证券代码：300057 证券简称：万顺新材 公告编号：2025-063
债券代码：123085 债券简称：万顺转 2
汕头万顺新材集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存
在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第二十六次会议于 2025 年 12 月 5 日下午 13:00 在公司会议室以现场会议
的方式召开，会议通知已于 2025 年 11 月 25 日以电话通知、专人送达等
方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事
和《公司章程》的有关规定。会议采用记名投票的方式进行表决，经与会
的董事表决，审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》
年产 10 万吨动力及储能电池箔项目原计划于 2025 年 12 月 31 日前达
到预定可使用状态，由于地质条件复杂导致设备基础施工延后，加上供电
配套延后、设备供应、安装调试进度延迟等因素影响，项目进度比原计划
延后。同意公司根据实际情况对年产 10 万吨动力及储能电池箔项目实施
进度予以调整，调整后计划于 2026 年 9 月 30 日前达到预定可使用状态。
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表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见中国证监会指定信息披露网站。
公司第六届董事会战略与投资委员会第十四次会议已审议通过该议
案。
二、审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
为提高募集资金使用效率，同意公司及全资孙公司安徽中基电池箔科
技有限公司使用闲置募集资金不超过人民币 30,000 万元暂时补充流动资
金，使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月，到期或募集资金投资
项目需要时立即归还至公司募集资金专户。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见中国证监会指定信息披露网站。
公司第六届董事会战略与投资委员会第十四次会议已审议通过该议
案。
三、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
为提高募集资金使用效率，同意公司及全资孙公司安徽中基电池箔科
技有限公司在保证募集资金使用计划正常实施所需资金的前提下，使用闲
置募集资金额度不超过人民币 40,000 万元进行现金管理，单个投资产品
的投资期限不超过 12 个月。本次使用闲置募集资金进行现金管理自董事
会批准之日起 12 个月内有效，上述额度可以滚存使用。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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详见中国证监会指定信息披露网站。
公司第六届董事会战略与投资委员会第十四次会议已审议通过该议
案。
特此公告。
汕头万顺新材集团股份有限公司
董 事 会
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