证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2025-036
新天科技股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 召开会议的基本情况
《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板
上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定；
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 22 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。
(1)在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已
发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可书面委托代理人出席和参加表
决，股东代理人可不必是公司的股东。（授权委托书式样详见附件三）。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的会议见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
郑州市高新技术产业开发区红松路 252 号公司二号楼三楼会议室。
二、 会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码
目可以投票
√作为投票对
（10）
《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议
案》
《关于制定<防范控股股东及关联方资金占用制度>
的议案》
《关于<公司未来三年（2026 年-2028 年）股东回报
规划>的议案》
《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流
动资金及注销募集资金专户的议案》
《关于选举公司第六届董事会非独立董事候选人的 √应选人数
议案》 （5）人
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码
目可以投票
《关于选举公司第六届董事会独立董事候选人的议 √应选人数
案》 （3）人
上述议案分别经公司2025年10月28日召开的第五届董事会第十五次会议、第
五届监事会第十五次会议及2025年12月4日召开的第五届董事会第十六次会议、
第五届监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见同日及2025年10月30日刊登
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
议案1为特别决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持
表决权的三分之二以上审议通过。
议案7、议案8采用累积投票制逐项投票选举，应选非独立董事5名、独立董
事3名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股
东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零
票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中，议案8独立董事候选人任职资格
与独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。
公司将对中小股东进行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、
高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、 会议登记事项
为便于会议组织管理，保证会议议程有序进行，拟现场参加会议的股东及股
东代理人需按照股东会通知要求提前办理参会登记手续，登记方法具体如下：
科技股份有限公司投资管理部。
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人须提交股东账户卡、加盖公司公
章的营业执照复印件、法定代表人证明书及个人身份证复印件办理登记手续；委
托代理人出席的，还须填写法人授权委托书并提交出席人身份证复印件。
（2）自然人股东登记：个人股东须提交本人身份证复印件、持股凭证或证券
账户卡等相关证明材料的原件或复印件办理登记手续；委托代理人出席的，还须
填写授权委托书并提交出席人身份证复印件。
（3）采用电子邮件、传真或信函的方式登记的，请将《股东参会登记表》（附
件二）在登记时间截止前送达本公司，并请在发送电子邮件、传真或书面信函后
与公司投资管理部联系进行登记确认。
联系人：杨冬玲
联系电话：0371-56160968
传真：0371-56160968
电子邮箱：xtkj@suntront.com（邮件主题请注明：股东会登记）
四、 参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件一。
五、 备查文件
特此公告。
新天科技股份有限公司
董事会
二○二五年十二月六日
附件：
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
公司本次股东会将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统
或者深交所互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投
票，具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
（一）投票代码及投票简称：投票代码：350259，投票简称：新天投票；
（二）填报表决意见
有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票
数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均
视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5
股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数
不得超过其拥有的选举票数。
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不
得超过其拥有的选举票数。
相同意见。
先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表
决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表
决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
期间的任意时间。
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二：
新天科技股份有限公司
股东参会登记表
姓名或名称 身份证号
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮 编
是否本人参会 备 注
注：
（见附件三）及提供受托人身份证复
印件。
附件三：
授权委托书
兹全权授权_____________先生/女士作为股东代理人，代理本人（本公司）出席新天
科技股份有限公司2025年第一次临时股东会现场会议，授权人有权依照本授权委托书的指
示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托人若无明确指示，受托人可自行投票。
表决指示：
备注 表决意见
议案 该列打勾
议案名称
编码 的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
非累积投票提案
《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的
议案》
《关于制定<防范控股股东及关联方资金占用制
度>的议案》
《关于<公司未来三年（2026年-2028年）股东回报
规划>的议案》
《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充
流动资金及注销募集资金专户的议案》
累积投票提案
《关于选举公司第六届董事会非独立董事候选人
的议案》
备注 表决意见
议案 该列打勾
议案名称
编码 的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
《关于选举公司第六届董事会独立董事候选人的
议案》
委托人签字（盖章）：
（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）
委托人身份证号码（或营业执照号码）：
委托股东持票数量：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：______年___月___日
附注：
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