证券代码：688190 证券简称：云路股份 公告编号：2025-054
青岛云路先进材料技术股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
七次会议于 2025 年 12 月 5 日上午 11 点在公司会议室以现场方式结合通讯方式
召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席张强主持。本
次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
及《青岛云路先进材料技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的有关规定。
一、审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>及公司部分制度的议案》
监事会认为：公司取消监事会，修订《公司章程》及公司部分制度符合《公
司法》《上市公司章程指引(2025 年修订)》等相关法律法规、规章及其他规范
性文件的规定，有利于进一步完善公司治理结构，符合上市公司规范运作需求。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2025 年第三次临时股东大会审议。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛
云路先进材料技术股份有限公司关于取消监事会、修订《公司章程》、修订及制
定公司部分管理制度的公告》。
二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
监事会认为：公司使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理，内
容及审议程序符合相关规定，不会影响募集资金投资项目实施、并能确保募集资
金安全，亦不影响公司的正常经营，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及
股东利益的情形。监事会同意公司使用最高不超过人民币 58,000 万元（含）的
闲置募集资金和最高不超过人民币 90,000 万元（含）的闲置自有资金进行现金
管理。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
监事会认为：《会计师事务所选聘制度》可规范公司会计师事务所的选聘流
程，使选聘工作公平、公正、公开，维护公司及股东的合法权益，符合相关法律
法规及《公司章程》规定，同意通过该议案。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2025 年第三次临时股东大会审议。
制度全文已于同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
四、审议通过《关于续聘 2025 年会计师事务所的议案》
监事会认为：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备担任财务审计和内
控审计机构的资质条件，具有相应的专业知识和履行能力，具备足够的独立性、
专业胜任能力、投资者保护能力，诚信状况良好，具备为上市公司提供审计服务
的经验与能力，满足公司年度财务审计和内部控制审计工作的需求；公司本次续
聘会计师事务所事项的程序充分、恰当，符合有关法律、法规和《公司章程》的
规定，不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形。监事会同意续聘中
兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度审计机构。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2025 年第三次临时股东大会审议。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛
云路先进材料技术股份有限公司关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告》。
五、审议通过《关于 2025 年前三季度利润分配预案的议案》
监事会认为：公司 2025 年前三季度利润分配预案符合有关法律、法规和《公
司章程》的规定，充分考虑了公司经营状况、日常生产经营需要以及公司可持续
发展等因素，符合公司当前经营发展的实际情况，履行了相应的决策程序。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2025 年第三次临时股东大会审议。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛
云路先进材料技术股份有限公司关于 2025 年前三季度利润分配预案的公告》。
特此公告。
青岛云路先进材料技术股份有限公司监事会
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