证券代码：001388 证券简称：信通电子 公告编号：2025-036
山东信通电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东信通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于
邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议由董
事长李全用先生召集并主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、
召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、
法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事认真审议，通过了如下议案：
为进一步完善公司法人治理结构，更好地发挥董事会的作用，根据公司实际情况
和工作需要，董事会席位拟由7席调整至9席，并增设副董事长一名。公司据此修订
《公司章程》及《董事会议事规则》《董事会专门委员会实施细则》2项管理制度。
另结合中国证券监督管理委员会最新修订的《上市公司治理准则》，并根据公司实际
情况，公司本次新制定了《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》。
本议案涉及《公司章程》及管理制度逐项表决，审议结果如下：
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
该制度尚需提交公司2025年第五次临时股东会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
该制度尚需提交公司2025年第五次临时股东会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
该制度尚需提交公司2025年第五次临时股东会审议。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海
证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司
章程>及制定、修订有关管理制度的公告》（公告编号：2025-037）及披露在巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关制度全文。
事候选人的议案》
为匹配公司完整会计年度，方便进行绩效考评，又鉴于第四届董事会将于2026年
据《公司法》《公司章程》的规定，并参照深圳证券交易所主板上市公司相关业务规
则的相关规定，经第四届董事会提名委员会任职资格审核通过，公司董事会拟提名李
全用先生、李莉女士、王泽滨先生、任德保先生、孔志强先生为公司第五届董事会非
独立董事候选人，任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。上述候选人符合
《公司法》、深圳证券交易所主板上市公司相关业务规则及《公司章程》规定的任职
资格。
出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，审议结果如下：
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案已经第四届董事会提名委员会2025年第三次会议审议通过。本议案尚需提
交公司2025年第五次临时股东会审议，并采用累积投票方式进行选举。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海
证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会提
前换届选举的公告》（公告编号：2025-038）。
候选人的议案》
根据《公司法》《公司章程》的规定，并参照深圳证券交易所主板上市公司相关
业务规则的相关规定，经第四届董事会提名委员会审核，并经下列人选同意，公司董
事会拟提名刘元锁先生、丁强先生、王树亭先生为第五届董事会独立董事候选人，任
期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。
出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，审议结果如下：
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案已经第四届董事会提名委员会2025年第三次会议审议通过。以上独立董事
候选人均已取得深圳证券交易所独立董事资格证书，报请深圳证券交易所审核无异议
后提交公司2025年第五次临时股东会审议，并采用累积投票制进行选举。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海
证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会提
前换届选举的公告》（公告编号：2025-038）。
公司拟于 2025 年 12 月 22 日召开公司 2025 年第五次临时股东会，对本次会议尚
需提交股东会审议的议案进行审议。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海
证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025
年第五次临时股东会的通知》（公告编号：2025-039）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
特此公告。
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