证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2025-090
茂硕电源科技股份有限公司
关于召开 2025 年第 5 次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 22 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12
月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2025 年 12 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人于股权登记日下午收市时在中国
证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 提案类型 备注
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该列打勾的栏目可以
投票
《关于购买董事、高级管理人员责任险的
议案》
已 回 避 表 决 。 详 情 请 参 阅 公 司 于 2025 年 12 月 6 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会 2025 年第 13 次临时会议决议公告》等相关公
告。
案公司将对中小投资者的表决进行单独计票，并将根据计票结果进行公开披露。中小投资
者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外
的其他股东。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证原
件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等
办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上相关证件的信函、传真件进行登记。（信函或传真方式以
圳市南山区西丽茂硕科技园（松白路 1061 号）。（信函上请注明“股东会”字样）
邮编：518108 传真：0755-27659888
会议联系人：刘悦
联系电话：0755-27659888
联系传真：0755-27659888
联系邮箱：yue.liu@mosopower.com
通讯地址：深圳市南山区西丽茂硕科技园（松白路 1061 号）邮政编码：518108
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四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
茂硕电源科技股份有限公司
董事会
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附件 1.
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资
者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件2.
授权委托书
兹委托________先生/女士代表本人（本公司）出席茂硕电源科技股份有限公司 2025 年第 5 次临
时股东会并代为行使表决权。
委托人股票账号：_____________ 持股数：______________股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：______________
被委托人（签名）：______________ 被委托人身份证号码：_______________
本次股东会提案表决意见示例表
备注 同意 反对 弃权
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
总议案：
除累积投票提案外的所有提案
非累积投
票提案
《关于购买董事、高级管理人员责任
险的议案》
说明：
委托人签名：
（法人股东加盖公章）
委托日期：___年___月___日
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