证券代码：300057 证券简称：万顺新材 公告编号：2025-064
债券代码：123085 债券简称：万顺转 2
汕头万顺新材集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存
在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
司”）第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于调整募集资金投资
项目实施进度的议案》，现就相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意汕头万顺新材集团股份有限
公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2379 号），公司
向特定投资者发行人民币普通股。截至 2022 年 11 月 30 日，公司实际已
发行人民币普通股 180,977,272.00 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价
格 为 8.80 元 / 股 ， 募 集 资 金 总 额 人 民 币 159,259.99 万 元 ， 发 行 费 用
募集资金到位情况，已由大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出
具了大信验字[2022]第 5-00021 号《验资报告》。
根据公司《向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书》（注册
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稿），公司本次发行的募集资金扣除发行费用后，将全部用于如下项目：
序号 项目名称 项目投资总额（万元） 拟投入募集资金额（万元）
合计 247,502.00 156,013.65
注：公司实际募集资金净额为人民币 156,013.65 万元，因此上表根据募集资金净额相应进行
调整。
二、募投项目实施进度调整情况
（一）募投项目实施情况
截至 2025 年 9 月 30 日，募投项目实施完成情况如下：
单位：万元
项目名称 拟投入募集资金 累计投入募集资金 投资进度（%）
年产 10 万吨动力及储能电池箔项目 120,000.00 68,953.26 57.46%
注
补充流动资金 36,013.65 36,013.65 100.00%
合计 156,013.65 89,761.47 —
注：补充流动资金金额为 360,136,487.39 元，实际补流转出金额为 358,457,234.57 元，差额
为扣除公司已支付给保荐机构的保荐承销费税金 1,679,252.82 元。
（二）募投项目实施进度调整情况
计划项目达到预定可 调整后达到预定可使
项目名称
使用状态日期 用状态日期
年产 10 万吨动力及储能电池箔项目 2025 年 12 月 31 日 2026 年 9 月 30 日
公司将密切关注募集资金投资项目的建设进度情况，优化资源配置,
有序推进项目后续建设，并根据实际实施进度分阶段投入。
（三）募投项目实施进度调整的原因
公司于 2024 年 11 月 18 日召开第六届董事会第十七次会议、第六届
监事会第十二次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施进度的
议案》，年产 10 万吨动力及储能电池箔项目原计划于 2025 年 12 月 31 日
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前达到预定可使用状态。目前项目厂房正在进行内部装修施工，主要设备
已基本到位，进入安装调试阶段，部分设备部件尚需调整优化。由于该项
目地质条件复杂导致设备基础施工延后，加上供电配套延后、设备供应、
安装调试进度延迟等因素影响，项目进度比原计划延后。鉴于上述实际情
况，公司对年产 10 万吨动力及储能电池箔项目实施进度予以调整，调整
后计划于 2026 年 9 月 30 日前达到预定可使用状态。
（四）保障延期后按期完成的相关措施
公司将加强对募集资金投资项目的管理，定期对项目进度进行监督，
确保项目进度、质量可控，保障项目按期完成。
（五）募投项目实施进度调整的影响
本次调整募投项目实施进度将影响年产 10 万吨动力及储能电池箔项
目的投入使用时间，不会对公司的正常经营产生不利影响。本次调整募投
项目实施进度未改变项目实施主体、实施方式、实施地点和募集资金的投
入金额，不会对已有项目规划产生实质性影响，不存在变相改变募集资金
投向和损害股东利益的情形。
三、决策程序
（一）董事会审议情况
于调整募集资金投资项目实施进度的议案》。
（二）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：
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履行了必要的内部决策程序。
的实际情况，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，
符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法规和规范性文件的规
定。
综上，保荐机构对公司本次调整募集资金投资项目实施进度的事项无
异议。
四、备查文件
（一）《汕头万顺新材集团股份有限公司第六届董事会第二十六次会
议决议》；
（二）《国联民生证券承销保荐有限公司关于汕头万顺新材集团股份
有限公司调整募集资金投资项目实施进度的核查意见》。
特此公告。
汕头万顺新材集团股份有限公司
董 事 会
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