证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临 2025-057 号
茂业商业股份有限公司
第十届董事会第四十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十
届董事会第四十六次会议于 2025 年 12 月 5 日以现场结合通讯方式召
开。本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。会议召
开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由董事长高宏彪先生
主持，以记名投票方式表决，形成了如下决议：
一、审议通过了《关于修订〈公司章程〉及取消监事会的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法
律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司
章程》并取消监事会，并由董事会审计委员会行使《中华人民共和国
公司法》规定的监事会职权，公司《监事会议事规则》相应废止，公
司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议通过。
议案具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券
报》、
《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于修订<公司章程>及制定、修订公司相关治理制度并取消监事会的公
告》。
二、审议通过了《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》
为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定同
步，进一步规范公司运作机制，根据现行的《公司法》
《上市公司章
程指引》
《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文
件，结合公司实际情况，对公司部分治理制度进行了补充制定及修订，
具体情况如下：
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
联方资金占用管理办法>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
度>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
及其变动管理办法>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、
《上海证券
报》、
《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于修订《公司章程》及制定、修订公司相关治理制度并取消监事会的
公告》
。
三、审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
公司第十届董事会任期将于 2025 年 12 月 11 日届满，根据《公
司法》
、《公司章程》有关规定，经控股股东深圳茂业商厦有限公司推
荐，公司董事会提名委员会审核，同意提名高宏彪先生、Tony Huang
先生、吕晓清女士、韩玉女士为公司第十一届董事会非独立董事候选
人。
董事会同意将该议案提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议
批准。第十一届董事会成员中非独立董事共计 4 人，任期为 3 年，自
股东大会审议通过之日起计算。
非独立董事候选人简历请见附件一。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议通过。
四、审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》
公司第十届董事会任期将于 2025 年 12 月 11 日届满，根据《公
司法》
、《公司章程》有关规定，经控股股东深圳茂业商厦有限公司推
荐，公司董事会提名委员会审核，同意提名郭文捷先生、黄志强先生、
张剑渝先生为公司第十一届董事会独立董事候选人。
董事会同意将该议案提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议
批准。第十一届董事会成员中独立董事共计 3 人，任期为 3 年，自股
东大会审议通过之日起计算。
独立董事候选人简历请见附件二。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议通过。
五、审议通过了《关于向浦发银行成都分行申请授信的议案》
根据公司经营发展的需要，同意公司向上海浦东发展银行股份有
）申请人民币 9000
限公司成都分行（以下简称“浦发银行成都分行”
万元综合授信额度，授信品种包括但不限于流动资金贷款（可用于离
岸直贷），银行承兑汇票，国内信用证，授信期限不超过 1 年，单笔
业务期限不超过 1 年。
该笔授信以本公司全资孙公司成都市茂业仁和春天百货有限公
司（以下简称“茂业仁和春天”）持有的位于成都市锦江区宾隆街 1
号 1 栋-1 楼 1 号等 8 项商业房地产提供抵押担保，房屋建筑面积共计
额抵押合同为准。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券
报》、
《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》。
特此公告
茂业商业股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十二月六日
附件一：非独立董事候选人简历
高宏彪先生：研究生学历，历任成都人民商场连锁有限责任公司总经
理，成都人民商场（集团）股份有限公司综超事业部总经理，成商集
团股份有限公司春熙路茂业百货分公司总经理，成商集团股份有限公
司盐市口茂业百货分公司总经理，成商集团股份有限公司常务副总经
理，茂业商业股份有限公司总裁、董事会秘书，现任茂业商业股份有
限公司董事长。
Tony Huang 先生：本科学历，历任茂业国际控股有限公司智能创新
总经理，深圳茂业商厦有限公司副总经理，茂业数智联合信息技术（深
圳）有限公司总经理，山西茂业置地房地产开发有限公司（太原城市
公司）总经理。现任深圳茂业商厦有限公司董事，茂业商业股份有限
公司总裁、华南区域公司总经理，茂业商业股份有限公司董事。
韩玉女士：研究生学历，历任深圳茂业商厦有限公司董事长秘书、重
庆茂业百货有限公司秘书处主任、茂业商业股份有限公司董事及董事
会秘书、成商地产开发有限公司副总经理、中嘉博创信息技术股份有
限公司董事、太原茂业置地房地产开发有限公司副总经理，北京比特
未来教育科技有限公司西南区总经理、茂业商业股份有限公司总经理
助理。现任茂业商业股份有限公司副总裁、成都地产公司总经理，成
商集团控股有限公司茂业万豪酒店分公司业主代表，茂业商业股份有
限公司董事。
吕晓清女士：本科学历。历任深圳茂业（集团）股份有限公司总裁助
理、沈阳商业城股份有限公司董事、重药控股股份有限公司董事、茂
业商业股份有限公司监事。现任深圳茂业商厦有限公司董事、茂业商
业股份有限公司董事。
附件二：独立董事候选人简历
郭文捷先生：本科学历，经济师、审计师、注册会计师。历任国家审
计署驻深圳特派员办事处科员、副主任科员、主任科员，中央政府驻
香港特别行政区联络办公室主任科员、副调研员、副处长，国家审计
署驻深圳特派员办事处境外审计处副处长、社保审计处副处长、财政
审计处副处长、法规处正处级审计员、法规处二级调研员、法规审理
处一级调研员，广东文化长城集团股份有限公司独立董事。现任数据
堂（北京）科技股份有限公司独立董事、陕西金叶科教集团股份有限
公司独立董事、茂业商业股份有限公司独立董事。
黄志强先生：研究生学历。历任四川省供销干校教师、教研室副主任、
团委书记、党办负责人，四川省供销社主任科员、副处长、处长（其
中 1990-1991 在剑阁县任副县长），成都百盛百货公司副总经理、总
经理，成都摩尔百货总经理、副董事长，现任成都市锦江区商业联合
会会长、茂业商业股份有限公司独立董事。
张剑渝先生：博士学位，教授，民建会员。历任四川财经学院助教，
西南财经大学讲师，副教授、教授、博导、副院长、市场营销研究所
所长，成商集团股份有限公司独立董事，沈阳商业城股份有限公司独
立董事。
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