证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2025-124
浙江华统肉制品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五
次会议于 2025 年 12 月 2 日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于 2025
年 12 月 5 日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应到董事 7
名，实际到会董事 7 名，其中独立董事郭站红先生、吴天云先生、楼芝兰女士采
取通讯方式表决。会议由董事长朱俭军先生主持，公司监事、高级管理人员列席
了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公
司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
记的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、
《证券日报》、
《中国证券报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于取消监事会并
修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持表决权
的 2/3 以上通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
以上议案具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《独立董事工作制度（2025 年 12 月）》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
以上议案具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《股东会议事规则（2025 年 12 月）》。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持表决权
的 2/3 以上通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
以上议案具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《董事会议事规则（2025 年 12 月）》。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持表决权
的 2/3 以上通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
以上议案具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《募集资金管理制度（2025 年 12 月）》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
以上议案具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《重大经营与投资决策管理制度（2025 年 12 月）》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
以上议案具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《对外担保管理制度（2025 年 12 月）》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
以上议案具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关联交易决策制度（2025 年 12 月）》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
以上议案具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关联方资金往来管理办法（2025 年 12 月）》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
根据《中华人民共和国公司法》
（2023 年修订）和《上市公司章程指引》
（2025
年修订）、
《深圳证券交易所股票上市规则》
（2025 年修订）等法律法规、规范性
文件的规定和本次修改后的《公司章程》，结合公司实际情况，公司对部分现行
内部治理制度进行了修订，逐项表决结果如下：
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
司股票管理制度>并更名为<董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制
度>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
以上议案具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
相关制度全文。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、
《证券日报》、
《中国证券报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司向银行等
金融机构申请综合授信额度的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、
《证券日报》、
《中国证券报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于预计 2026 年
度为子公司融资提供担保额度的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持表决权
的 2/3 以上通过。
的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、
《证券日报》、
《中国证券报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于预计 2026 年
度为子公司饲料及饲料原料采购提供担保的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持表决权
的 2/3 以上通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、
《证券日报》、
《中国证券报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司
拟开展资产池业务的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持表决权
的 2/3 以上通过。
本议案已经公司第五届董事会 2025 年第五次独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。其中关联董事朱俭勇、朱俭军、
朱根喜、朱凯回避了本议案的表决。
以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、
《证券日报》、
《中国证券报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2026 年
度日常关联交易预计的公告》。
保荐机构出具了专项核查意见，具体内容详见同日公司在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、
《证券日报》、
《中国证券报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年
第五次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
议。
特此公告。
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