证券代码：300247 证券简称：融捷健康 公告编号：2025－032
融捷健康科技股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
于 2025 年 12 月 23 日召开公司 2025 年第二次临时股东会，会议召集程序符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 23 日上午 10:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12
月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2025 年 12 月 23 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
①截至 2025 年 12 月 16 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会和行使表决权；
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
②本公司董事和高级管理人员；
③本公司聘请的见证律师。
议室。
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二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
《关于董事会换届暨选举第七届董 √应选人数（3）
事会非独立董事的议案》 人
选举吕向阳为公司第七届董事会非
独立董事
选举邢芬玲为公司第七届董事会非
独立董事
选举谢晔根为公司第七届董事会非
独立董事
《关于董事会换届暨选举第七届董 √应选人数（2）
事会独立董事的议案》 人
选举黄华敏为公司第七届董事会独
立董事
选举蒋基路为公司第七届董事会独
立董事
国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，可以将所拥有的选举
票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选
举票数。其中，独立董事候选人的任职资格与独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议，
股东会方可进行表决。
公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。
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三、会议登记等事项
（一）登记方式
股凭证；自然人股东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证和授权委托书（见附件
二）、委托人证券账户卡办理登记。
账户卡复印件（盖公章）、企业营业执照副本复印件（盖公章）、法定代表人身份证、法
定代表人证明书（盖公章）；法人股东委托代理人的，代理人应持法人股东证券账户卡复
印件（盖公章）、企业营业执照副本复印件（盖公章）、代理人本人身份证、法人授权委
托书（见附件二）（盖公章）办理登记。
东参会登记表》（样式见附件三），并附身份证及股东证券账户复印件，以便登记确认。
（传真或信函以 2025 年 12 月 22 日 16:30 前送达证券部办公室为准，请注明“股东会”，
以信函或传真方式进行登记的股东，请在出席会议时携带上述材料原件）。
（二）现场登记时间：2025 年 12 月 22 日上午 9:00-11:00、下午 14:30-16:30。
（三）现场登记地点：融捷健康科技股份有限公司 9 楼证券部。
（四）会议联系方式
联 系 人：梁俊
联系电话：0551-65329393
传 真：0551-65847577
通讯地址：安徽省合肥市高新区合欢路 34 号融捷健康科技股份有限公司 9 楼证券部。
（五）会议费用：出席会议的股东或其委托代理人的交通、食宿费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
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特此公告。
融捷健康科技股份有限公司
董事会
附件一：《网络投票的操作流程》
附件二：《授权委托书》
附件三：《股东参会登记表》
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附件一
网络投票的操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票程序如下：
一、网络投票程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每
个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额
选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某
候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超
过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（如提案 3.00，采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过
其拥有的选举票数。
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股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投
票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的
提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
下午 15：00 期间的任意时间。
身份认证业务指引（2020 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件二
授权委托书
兹委托_________先生/女士代表本人/本公司出席融捷健康科技股份有限公司 2025 年
投票，本人/本公司对本次会议表决未作指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权
的后果均由本人/本公司承担。
委托人对受托人的指示如下：
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
编码
目可以投票
非累计投票提案
采用等额选举，填报投给候选人
累计投票提案
的选举票数
《关于董事会换届暨选举第七届董事会非独立董
事的议案》
《关于董事会换届暨选举第七届董事会独立董事
的议案》
否则，视为无效票；多选无效；涂改无效。
决。
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代表人需签字。
委托人签名（盖章）：
委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人证券账户号码：
受托人（签名）：
受托人身份证号码： 受托日期及期限： 年 月 日
说明：
证券代码：300247 证券简称：融捷健康 公告编号：2025－032
附件三
融捷健康科技股份有限公司
个人股东姓名/法人股东名称
个人股东身份证号/法人股东注册号
股东账号 持股数量
出席会议人员姓名 是否委托
代理人姓名 代理人身份证
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
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