江苏南方精工股份有限公司
证券代码：002553 证券简称：南方精工 公告编号：2025-071
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本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
免发出关于召开公司第六届董事会第二十五次会议的通知。
议。
关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的
各项议案，形成并通过了如下决议：
订<公司章程>的议案》；
中国证监会于 2025 年 8 月 13 日出具了《关于同意江苏南方精工股份有限公
司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1715 号），公司向特定
对象发行股票的数量为 5,409,639 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购
价格为人民币 26.03 元，共计募集人民币 140,812,903.17 元。扣除发行费用（不
含 税 ） 人 民 币 4,278,688.34 元 ， 南 方 精 工 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
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民币 131,124,575.83 元。
经此发行，公司注册资本由 348,000,000 元变更为人民币 353,409,639 元。
上述募集资金到位情况经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于
资金到达发行人账户情况进行了审验并出具了《江苏南方精工股份有限公司验资
报告》（苏亚验〔2025〕4 号）。
同时根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司章程指引》
《深圳证券交易所
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》等相关法律法规的要求，为了保持《公司章程》与现行法规体系的
一致性，保障公司规范运作，公司拟对《公司章程》其他条款进行修订，并提请
股东会授权公司管理层办理上述事项涉及的工商备案等相关适宜。
根据本次新修改的《公司章程》，公司不再设置“监事会”，相关法律、法规
等规定的监事会职权由“董事会审计委员会”行使；现任监事、监事会主席不再
担任监事、监事会主席等职务，公司《监事会议事规则》届时同时废止。具体内
容详见公司同日刊登于《证券时报》
《中国证券报》
《上海证券报》和公司指定信
息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案尚需提交公司股东会以特别决议方式进行审议，并经出席股东会股东
所持表决权的三分之二以上通过后方可生效。
议案具体内容详见公司同日刊登在指定媒体上的《关于变更注册资本、修订
<公司章程>的公告》（2025-073）
理制度的议案》
根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司章程指引》
《深圳证券交易所股票
上市规则》等有关法律法规、规范性文件等的规定和要求，及本次《公司章程》
修订情况，结合公司实际经营情况，拟修订公司部分治理制度。
序号 制度名称
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本议案 2.01~2.07 尚需提交公司股东会以进行审议。具体内容详见公司指定信
息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
事候选人的议案》；
鉴于公司第六届董事会的任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》
《深
圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》
等有关规定，董事会需要进行换届选举。公司董事会提名史建伟先生、姜宗成先
生、史维女士、王芳女士、顾振江先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（董
事候选人简历详见附件 1）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
上述董事会候选人经股东会选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的
职工代表董事共同组成公司第七届董事会，本届董事会非独立董事任期为股东会
审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董
事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
史建伟先生、史维女士出具警示函的行政监管措施；深圳证券交易所对史建伟先
生、姜宗成先生、史维女士给予公开谴责的处分。公司本次选举史建伟先生、姜
宗成先生、史维女士为公司董事主要因为其在任职期间尽忠职守，及公司经营发
展及治理需要。公司本次选举史建伟先生、姜宗成先生、史维女士不会影响公司
规范运作。
公司董事会提名委员会已对上述人员的任职资格及履职能力等方面进行了
审查，认为其不存在不适合担任公司非独立董事的情形。
本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。
举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》；
鉴于公司第六届董事会的任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》
《深
圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》
等有关规定，董事会需要进行换届选举。公司董事会提名孙荣发先生、岳国健先
生、单奕女士为公司第七届董事会独立董事候选人
（董事候选人简历详见附件 2）。
经公司董事会提名委员会审核，该 3 名独立董事候选人的任职资格符合《上市公
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司独立董事管理办法》中关于独立董事任职资格的要求,具有独立董事必须具有
的独立性。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。
以上 3 名独立董事候选人任职资格经深圳证券交易所审核无异议后，将与上
述其他 5 名非独立董事候选人一并提交公司股东会审议，并将采取累积投票制对
该议案进行表决，选举产生公司第七届董事会董事。第七届董事会董事任期三年，
自股东会审议通过之日起生效。
《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》详见公司于同日发布在指
定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司定于 2025 年 12 月 22 日召开 2025 年第三次临时股东会，具体内容详见
公司同日刊登于《证券时报》、
《中国证券报》、
《上海证券报》和公司指定信息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
特此公告。
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董事会
二○二五年十二月五日
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附件 1：
第七届董事会非独立董事候选人简历
史建伟先生：男，1958 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学
历，高级经济师。曾任常州市武进特种轴承厂销售副科长、武进南方滚针轴承厂
厂长、常州市武进南方轴承有限公司执行董事、江苏南方轴承股份有限公司董事
长兼总经理，现任公司董事长职务。
史建伟先生持有公司股份 120,400,000 股，持有公司股份比例 34.07%。为
公司控股股东、实际控制人，与公司股东、董事史维为父女关系，与公司股东史
