证券代码：688590 证券简称：新致软件 公告编号：2025-071
转债代码：118021 转债简称：新致转债
上海新致软件股份有限公司
关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 限制性股票授予价格由 15.00 元/股调整为 14.89 元/股
上海新致软件股份有限公司（以下简称“新致软件”或“公司”）于2025年12月5日召
开第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于调
整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》，根据公司2023年第二次临时股东大
会的授权，公司董事会对2023年限制性股票激励计划授予价格进行调整。具体情况如
下：
一、公司股权激励计划基本情况
（1）2023年12月4日，公司召开第四届董事会第六次会议，会议审议通过《关
于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023
年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会
办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本
激励计划相关议案发表了明确同意的独立意见。
同日，公司召开第四届监事会第六次会议，会议审议通过《关于公司<2023年限
制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励
计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2023年限制性股票激励计划激励
对象名单>的议案》。公司监事会对本激励计划相关事项进行核查并发表了相关核查
意见。
（2）公司于2023年12月5日至2023年12月14日在公司内部对拟激励对象的姓名
及职务进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何员工对本激励计划拟激
励对象名单提出的异议。2023年12月15日，公司于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露了《上海新致软件股份有限公司监事会关于公司2023年限制
性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2023-080）。
（3）2023年12月20日，公司召开2023年第二次临时股东大会，会议审议通过《关
于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023
年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会
办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。同时，公司对本激励计划
内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的情况进行了自查，并于2023年12月21日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《上海新致软件股份有限公司关于
报告》（公告编号：2023-085）。
（4）2023年12月20日，公司召开第四届董事会第八次会议与第四届监事会第八
次会议，会议审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事
及监事会对上述事项发表了同意意见。监事会对授予日的激励对象名单进行核查并
发表了核查意见。
（5）2025年5月22日召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十六
次会议审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划股票来源的议案》，同意
将2023年限制性股票激励计划股票来源调整为公司从二级市场回购或/和向激励对象
定向发行的公司A股普通股股票。公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露了《上海新致软件股份有限公司关于调整2023年限制性股票激励计划股票来源的
公告》（公告编号：2025-030）。2025年6月3日公司召开2024年年度股东大会审议通
过了《关于调整2023年限制性股票激励计划股票来源的议案》。
（6）2025年12月5日，公司召开第四届董事会第二十九次会议与第四届监事会
第二十次会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》
《关于公司2023年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》。董事
会薪酬与考核委员会对相关事项发表了核查意见。
二、本次调整的主要内容
派实施公告》《2024 年前三季度权益分派实施公告》。鉴于上述权益分派已实施完毕，
根据《2023 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，若在
《激励计划》公告日至激励对象完成限制性股票归属登记前，公司有资本公积转增股
本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价
格进行相应的调整。
（1）授予价格调整
根据公司《激励计划》的规定，授予价格的调整方法如下：
P＝P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派
息调整后，P仍须大于1。
根据以上公式，本次调整后的授予价格=15.00-0.08-0.035=14.89 元/股。
公司董事会根据 2023 年第二次临时股东大会授权对 2023 年限制性股票激励计划
授予价格进行相应调整，经过本次调整后，授予价格由 15.00 元/股调整为 14.89 元/
股。
三、本次调整对公司的影响
公司本次对 2023 年限制性股票激励计划授予价格的调整不会对公司的财务状况
和经营成果产生实质性影响。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
董事会薪酬与考核委员会认为：鉴于公司 2023 年年度权益分派及 2024 年前三季
度权益分派已实施完毕，公司董事会根据 2023 年第二次临时股东大会的授权，对 2023
年限制性股票激励计划授予价格进行调整，审议程序合法合规，符合《上市公司股权
激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和公司《2023 年限制性股票激励计划》
的规定，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。同意公司此次调整 2023 年限制
性股票激励计划授予价格，授予价格由 15.00 元/股调整为 14.89 元/股。
五、律师结论性意见
上海市锦天城律师事务所认为： 截至法律意见书出具日，公司本次激励计划调
整授予价格已经取得现阶段必要的批准和授权；公司本次调整价格符合《公司法》
《证
券法》《管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定。
特此公告。
上海新致软件股份有限公司董事会
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