证券代码：A 股 600613 股票简称：A 股 神奇制药 编号：2025-043
B股 900904 B股 神奇 B 股
上海神奇制药投资管理股份有限公司
关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月
议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》，并同意将该议
案提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》等相关
法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，监事会
的相关职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，并拟
对《公司章程》及附件（
《股东大会议事规则》、
《董事会议事规则》）的部分条款
进行修订。本次修订主要涉及：
司章程》及附件的内容进行调整（具体内容详见同日披露的《公司章程》《股东
会议事规则》《董事会议事规则》）。
特此公告。
上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会
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