证券代码：600866 证券简称：星湖科技 公告编号：临 2025-061
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025 年 12 月 5 日
(二)股东会召开的地点：广东省广州市黄埔区开泰大道 30 号 T8 栋会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 47.2296
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》
及《公司章程》的规定，会议由公司董事长刘立斌先生主持。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 778,829,857 99.2509 5,509,052 0.7020 368,600 0.0471
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案 同意 反对 弃权
案 名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
序 （%）
号
补选
董事
的议
案
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东会共一项议案，已经出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决
权的过半数通过。会议表决符合《公司法》和《公司章程》有关股东会的表决和
决议的规定。
三、 律师见证情况
律师：谈京华、颜婷、樊珺
星湖科技本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法
律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东
会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认的股东会决议
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