证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2025-039
苏州胜利精密制造科技股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 22 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 22 日
年 12 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截止 2025 年 12 月 15 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均
有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东
（2）本公司董事、监事及高管人员
（3）公司聘请的律师
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
关于取消监事会、修订《公司章程》并办
理工商变更登记的议案
逐项审议关于修订公司部分治理制度的议 √作为投票对象的子
案 议案数（6）
关于修订《会计师事务所选聘制度》的议
案
关于公司 2026 年度对外担保额度预计的
议案
关于延长公司 2024 年度向特定对象发行
A 股股票股东会决议有效期的议案
关于提请股东会延长授权董事会及其授权
发行 A 股股票具体事宜有效期的议案
详见 2025 年 12 月 6 日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本
人身份证、授权委托书（加盖印章或亲笔签名）、委托人股东账户卡和委托人身份证复印件进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户
卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权
委托书（加盖印章或亲笔签名）、股东账户卡进行登记。
（3）异地股东可以采用书面信函、电子邮件或传真办理登记，不接受电话登记。信函、电子邮件
或传真方式以 2025 年 12 月 19 日下午 16:00 时前到达本公司为准。
会务联系人姓名：李女士
电话号码：0512-69207200
传真号码：0512-69207112
电子邮箱：zhengquan@vicsz.com
（1）本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。
（2）出席现场会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授
权委托书等原件，以便验证入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
苏州胜利精密制造科技股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
（一）网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托__________先生/女士代表本人（本单位）出席苏州胜利精密制造科技股份有限公司2025年第
二次临时股东会，并代为行使表决权。本人（本单位）对本次股东会议案的表决情况如下：
提案 该列打勾的栏 同 反 弃
提案名称
编码 目可以投票 意 对 权
√（作为投票
数：6）
关于延长公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票股东会
决议有效期的议案
关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理
的议案
委托人姓名或名称： 委托人身份证号（营业执照号）：
委托人股东帐户： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证号：
委托人姓名或名称（签章）：
委托日期： 年 月 日
（本授权委托书有效期限为自2025年12月5日至2025年12月22日）
备注：
栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”；
“√”按废票处理；
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