证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2025[059]
招商局能源运输股份有限公司
第七届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法
律责任。
招商局能源运输股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”
及“招商轮船”） 2025 年 11 月 28 日以电子邮件、书面送达等方式
向公司全体董事、高级管理人员书面分别发出《公司第七届董事会第
二十五次会议通知》。2025 年 12 月 5 日，公司第七届董事会第二十
五次会议（以下简称“本次会议”）以书面会议方式召开。本次会议
应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名。本次会议召开的时间、方式
符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《公司章程》的有
关规定，形成的会议决议合法、有效。
本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案：
一、关于公司 2026 年度日常关联交易预计情况的议案
董事会预计了公司 2026 年可能发生的日常关联交易情况，并同
意提交股东会审议。
公司发生船舶修理等日常关联交易金额不超过人民币 6 亿元。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
司发生的油品运输等日常关联交易金额不超过人民币 60 亿元，发生
船用燃料油、润滑油采购等日常关联交易金额不超过人民币 20 亿元；
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
发生物料备件供应及船用设备代理等日常关联交易金额不超过人民
币 2 亿元；
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
司发生船员管理或代理等日常关联交易金额不超过人民币 4 亿元；
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
物运费及船舶租金、场地租费、船舶修理、港口使费和靠泊费，采购
船用燃料油、润滑油、船员管理/代理费等日常关联交易金额不超过
人民币 2 亿元；
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
生的货物运费、货代收入、场地租费、港口使费和靠泊费等日常关联
交易金额不超过人民币 18 亿元；
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
船舶管理收入等日常关联交易金额不超过人民币 0.5 亿元；
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
场地租费、港口装卸费等日常关联交易金额不超过人民币 1.85 亿元。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事长冯波鸣先生、副董事长刘振华先生、董事余志良先生、曲
保智先生、黄传京先生为关联董事，对本议案中第 1 项、第 3 项、第
副董事长陈学先生、董事钟富良先生为关联董事，对本议案中第
公司四位独立董事于董事会前召开独立董事专门会议，审议并同
意了公司 2026 年度日常关联交易预计的情况。
本议案已经公司第七届董事会审计委员会第十五次会议审议通
过。
本议案还需提交股东会审议。
本议案详细内容请见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》
及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布的《招商轮船
关于 2026 年度日常关联交易预计情况的公告》，公告编号 2025[060]
号。
二、关于公司 2026 年度在招商银行存、贷款业务暨关联交易预
计情况的议案
公司拟于 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日期间与招商银行
开展存、贷款等金融业务，预计在招商银行的最高存款余额不超过人
民币 50 亿元，最高信贷余额不超过人民币 70 亿元。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事长冯波鸣先生、副董事长刘振华先生、董事余志良先生、曲
保智先生、黄传京先生为关联董事，需对本议案回避表决。
公司四位独立董事于董事会前召开独立董事专门会议，审议并同
意了公司 2026 年度在招商银行存、贷款业务暨关联交易预计的情况。
本议案已经公司第七届董事会审计委员会第十五次会议审议通
过。
本议案还需提交股东会审议。
本议案详细内容请见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》
及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布的《招商轮船
关于 2026 年度在招商银行存、贷款业务暨关联交易预计情况的公
，公告编号 2025[061]号。
告》
三、关于审议《招商局能源运输股份有限公司安全生产管理制度》
的议案
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、关于新造 1+1 艘 DPST（动力定位穿梭油轮）并签署长期运
输协议的议案
董事会同意公司订造 1+1 艘动力定位穿梭油轮（Suezmax 级），
并与客户签署长期运输协议。
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、关于召开 2025 年度第三次临时股东会的议案
根据公司章程的规定，相关事项需提交股东会审议，董事会决定
于 2025 年 12 月 29 日召开公司 2025 年第三次临时股东会。
公司同日在《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）发布了《招商轮船关于召开 2025 年第三次
临时股东会的通知》，公告编号 2025[062]号。
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
招商局能源运输股份有限公司董事会
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