证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2025-65
河南豫能控股股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
次会议召开通知于 2025 年 12 月 2 日以书面形式发出。
室以现场结合通讯表决方式召开。
和独立董事史建庄、叶建华、赵剑英共 7 人出席了会议，其中董事李军、王璞，
独立董事史建庄、赵剑英通过通讯表决方式参加。
董事会秘书李琳，证券事务代表魏强龙。
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有
效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于调整 2025 年度日常关联交易预计的议案》
根据公司日常经营和业务开展情况，对 2025 年度日常关联交易预计作出合
理调整，2025 年度预计关联交易金额由 110,300.00 万元调整为 110,280.00 万元。
本议案已经公司独立董事专门会议 2025 年第五次会议全票审议通过。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。关联董事余德
忠、李军、王璞、贾伟东回避表决。该议案尚需提交公司股东会审议。
详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海
证券报》的《关于调整 2025 年度日常关联交易预计的公告》。
（二）审议通过了《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东
大会决议有效期的议案》
为保持本次发行相关工作的连续性和有效性，董事会同意将本次向特定对象
发行 A 股股票股东大会决议的有效期自原有效期届满之日起延长 12 个月，即延
长至 2027 年 1 月 14 日。
本议案已经公司董事会审计委员会、董事会战略与可持续发展委员会全票审
议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。该议案尚需提
交公司股东会审议。
详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海
证券报》的《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有
效期及相关授权有效期的公告》。
（三）审议通过了《关于提请股东会延长授权董事会或董事会授权人士全权
办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》
为保持本次发行相关工作的连续性和有效性，董事会同意提请股东会授权董
事会或董事会授权人士全权办理 2023 年度向特定对象发行 A 股股票相关事宜有
效期自原有效期届满之日起延长 12 个月，即延长至 2027 年 1 月 14 日。
本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会全票审议通过。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获得通过。该议案尚需提
交公司股东会审议。
详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海
证券报》的《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有
效期及相关授权有效期的公告》。
（四）审议通过了《关于召开 2025 年第五次临时股东会的议案》
公司定于 2025 年 12 月 23 日采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
详见刊载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 和《证券时报》《上海证
券报》的《关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
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