证券代码：001388 证券简称：信通电子 公告编号：2025-039
山东信通电子股份有限公司
关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 22 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12
月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2025 年 12 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于 2025 年 12 月 16 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书格式见附件二）。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
关于修订《公司章程》及制定、修订有关管理制 √作为投票对象的子
度的议案 议案数（3）
关于董事会提前换届选举第五届董事会非独立董
事的议案
关于选举李全用为第五届董事会非独立董事的议
案
关于选举王泽滨为第五届董事会非独立董事的议
案
关于选举任德保为第五届董事会非独立董事的议
案
关于选举孔志强为第五届董事会非独立董事的议
案
关于董事会提前换届选举第五届董事会独立董事
的议案
于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告及其他文件。
生效的前提条件。议案 1.01、1.02 需由股东会以特别决议通过，即由出席股东会的股东
（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。其余议案需由股东会以普通决议通
过，即由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
事 3 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将
所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超
过其拥有的选举票数。其中议案 3.00 为选举独立董事提案，独立董事候选人的任职资格
和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。
票并披露单独计票结果。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；委托代理人的，应持代理人身份证、
授权委托书（详见附件二）、委托人身份证复印件在通知中确定的登记时间办理参会登记
手续。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，请持加盖公章的营业执照复印件、身份证
办理登记手续；委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授
权委托书在通知确定的登记时间办理参会登记手续。
（3）异地股东可采用信函、邮件的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》
（附件三），以便登记确认。信函或邮件请在 2025 年 12 月 19 日下午 17:00 送达至公司
证券部。信函、邮件以抵达本公司的时间为准。
来信请寄：淄博高新区柳毅山路 18 号，信通电子证券部 收 邮编：255000
（来信请注明“信通电子 2025 年第五次临时股东会”字样）
淄博高新区柳毅山路 18 号，山东信通电子股份有限公司 证券部
会议联系人：荆海霞
联系邮箱：office@senter.com.cn
联系电话：0533-3589256
大事件的影响，本次股东会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
山东信通电子股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议。
特此公告。
山东信通电子股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每
个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额
选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某
候选人，可以对该候选人投 0 票。
表一 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如提案 2，采用等额选举，应选人数为 5 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5
股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超
过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（如提案 3，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过
其拥有的选举票数。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投
票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的
提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
年 12 月 22 日下午 3:00。
身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
本人（本公司）作为山东信通电子股份有限公司股东，兹授权 先生/女士（身份证
号码： ）， 代表本人（本公司）出席山东信通电子股份有限公
司于 2025 年 12 月 22 日召开的 2025 年第五次临时股东会，并在会议上代表本人（本公司）
行使表决权。本人（本公司）对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表
决权，其行使表决权的后果均由本人（本公司）承担。有效期限：自本委托书签署日起至本
次股东会结束。
投票指示如下：
备注 表决意见
提案编
提案名称 该列打勾的栏目可以投
码 同意 反对 弃权
票
非累积投票提案
关于修订《公司章程》及制定、 √作为投票对象的子议
修订有关管理制度的议案 案数（3）
《董事、高级管理人员薪酬与考
核管理制度》
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
关于董事会提前换届选举第五届
董事会非独立董事的议案
关于选举李全用为第五届董事会
非独立董事的议案
关于选举李莉为第五届董事会非
独立董事的议案
关于选举王泽滨为第五届董事会
非独立董事的议案
关于选举任德保为第五届董事会
非独立董事的议案
关于选举孔志强为第五届董事会
非独立董事的议案
关于董事会提前换届选举第五届
董事会独立董事的议案
关于选举刘元锁为第五届董事会
独立董事的议案
关于选举丁强为第五届董事会独
立董事的议案
关于选举王树亭为第五届董事会
独立董事的议案
注：1、上述表决事项中，累积投票提案,委托人请在相应的意见格内填报投给某候选人的
选举票数。非累计投票提案，委托人可在“同意”、“反对”、“弃权”等选项下的 “□”打
“○”表示选择。
法人的，应加盖法人公章。
委托人名称（签名或盖章）：
委托人身份证号码或统一社会信用代码：
委托人持股性质：
委托人持股数量：
委托人股东账户号码：
委托日期：
委托书有效期限：
受托人签字：
受托人身份证号码：
附件三：
股东参会登记表
截至 2025 年 12 月 16 日（星期二）15:00 交易结束时，本单位（或本人）持有山东信
通电子股份有限公司（股票代码：001388）股票，现登记参加公司 2025 年第五次临时股东
会。
姓名或名称 身份证号码/企业营
业执照号码
股东账号 持股数量（股）
出席会议人员姓名 是否委托
代理人姓名 代理人身份证
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
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