证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2025-091
渤海租赁股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
渤海租赁股份有限公司（以下简称“渤海租赁”或“公司”）于 2025 年 12 月 1
日以通讯方式发出会议通知，于 2025 年 12 月 4 日以通讯方式召开 2025 年第八
次临时董事会。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由公司董事长金川
先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《渤海租赁股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
㈠审议并通过《关于制定<渤海租赁股份有限公司信息披露暂缓与豁免制
度>的议案》
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，表决通过。
根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规
定》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，董事会同意制定
《渤海租赁股份有限公司信息披露暂缓与豁免制度》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相
关内容。
三、备查文件
特此公告。
渤海租赁股份有限公司董事会
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