证券代码：600834 证券简称：申通地铁 编号：临2025-039
上海申通地铁股份有限公司第十一届董事会
第二十四次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海申通地铁股份有限公司2025年11月27日以书面形式向各位董
事发出了召开第十一届董事会第二十四次会议的通知和材料。公司第十
一届董事会第二十四次会议于2025年12月4日（星期四）上午以通讯方
式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，其中独立董事3名。公司高
管列席会议。会议由施俊明董事长主持。本次董事会会议的召开符合法
律、法规和公司章程的规定。会议审议并一致通过了如下议案：
会议审议并一致通过本议案，有效选票9张，赞成9票，反对0票，
弃权0票。内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn和上海证券报
公司“关于修订公司章程的公告”(编号：临2025-040)。本议案已经公
司2025年第八次审计委员会审议通过。本议案需提交公司股东会审议。
董事会审议本议案时，根据《公司法》及公司章程的有关规定，关
联董事施俊明先生、金卫忠先生、赵刚先生、王保春先生、史军先生回
避表决，公司非关联董事一致表决通过该项议案，有效选票 4 张，赞成
反对 0 票，
弃权 0 票。
内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
和上海证券报公司“关于新增关联交易暨 2025 年度日常关联交易调整
的公告”(编号：临 2025-041)。本议案提交董事会审议前业经公司独立
董事专门会议审议一致通过并同意提交董事会审议。本议案已经公司
会议审议并一致通过本议案，有效选票 9 张，赞成 9 票，反对 0 票，
弃权 0 票。内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 和上海证券
报公司“关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知”(编号：2025-042)。
本议案已经公司 2025 年第八次审计委员会审议通过。
权的议案”
会议审议并一致通过本议案，有效选票 9 张，赞成 9 票，反对 0 票，
弃权 0 票。内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 和上海证券
报公司“关于转让全资子公司上海地铁融资租赁有限公司 100%股权的公
告”(编号：临 2025-043)。本议案已经公司 2025 年第八次审计委员会
审议通过。本议案需提交公司股东会审议。
公司第十一届董事会第二十二次会议审议通过了“关于启动出售全
资子公司融资租赁公司 100%股权的议案”。根据《关于进一步加强地方
金融组织监管的通知》（金发(2024)8 号）等融资租赁行业主管部门相
关规定和管理要求，公司对该次董事会决议事项采取信息披露暂缓措施，
暂缓披露了该次董事会决议公告；并根据信息披露监管要求履行了公司
信息披露暂缓内部审核、内幕信息知情人登记及报送监管部门程序。截
至本公告披露日，前述暂缓披露原因已消除。
特此公告。
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