陕西华秦科技实业股份有限公司
董事、高级管理人员薪酬管理制度
二零二五年十二月
陕西华秦科技实业股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度
陕西华秦科技实业股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度
第一章 总 则
第一条 为了进一步完善陕西华秦科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）
董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公
司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人
民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》等法律法规、
规范性文件及《陕西华秦科技实业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）
的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司股东会选举的董事、由职工代表大会选举的职工
代表董事及由公司董事会聘任的高级管理人员。
第三条 公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营
业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。薪酬管理应当遵循以下原则：
（一）按劳分配与责、权、利相匹配的原则；
（二）薪酬水平与公司中长远发展目标相符的原则；
（三）激励与约束并重的原则；
（四）总体薪酬水平与公司实际经营情况相结合的原则。
第二章 薪酬的标准及构成
第四条 公司股东会负责审议董事的薪酬；公司董事会负责审议公司高级管
理人员的薪酬。
第五条 董事、高级管理人员薪酬方案的原则和标准如下：
（一）独立董事
公司独立董事薪酬实行独立董事津贴制，独立董事固定津贴标准及发放形式
由股东会审议通过后执行，并在公司年度报告中进行披露。除前述津贴外，独立
董事不得从公司及其主要股东、实际控制人或者有利害关系的单位和人员取得其
他利益。独立董事履职过程中支出的合理费用由公司承担。
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（二）非独立董事（含职工代表董事）
岗位职务的薪酬制度领取报酬，不另行领取董事薪酬；
（三）高级管理人员
高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效考核等组成。
确定，按月发放；
据考核结果进行发放。
高级管理人员兼多职的（包括在子公司兼任岗位或职务），其薪酬标准原则
上按就高不就低确定，不重复计算。
董事、高级管理人员存在特定情形需适用其他薪酬方案的，经董事会或股东
会审议通过后可以采用其他薪酬方案。
第三章 薪酬的发放与调整
第六条 独立董事津贴按月发放，并依照国家和公司的相关规定，由公司代
扣代缴个人所得税。
第七条 在公司及子公司担任高级管理人员或其他职务的非独立董事（含职
工代表董事）、高级管理人员的基本薪酬按月发放，在会计年度结束后，根据公
司绩效、个人业绩等进行考核后发放。
第八条 董事、高级管理人员的薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司
的有关规定，代扣代缴个人所得税、各类社会保险费用等由个人承担部分、国家
或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分后，剩余部分发放给个人。
第九条 公司董事、高级管理人员因辞任、任期届满及解任等情形离任的，
按其实际任职期限和实际绩效计算津贴或薪酬并予以发放。
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第十条 公司董事、高级管理人员在工作中有出现重大失误、其分管业务范
围内发生重大安全事故或违法、违规行为，给公司造成损失的，应当根据造成损
失的程度，扣减相应绩效薪酬。
第十一条 董事、高级管理人员的薪酬将随着公司经营情况的变化而作出相
应的调整，以适应公司持续健康发展的需要。
第四章 附则
第十二条 本制度未尽事宜，按国家相关法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的规定执行。本制度的任何条款，如与届时有效的法律、法规、规范性文
件、《公司章程》的规定相冲突，应以届时有效的法律、法规、规范性文件、《公
司章程》的规定为准。
第十三条 本制度的解释权属于公司董事会。
第十四条 本制度由公司董事会制定，经公司股东会审议通过之日起实施，
修改时亦同。
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