三一重工股份有限公司
可持续发展委员会工作细则
第一章 总 则
第一条 为推动三一重工股份有限公司（以下简称 “公司 ”）可持续、高
质量发展，增强公司核心竞争力，提升公司环境保护、社会责任及公司治理水
平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治
理准则》及《三一重工股份有限公司章程》 （以下简称 “公司章程 ”）等相关
规范性文件规定，制定本工作细则。
第二条 可持续发展委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责监督
指导公司环境保护、社会责任、规范治理等工作的有效实施，推动公司的环境
保护、社会责任及公司治理的发展。
第二章 人员组成
第三条 可持续发展委员会成员由三名董事组成，其中至少包括一 名独立
董事。
第四条 可持续发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全
体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条 可持续发展委员会设主任委员 一 名 ， 由公司董事长担任。
第六条 可持续发展委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可连
选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务， 自动失去委员资格，并由委员
会根据上述第三条至第五条的规定补足委员人数。
第七条 可持续发展委员会下设工作小组, 作为日常办事机构，协助可持
续发展委员会主任委员开展日常工作。
第三章 职责权限
第八条 可持续发展委员会的主要职责权限：
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(一) 统筹推动公司环境保护、社会责任、公司治理体系建设(以下简称 “ESG ”)，
研究及制定公司的 ESG 愿景、 目标、策略及架构，确保其符合公司的战略规划需要
及应遵守的法律、 法规及监管的要求；
(二) 关注对公司业务具有重大影响的 ESG 相关风险及机遇，并就相关风险和机
遇对公司业务影响提供建议；
(三) 研究公司 ESG 相关规划及重大事项，并推动、指导 ESG 工作的执行情况，
提出相应建议；
(四) 为公司高级管理人员提供 ESG 培训 ， 定期监督检查公司ESG 工作的实施情
况，并就改善 ESG 绩效表现提供建议；
(五) 审阅公司 ESG 相关披露文件，包括但不限于年度 ESG 报告，并向董事会汇
报；
(六) 对其他影响公司可持续发展的重大事项进行研究并提出建议；
(七) 董事会授权的其他事宜及相关法律法规中涉及的其他事项。
第九条 工作小组筹备可持续发展委员会会议，执行可持续发展委员会的
有关决议，并对公司 ESG 工作进行持续监督。
第十条 可持续发展委员会对董事会负责，可持续发展委员会的提案应提
交董事会审议决定。
第十一条 公司应为委员会履行其职责提供必要的资源，其中包括与本公司
环境、社会及管治表现和汇报相关的资源。
第四章 议事规则
第十二条 可持续发展委员会分为定期会议和临时会议，定期会议每年至少
召开 1 次会议。会议召开前 3 天通知全体委员，会议由主任委员召集和主持 ，
主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。
第十三条 可持续发展委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；
每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十四条 可持续发展委员会会议可以采取现场会议或通讯会议形式召开，
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现场会议的表决方式为举手表决或投票表决，通讯会议的表决方式为投票表决。
第十五条 可持续发展委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及其他高级
管理人员列席会议。
第十六条 如有必要，可持续发展委员会可以聘请中介机构为其决策提供专
业意见， 费用由公司支付。
第十七条 可持续发展委员会会议应当有记录， 出席会议的委员应当在会议
记录上签名，会议记录由公司董事会秘书保存。
第十八条 可持续发展委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报
公司董事会。
第十九条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有
关信息。
第五章 附 则
第二十条 本工作细则由公司董事会负责解释。本工作细则中“独立董事”
的含义与《香港上市规则》中“独立非执行董事”的含义一致。
第二十一条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》
的规定执行；本工作细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后
的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》 的规定执行，
并立即修订，报董事会审议通过。
第二十二条 本工作细则自董事会审议通过之日起生效并实施，修改时亦
同。
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