上海神奇制药投资管理股份有限公司
（二〇二五年十一月二十八日）
上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）独立
董事 2025 年第二次专门会议于 2025 年 11 月 28 日召开。参加会议独
立董事 3 人，一致审议通过以下议案：
《关于 2026 年度日常关联交易预计情况的议案》
以上议案在提交董事会审议前，已事先提交独立董事专门会议审
议。经审议，我们一致认可并同意将上述议案提交公司第十一届董事
会第十二次会议审议，并发表独立意见如下：
公司与关联方的日常关联交易，是为了保证正常的生产经营需要
发生的，是必要的，也是持续性的，符合公开、公平、公正原则，与
关联方交易价格依据市场定价机制，价格公平合理，对公司生产经营
未构成不利影响，没有损害公司、非关联股东和中小股东的利益，也
未构成对公司独立运行的影响，不会对公司财务状况产生不利影响。
以下无正文。
独立董事： 陈世贵 段竞晖 李丛艳
上海神奇制药投资管理股份有限公司
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