证券代码：002195 证券简称：岩山科技 公告编号：2025-056
上海岩山科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海岩山科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议于
号模力社区 T1 公司会议室召开，本次会议通知于 2025 年 12 月 2 日以电子邮件
方式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事张晓霞女士、独
立董事杨帆先生、独立董事郑中巧先生以通讯方式出席会议。公司部分高级管理
人员列席了会议。本次董事会由公司董事长叶可先生召集并主持，会议的召集、
召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
全体出席董事审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于控股子公司增资扩股引入战略投资者、终止控股子公司
表决权委托暨关联交易并不再将其纳入合并报表范围的议案》
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事叶可、陈于冰、陈代
千、张晓霞、陈怡毅回避了表决，其余 4 名董事参与表决。
公司董事认真审议了《关于控股子公司增资扩股引入战略投资者、终止控股
子公司表决权委托暨关联交易并不再将其纳入合并报表范围的议案》，认为本次
控股子公司引入战略投资者并终止表决权委托，是顺应智能驾驶行业深化产业协
同与资源整合的发展趋势，基于提升企业核心竞争力的战略考量而作出的重要决
策。本次交易有利于进一步推进纽劢科技与该 C 轮投资方的战略合作，同时纽劢
科技的治理结构也将得到优化，增强其独立运营能力与市场竞争力。本次交易不
仅契合纽劢科技长期发展规划，更有助于推动公司整体战略目标的落地实施。本
次增资对应估值高于纽劢科技 B 轮融资估值，该事项不会对公司及全体股东权益
造成不利影响，亦不存在损害中小股东合法权益的情形。本次交易后，上市公司
仍为 Nullmax (Cayman)单一第一大股东，本次交易不会对公司在 AI 业务各领域
的协同发展造成影响。
终止表决权委托后，纽劢科技不再纳入公司合并财务报表范围，公司对纽劢
科技的长期股权投资将由成本法核算变更为权益法核算，按照持股比例确认投资
收益，该事项不会对公司财务状况和经营成果造成重大影响，不会损害上市公司
及全体股东的利益。
本议案已经公司 2025 年第二次独立董事专门会议全体独立董事过半数同意。
《关于控股子公司增资扩股引入战略投资者、终止控股子公司表决权委托暨
关联交易并不再将其纳入合并报表范围的公告》刊登于同日的指定信息披露媒体，
具体内容详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、备查文件
特此公告。
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