娟华为夫妻关系，与公司董事姜宗成是翁婿关系，除此之外与持有公司 5%以上
股份的其他股东、其他董事、其他高级管理人员没有关联关系。
苏监管局对史建伟先生出具警示函的行政监管措施；深圳证券交易所对公司董事、
董事长史建伟先生给予公开谴责的处分。除上述事项外，史建伟先生不存在《公
司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》中规定的不得提名为董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性
文件和《公司章程》的有关规定。
经公司在最高人民法院网查询，史建伟先生不属于“失信被执行人”。
姜宗成先生：男，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科
学历。曾任常州克迈特数控科技有限公司技术员，江苏南方轴承股份有限公司审
计员、轮系事业部总经理助理、技术中心项目部总监、财务总监，现任公司董事、
总经理。姜宗成先生未持有公司股份。为公司控股股东、实际控制人史建伟、史
娟华的女婿，与公司控股股东、实际控制人、董事史维为配偶关系，除此之外与
持有公司 5%以上股份的其他股东、其他董事、其他高级管理人员没有关联关系。
生给予公开谴责的处分。除上述事项外，姜宗成先生不存在《公司法》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中规定的
不得提名为董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章
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程》的有关规定。
经公司在最高人民法院网查询，姜宗成先生不属于“失信被执行人”。
史维女士：女，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学
历。曾任江苏南方轴承股份有限公司采购员、采购主管、管理中心总监，现任公
司董事、副总经理。
史维女士持有公司股份 9,200,000 股，持有公司股份比例 2.60%。史维女士
为公司控股股东、实际控制人史建伟、史娟华的女儿，与公司董事、总经理姜宗
成为配偶关系。除此之外与持有公司 5%以上股份的其他股东、其他董事、其他
高级管理人员没有关联关系。
监管局对史维女士出具警示函的行政监管措施；深圳证券交易所对史维女士给予
公开谴责的处分。除上述事项外，史维女士不存在《公司法》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中规定的不得提名
为董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有
关规定。
经公司在最高人民法院网查询，史维女士不属于“失信被执行人”。
王芳女士：女，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任江苏南
方轴承股份有限公司物流部副部长、总经理助理、管理中心总监，现任公司董事、
人事行政部部长。
王芳女士未持有公司股份。与其他董事、高级管理人员、持有公司 5%以上
股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。王芳女士不存在《公司法》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中规
定的不得提名为董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公
司章程》的有关规定。
顾振江先生：男，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科
学历。曾任常州大学计财处会计，常州瑞高汽车配件有限公司财务部主管，雅柯
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斯发电机（常州）有限公司财务部经理，雅科斯电力科技（中国）有限公司财务
部经理，江苏南方轴承股份有限公司财务部部长，现任公司财务总监。
顾振江先生未持有公司股份。与其他董事、高级管理人员、持有公司 5%以
上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。顾振江先生不存在《公司法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
中规定的不得提名为董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和
《公司章程》的有关规定。
经公司在最高人民法院网查询，顾振江先生不属于“失信被执行人”。
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附件 2：
第七届董事会独立董事候选人简历
孙荣发先生：男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科
学历。曾任东风电子科技股份有限公司财务部经理、深圳东风置业有限公司财务
部主管、湖北大信会计师事务有限公司审计、武汉达泰会计师事务有限公司审计、
江苏协和电子股份有限公司董事会秘书兼财务总监、现任江苏协和电子股份有限
公司董事会秘书、江阴市恒润重工股份有限公司独立董事。
孙荣发先生未持有公司股份。与其他董事、高级管理人员、持有公司 5%以
上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。孙荣发先生不存在《公司法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中
规定的不得提名为董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公
司章程》的有关规定。
经公司在最高人民法院网查询，孙荣发先生不属于“失信被执行人”。
岳国健先生：男，1965 年 3 月出生，中国国籍，1989 年毕业于东南大学研
究生院，硕士研究生，2005 年毕业于中欧国际商学院 EMBA。1989 年 3 月至 1991
年 8 月，先后担任中国常利企业有限公司生产部经理助理、总工程师助理，1991
年 8 月至 1996 年先后担任莱尼电子(厦门)有限公司和莱尼电子(常州)有限公司
工程部经理，总经理助理和副总经理，1996 年至今先后担任莱尼电气线缆(常州)
有限公司总经理、莱尼电气线缆(中国)有限公司董事、通讯与基础设施战略事业
部总监，莱尼导体科技（常州）有限公司董事、总经理，2016～2022 曾担任星
宇股份独立董事，2019 年-至今先后任德力导体科技（常州）有限公司董事、总
经理。
岳国健先生未持有公司股份。与其他董事、高级管理人员、持有公司 5%以
上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。岳国健先生不存在《公司法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中
规定的不得提名为董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公
司章程》的有关规定。
经公司在最高人民法院网查询，岳国健先生不属于“失信被执行人”。
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单奕女士：女，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。
事务所律师，现任江苏湃亭律师事务所主任律师，江苏凯达重工股份有限公司独
立董事、江苏国经控股集团有限公司外部董事、常州铭赛机器人科技股份有限公
司独立董事。 单奕女士未持有本公司的股份，与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。
单奕女士不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作》中规定的不得提名为董事的情形，其任职资格符合
相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
经公司在最高人民法院网查询，单奕女士不属于“失信被执行人”。
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