证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2025-055
国民技术股份有限公司
关于取消召开 2025 年第二次临时股东会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
国民技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年 12 月 5 日召开第六届董事
会第十三次会议，审议通过了《关于取消召开 2025 年第二次临时股东会的议案》，
同意取消原定于 2025 年 12 月 12 日召开的 2025 年第二次临时股东会。
一、取消股东会的基本情况
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 12 日（星期五）15:20 开始
（2）网络投票时间：2025 年 12 月 12 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 12 月 12 日
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 12 月 12 日
本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他
人出席现场会议。
（2）公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络
投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式行使表决权，如果同一表决
权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
《关于修订〈公司章程〉及公司于 H 股发行上市后适用
的〈公司章程（草案）〉的议案》
二、取消股东会原因及后续安排
鉴于原定提交本次股东会审议的提案 1.00《关于续聘境内会计师事务所的议案》
已被公司第六届董事会第十三次会议决议撤销。公司董事会经过审慎考虑，决定取
消原定于 2025 年 12 月 12 日召开的 2025 年第二次临时股东会。后续公司将根据相
关工作进展和实际情况另行召开董事会审议聘任事宜，并相应确定股东会召开时间
及相关安排。
公司董事会对取消股东会给广大投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者
谅解。
特此公告。
国民技术股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十二月五日
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