证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2025-099
天力锂能集团股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天力锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会
议于 2025 年 12 月 3 日（星期三）以通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 12
月 2 日通过通讯的方式送达各位董事（经全体董事一致同意豁免本次会议通知时
限要求）。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
会议由董事长王瑞庆主持，高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规
章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
（一）审议通过《关于使用剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
为提高募集资金使用效率，结合自身实际经营情况，公司拟使用剩余募集资
金人民币 642,321,880.44 元永久补充流动资金。本次使用剩余募集资金永久补充
流动资金有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，满足公司业务发展对
流动资金的需求，进一步提升公司盈利能力，符合全体股东的利益。剩余募集资
金全部转出完毕后，公司将及时注销项目相关的募集资金专项账户。专户注销后，
公司与保荐人、开户银行签署的募集资金监管协议随之终止。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于召开 2025 年第六次临时股东会的议案》
公司拟召开 2025 年第六次临时股东会，对上述需股东会审议事项进行审议。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
天力锂能集团股份有限公司董事会
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