证券代码：920139 证券简称：华岭股份 公告编号：2025-105
上海华岭集成电路技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
会议召开情况、审议表决情况等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举周军先生为公司第五届董事会董事的议案》
同意股数 115,652,552 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(一) 《关于 65,219 100% 0 0% 0 0%
选举周
军先生
为公司
第五届
董事会
董事的
议案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海融力天闻律师事务所
（二）律师姓名：周可会、叶昕
（三）结论性意见
本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》
《证券法》
《股东会规则》等相
关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召集人具备召集本
次股东会的资格；出席本次股东会的人员均具备合法资格；会议表决程序符合《公
司法》
《证券法》
《股东会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章
程》的规定，表决结果合法有效。
四、人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
周军 董事 任命 2025 年 12 2025 年第三次临 审议通过
月4日 时股东会
五、备查文件
(一)《上海华岭集成电路技术股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》；
(二)《上海市融力天闻律师事务所关于上海华岭集成电路技术股份有限公司
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