则》
（7）修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》
（8）修订《董事会战略委员会议事规则》
（9）修订《信息披露管理制度》
（10）修订《募集资金管理制度》
（11）修订《投资者关系管理制度》
（12）制定《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》
（13）制定《董事和高级管理人员离职管理制度》
（14）制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》
（15）制定《董事会秘书工作制度》
（16）制定《职工代表董事选任制度》
（17）制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》
（18）制定《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》
（19）制定《舆情管理制度》
上述制度中，第（1）、
（2）、
（3）、
（10）、
（14）项制度经董事会审议通过后，
需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述制度同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司决定采取现场投票与网络投票相结合的方式，于 2025 年 12 月 22 日下
午 14：00 在上海市龙漕路 200 弄 28 号宏润大厦 17 楼会议室召开公司 2025 年第
二次临时股东大会。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案详细内容同日披露于《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
。
特此公告。
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