证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2025-68
河南豫能控股股份有限公司
关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 5 日召开
第九届董事会第三十一次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，
审议通过了《关于召开 2025 年第五次临时股东会的议案》，决定于 2025 年 12
月 23 日召开 2025 年第五次临时股东会。现将本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关
规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 23 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 23 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事及高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码
目可以投票
关于调整 2025 年度日常关联交易预计的议
案
关于延长公司 2023 年度向特定对象发行 A
股股票股东大会决议有效期的议案
关于提请股东会延长授权董事会或董事会授
票相关事宜的议案
上述提案的具体内容，详见 2025 年 12 月 6 日刊载于《证券时报》《上海证
券报》或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2025 年度日常关
联交易预计的公告》《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东大
会决议有效期及相关授权有效期的公告》。
（1）上述议案 1 为关联交易议案，关联股东河南投资集团有限公司应回避
表决。
（2）上述议案 2、3 为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三
分之二以上通过。
（3）公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
账户；代理人凭委托人的授权委托书、股票账户和身份证复印件及代理人本人的
身份证；法人股东凭法人代表授权委托书、营业执照复印件、深圳证券交易所股
票账户及出席人身份证进行登记。
联系地址：郑州市农业路东 41 号投资大厦 A 座 2509 办公室，邮政编码：
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作
流程见附件 1。
五、备查文件
第九届董事会第三十一次会议决议。
特此公告。
附件：1.参加网络投票的具体操作流程；
河南豫能控股股份有限公司
董 事 会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
能投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
网络服务身份认证业务指引（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
授权委托书
兹委托 （身份证号码： ）代表
本公司／本人出席河南豫能控股股份有限公司 2025 年第五次临时股东会，并按
照下列指示行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托
人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票同意或反对某议案或弃权。
备注 表决意见
提案
提案名称 该列打勾
编码
的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
非累积投票提案
关于调整 2025 年度日常关联交易预计的
议案
关于延长公司 2023 年度向特定对象发行 A
股股票股东大会决议有效期的议案
关于提请股东会延长授权董事会或董事会
股股票相关事宜的议案
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人证券账户号码：
委托人持有公司股票数量： 代理人签名：
委托人签名（签章）： 委托日期：
本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。
备注：
上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票
弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
加盖单位印章。
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