深圳市纺织（集团）股份有限公司
公司《关联交易管理制度》
修订对比表
序
原表述 修订后表述
号
第一条 为进一步规范深圳市纺织（集团）股份有限公司（以
下简称“公司”）及控股子公司与各关联方之间的关联交易，
第一条 为进一步规范深圳市纺织（集团）股份有限公司（以
保证公司与各关联人发生的关联交易的合法性、公允性、合
下简称“公司”）及控股子公司与各关联方之间的关联交易，
理性，维护公司及公司股东的合法权益，根据《中华人民共
保证公司与各关联人发生的关联交易的合法性、公允性、合
理性，维护公司及公司股东的合法权益，根据《中华人民共
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所
股票上市规则》及公司《章程》的有关规定，制定本制度。
《股东会议事规则》《董事会议事规则》的有关规定，制定
本制度。
第五条 公司交易与关联交易行为应当合法合规，不得隐瞒
关联关系，不得通过将关联交易非关联化规避相关审议程序
和信息披露义务。相关交易不得存在导致或者可能导致公司
出现被控股股东、实际控制人及其他关联人非经营性资金占
用、为关联人违规提供担保或者其他被关联人侵占利益的情
形。
第六条 公司关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联
自然人。
第六条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： 第七条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的
（二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或间接控 （一）直接或间接地控制公司的法人（或者其他组织）；
序
原表述 修订后表述
号
制的除公司及公司控股子公司以外的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或间接控
（三）持有公司 5%以上股份的法人（或者其他组织）及其一 制的除公司及公司控股子公司以外的法人（或者其他组织）；
致行动人； （三）持有公司 5%以上股份的法人（或者其他组织）及其一
（四）由本制度第七条所列公司的关联自然人直接或间接控 致行动人；
制的，或担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理 （四）由本制度第八条所列公司的关联自然人直接或间接控
人员的，除公司及公司控股子公司以外的法人（或者其他组 制的，或担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理
织）。 人员的，除公司及公司控股子公司以外的法人（或者其他组
织）。
公司与本条第（二）项所列法人（或者其他组织）受同一国
有资产管理机构控制而形成该项所述情形的，不因此构成关
联关系，但其法定代表人、董事长、总经理或者半数以上的
董事兼任公司董事或者高级管理人员的除外。
第八条 具有以下情形之一的自然人，为公司的关联自然人：
第七条 具有以下情形之一的自然人，为公司的关联自然人：
（一）直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人；
（一）直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人；
（二）公司的董事、高级管理人员；
（二）公司的董事、监事、高级管理人员；
（三）直接或间接地控制公司的法人（或者其他组织）的董
（三）本制度第六条第（一）项所列法人（或者其他组织）
的董事、监事及高级管理人员；
（四）本条第（一）、（二）项所述人士的关系密切的家庭
（四）本所述人士的关系密切的家庭成员，包括配偶、父母
成员，包括配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、
及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女及其
年满 18 周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的
配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母。
父母。
第十条 本制度所称关联交易，是指公司及公司控股子公司与 第十一条 本制度所称关联交易，是指公司及公司控股子公司
公司关联人之间发生的转移资源或义务的事项，包括但不限 与公司关联人之间发生的转移资源或义务的事项，包括但不
（一）购买或出售资产； （一）购买或出售资产；
（二）对外投资（含委托理财、委托贷款、对子公司投资等）； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）；
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原表述 修订后表述
号
（三）提供财务资助（含委托贷款等）； （三）提供财务资助（含委托贷款等）；
（四）提供担保； （四）提供担保（含对控股子公司担保等）；
…… ……
第二十六条 公司与关联人共同投资，向共同投资的企业增
资、减资，或者通过增资、购买非关联人投资份额而形成与
第二十五条 公司与关联人共同投资，应当以公司的投资额作
为交易金额，适用本制度第十四条和第十五条的规定。
增资、减资、购买投资份额的发生额作为交易金额，适用本
制度第十五条和第十六条的规定。
第三十四条 本制度经公司董事会审议通过之日起生效，修 第三十五条 本制度自公司董事会审议通过之日起生效，修改
改时亦同。 时亦同。
除上述条款修订外，《关联交易管理制度》中的其他条款无实质性修订。无实质性修订条款包括根据最
新《中华人民共和国公司法》将“股东大会”的表述调整为“股东会”，对《关联交易管理制度》条款序号、
及实质性变更，不再逐条列示。
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