证券代码：688469 证券简称：芯联集成 公告编号：2025-062
芯联集成电路制造股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
芯联集成电路制造股份有限公司第二届监事会第九次会议于 2025 年 12 月 5
日以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2025 年 11 月 28 日向全体监事发出。
会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，会议由监事会主席王永先生主持。会
议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等
法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
权 办 理工 商变更 登 记 的议 案 》
监 事会认 为：根 据《公 司法 》《关于 新<公司 法>配套制 度规则 实施相
关 过 渡 期 安 排 》《 上 市 公 司 章 程 指 引 》《 上 海 证 券 交 易 所 科 创 板 股 票 上 市
规 则 》《上 海证券 交 易所科 创 板上市公 司自律 监管 指引第 1 号——规范 运
作 》等法 律 法规、规 范性文 件的最新 规定，为进 一步规范公 司运作 机制，
结 合 公 司实际 情 况，同 意公司 取消监事会，由董事 会审计 委员会行使《 公
司法》规定的监事会的职权。自公司股东大会审议通过取消监事会事项
之日起，公司监事会予以取消，原监事会成员职务自然免除，同时取消
监 事 会 主席等 职 务，《芯 联 集成电路 制造股 份有 限公司 监事会 议事 规则》
等监事会相关制度相应废止，公司各项制度中涉及公司监事会、监事的
规定不再适用。在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司监事
会及监事仍将严格按照《公司法》等法律法规和规范性文件的要求勤勉
履职。
公司第一期股票期权激励计划第二个行权期新增股份在中国证券登
记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 海 分 公 司 完 成 登 记 ， 共 22,444,200 股 ， 公 司 总 股
本 由 7,046,641,000 股变 更 为 7,069,085,200 股。
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意芯联集成电路制造
（ 证监许 可〔2025〕1502 号 ），
股 份 有 限公司 发 行股份 购买 资产 注册 的批复》
公司通过发行股份及支付现金的方式，购买绍兴滨海新区芯兴股权投资
基 金 合 伙企业（有限 合 伙）、深圳市远 致一号私募 股权投 资基 金合伙 企业
（ 有 限 合伙）等 15 名 交易对 方合计持 有的芯联越 州集成 电路 制造（绍兴 ）
有 限 公 司 72.33%股 权。本次 交易完成后 ，公司 总股本由 7,069,085,200 股
变 更 为 8,382,687,172 股。
鉴于取消监事会及上述公司注册资本的变更情况，以及根据《公司
法 》《 上 市 公 司 章 程 指 引 》《 上 海 证 券 交 易 所 科 创 板 股 票 上 市 规 则 》 等 法
律、法规及规范性文件的相关规定，同意公司对《公司章程》部分条款
进 行 修 订。
本 议案尚 需 公司股 东 大会审 议。
综上，监事会同意公司取消监事会、变更注册资本、修订公司章程
并 授 权 办理工 商 变更登 记的 事项 。
具 体内容 详 见公司 于 同日在 上海 证券交 易所网 站（www.sse.com.cn）
披露的《芯联集成电路制造股份有限公司关于取消监事会、变更注册资
本 、 修 订 <公 司 章 程 >并 办 理 工 商 变 更 登 记 、 修 订 并 制 定 部 分 公 司 治 理 制
度 的 公 告》（ 公告编 号 ：2025-061）
表 决结果 ：5 票 赞成， 0 票反对 ，0 票弃 权。
特 此公告 。
芯联集成电路制造股份有限公司监事会
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