证券代码：600671 证券简称：天目药业 公告编号：临 2025-053
杭州天目山药业股份有限公司
关于向特定对象发行股票方案到期失效的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月18日召开
第十一届董事会第十九次会议、第十一届监事会第十五次会议，审议通过了《关
于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于提请公司股东大会
授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》等与公司2023
年度向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。并于2023年12
月6日召开2023年第五次临时股东大会会议，审议通过了上述本次发行的相关议
案。根据公司2023年第五次临时股东大会会议决议，本次发行决议有效期为12
个月，自2023年第五次临时股东大会审议通过之日起计算。
公司于2024年11月13日召开第十二届董事会第九次会议、第十二届监事会第
六次会议，并于2024年11月29日召开2024年第六次临时股东大会，审议通过了《关
于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请公司股东大
会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》，同意将本次
发行的股东大会决议有效期自届满之日起延长12个月，即延长至2025年12月5日。
截至本公告披露日，本次发行的决议有效期已届满，本次发行方案到期自动
失效。
本次发行方案到期失效不会对公司日常生产经营造成重大影响。未来公司将
根据经营发展需要及资金需求状况，制定相应的资本市场融资计划。如公司未来
有新的融资计划，将根据相关规定履行相应审议程序及信息披露义务。敬请广大
投资者注意投资风险。
特此公告。
杭州天目山药业股份有限公司董事会
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