证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2025-040
杭州华旺新材料科技股份有限公司
关于预计 2026 年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次预计日常关联交易事项尚需提交公司股东会审议。
? 杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）所预计的 2026
年度日常关联交易均是公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合
理，不损害公司及中小股东的利益。公司选择的合作关联方均具备良好商业信誉
和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展，公司主
要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
于预计 2026 年度日常关联交易的议案》，关联董事钭正良、钭江浩、童盛军回
避表决。该议案尚需提交股东会审议，与本次关联交易有关联关系的股东应在表
决时予以回避。
本事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过，并发表了审查
意见，独立董事认为：公司本次预计与关联方发生的各项关联交易是正常的业务
需要，各项关联交易均按照公允的定价方式执行，不存在损害公司和全体股东利
益的情形，不会对公司独立性产生影响。因此，独立董事一致同意本次关联交易
事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）2025 年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
关联交易 2025 年 2025 年 1-11 月实际
预计金额与实际发生金额
关联人 发生金额（未经审
类别 预计金额 差异较大的原因
计）
杭州华旺实业集团
有限公司
杭州临安华旺热能
向关联人采 有限公司
购商品和接
受劳务 杭州华旺汇科投资
有限公司
马鞍山慈兴热能有
限公司
向关联人销
杭州临安华旺热能
售商品和提 36.00 31.10 -
有限公司
供劳务
杭州华旺汇科投资
其他 184.07 - 年度结算
有限公司
合计 11,750.07 9,011.67 -
注：1、上述 2025 年 1-11 月实际发生金额为初步核算数据，未经会计师事务所审计，
公司将于 2025 年年度报告中披露公司 2025 年度日常关联交易执行情况，请以公司 2025
年年度报告为准。
全资子公司马鞍山华旺新材料科技有限公司（以下简称“马鞍山华旺”）持有 75%的股权，
马鞍山华旺于 2024 年 9 月转让了持有慈兴热能 75%的股权，并于 2024 年 9 月 23 日完成
工商变更，慈兴热能股权转让前，公司董事、高级管理人员童盛军先生担任慈兴热能董事，
根据《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》第 6.3.3 条相关规定，在过去
外的法人，为上市公司的关联人，故慈兴热能于股权转让后的 12 个月内（即 2024 年 10 月
-2025 年 9 月）为公司关联方。上述 2025 年预计金额、实际发生金额对应期间均为 2025
年 1-9 月。
（三）2026 年度公司日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
占同类业 1-11 月实际 2026 年预计金额与
关联交 2026 年预 占同类业务比
关联人 务比例 发生金额 2025 年实际发生金
易类别 计金额 例（％）
（％） （未经审 额差异较大的原因
计）
杭州华旺实
向 关 联 业集团有限 12.00 100.00 8.90 100.00 -
人 采 购 公司
商 品 和
接 受 劳 杭州临安华
务 旺热能有限 3,500.00 25.93 2,577.49 24.50 -
公司
向 关 联
人 销 售 杭州临安华
商 品 和 旺热能有限 36.00 100.00 31.10 100.00 -
提 供 劳 公司
务
杭州华旺汇
其他 科投资有限 184.07 70.20 - 70.20 年度结算
公司
合计 3,732.07 - 2,617.49 - -
注：1、上述 2025 年 1-11 月实际发生金额为初步核算数据，未经会计师事务所审计，
公司将于 2025 年年度报告中披露公司 2025 年度日常关联交易执行情况，请以公司 2025
年年度报告为准。
二、关联方介绍和关联关系
（一）杭州华旺实业集团有限公司
公司名称 杭州华旺实业集团有限公司
成立时间 2005 年 4 月 14 日
统一社会信用代码 91330185773556457E
注册资本 50,000 万元
法定代表人 钭正良
住所 浙江省杭州市拱墅区滨绿大厦 1 幢 1204 室-2
股权结构 杭州恒锦投资有限公司 20.36%；钭正良 46.71%；钭江浩
一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属
材料销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；煤炭及制
品销售；以自有资金从事投资活动；企业管理咨询；货物
经营范围
进出口；技术进出口；会议及展览服务；广告设计、代理
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
营活动）。
规则》规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。
截至 2024 年 12 月 31 日，杭州华旺实业集团有限公司总资产 702,114.21 万
元，净资产 484,885.96 万元，营业收入 386,804.43 万元，净利润 51,712.85 万元。
（上述数据为合并口径）
具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。
（二）杭州临安华旺热能有限公司
公司名称 杭州临安华旺热能有限公司
成立时间 2009 年 6 月 19 日
统一社会信用代码 91330185689095715U
注册资本 6,100 万元
法定代表人 陈燕华
住所 浙江省杭州市临安区青山湖街道滨河北路 18 号 7 幢 305 室
股权结构 杭州华旺实业集团有限公司 65.57%；钭正良 6.07%；钭江
浩 8.20%；钭粲如 16.39%；童盛军 3.77%。
热力生产和供应；污泥焚烧发电；销售煤炭（无储存）；
光伏电站系统的研发和销售、技术咨询与服务、成果转让。
经营范围
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）
股票上市规则》规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。
截至 2024 年 12 月 31 日，杭州临安华旺热能有限公司总资产 15,123.81 万元，
净资产 6,921.32 万元，营业收入 9,733.08 万元，净利润 4,422.56 万元。
具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。
（三）杭州华旺汇科投资有限公司
公司名称 杭州华旺汇科投资有限公司
成立时间 1993 年 3 月 12 日
统一社会信用代码 913301851437595248
注册资本 7,500 万元
法定代表人 钭正良
住所 浙江省杭州市临安区青山湖街道滨河北路 18 号 7 幢
股权结构 杭州华旺实业集团有限公司 80%，钭正良 20%。
实业投资；销售：机电产品、建材（除砂石）。（依法须
经营范围
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股票上市规则》规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。
截至 2024 年 12 月 31 日，杭州华旺汇科投资有限公司总资产 17,064.28 万元，
净资产 16,050.53 万元，营业收入 331.71 万元，净利润 804.40 万元。
具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。
三、关联交易主要内容和定价政策
本公司与各关联方的各项交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则
进行。交易价格均按照市场公允价格执行，当交易的商品或劳务没有明确的市场
价格和政府指导价时，交易双方经协商确定合理的交易价格，并签订相关的关联
交易协议。
四、关联交易对上市公司的影响
公司与上述关联方之间的关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所必要
的，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展有着积极
的影响。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的
一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。
上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影
响。
特此公告。
杭州华旺新材料科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
