证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2025-087
江苏洛凯机电股份有限公司
关于增选第四届董事会独立董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 5 日召开
第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于增加注册资本、取消监事会、调整
董事会人数并修订<公司章程>的议案》《关于增选第四届董事会独立董事的议
案》。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、行政法规及
规范性文件的相关规定，为进一步完善公司治理结构，结合公司实际情况，公司
拟将董事会成员由九名增至十一名，新增一名独立董事，一名职工代表董事。职
工代表董事将由职工代表大会选举产生，独立董事由公司股东大会选举产生。
经公司董事会提名委员会资格审核通过，董事会同意提名张金波先生为公司
第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司 2025 年第三次临时
股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
根据相关规定，独立董事候选人张金波先生的任职资格和独立性需经上海证
券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
特此公告。
江苏洛凯机电股份有限公司董事会
附件：独立董事候选人简历
张金波先生，男，1967 年 4 月出生，博士研究生学历，中国国籍，无境外
永久居留权，河海大学教授，硕士生导师。1997 年 11 月至今于河海大学任教。
张金波先生未持有公司股份，与公司的控股股东不存在关联关系；不存在《公
司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会
确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不存在被上海证券交易所认定不适合担任
公司董事的其他情形，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易
所惩戒。
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